董事会会议基本情况 - 公司于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第七次会议 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长王振林主持 [2] - 会议的召开符合相关法律法规规定，程序合规，决议合法有效 [2] 审议通过的关键议案 - 会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 会议审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 保荐人国泰海通证券股份有限公司对募投项目调整议案无异议，并出具了专项核查意见 [3] 信息披露与责任声明 - 2025年第三季度报告的具体内容已披露于上海证券交易所网站 [3] - 部分募投项目延期及调整的具体内容详见上海证券交易所网站披露的专项公告 [3] - 全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担法律责任 [3]

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-058 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于部分募投项目延期及 调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"） 于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投 项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目中"湖 州智能化物流装备产业化项目"达到预定可使用状态的日期进行调整，本次调整 仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不 会对募投项目的实施造成实质性的影响；同意公司在不改变募集资金投向及投资 总额的前提下，调整募投项目"营销和服务网络建设项目"的内部投资结构。保 荐机构国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司，以下简称"保 荐机构"）对公司关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的事 项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东会审议。 一 ...

人员变动 - 董事刘波因工作安排申请辞职，2025年10月26日离任[3][4] - 刘波原定任期到2028年1月12日，辞职申请送达生效[4] - 刘波离任不影响董事会运作和公司经营，已做好交接[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月28日[6]

股东大会基本信息 - 股东大会于2025年10月27日在北京市西城区教场口街1号3号楼会议室召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为169人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为123,493,675股，占比76.1237%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 发行股份及支付现金购买资产等多项议案A股同意票数多为123,323,949，比例99.8625%左右[4][6][7][15] - 利润补偿方式A股反对票数159,126，比例0.1288%，弃权票数10,600，比例0.0087%[16] - 公司发行股份及支付现金购买资产等议案5%以下股东表决同意票数38,079,714，比例99.5562%左右[41] - 议案21表决赞成38,05，占比99.4929%；反对149,6，占比0.3911%；弃权44,30，占比0.1160%[45] 其他信息 - 本次股东大会议案1 - 22及23.01、23.02为特别决议事项，获三分之二以上通过[45] - 议案23.03 - 23.10为普通决议事项，获二分之一以上通过[45] - 本次股东大会议案1 - 21对中小股东表决单独计票[46] - 本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决[46] - 本次股东大会见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为金俊、王丽[47] - 公告发布主体为北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会，时间为2025年10月28日[48]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议2025年10月17日发通知和材料，10月27日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 《关于2025年第三季度报告的议案》审议通过，9票同意[3] - 《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》审议通过，9票同意[3] 保荐意见 - 保荐人国泰海通证券对募投项目议案无异议并出具专项核查意见[3]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会10月11日决定并召集，通知在指定媒体发布[4] - 现场会议10月27日在北京市西城区召开，由董事长王振林主持[5] - 网络投票时间为10月27日，交易系统投票平台分三段，互联网投票平台9:15至15:00[6] 股东投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）169人，代表股份123,493,675股，占公司有表决权股份总数的76.1237%[7] 议案表决结果 - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》，同意123,323,949股，占比99.8625%[8] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》相关子议案，同意比例大多超99.8%[8][9][10][11][15][17][19][20][21][25][30][33][36][42][45] - 《关于本次交易相关情况的议案》，同意比例大多超99.8%[48][49][50][51][54][62][63][64] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意123,346,649股，占比99.8809%[66] - 《关于修订及制定公司部分制度的议案》中部分议案，同意比例超99.8%，部分议案有反对和弃权[67][70][71][72][73][75][76][77][78] - 议案（一）至议案（二十二）以及议案（二十三）中的23.01、23.02项分议案经有效表决权三分之二以上通过[78] - 议案（二十三）中的23.03至23.10项分议案经有效表决权过半数通过[79]

国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构 的核查意见 （一）本次部分募投项目延期的具体情况 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北自所（北京） 科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科技"）首次公开发行股票 并在主板上市持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北自科技部分募投项目延期 及调整部分募投项目内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.28 元，募集资金总 额为人民币 86,305.08 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,477.23 万元，实际 ...

公司运营与治理 - 公司于2025年10月27日召开第二届第七次董事会会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 公司2025年1至6月份营业收入全部来源于智能制造业，占比为100.0% [1] - 公司当前市值为63亿元 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.559亿元，同比下降12.33%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为14.016亿元，同比下降3.51%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4143.46万元，同比下降17.94%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1.176亿元，同比下降3.45%[4] - 营业总收入为14.02亿元，同比下降3.5%[18] - 净利润为1.18亿元，同比下降3.4%[19] - 第三季度基本每股收益为0.25元/股，同比下降19.35%[5] - 基本每股收益为0.72元/股，同比下降6.5%[20] - 第三季度加权平均净资产收益率为2.63%，同比减少0.75个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为5865.68万元，同比大幅增长36.3%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.35亿元，同比大幅增长35.5%[20] - 信用减值损失为-1383.33万元，同比改善29.3%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3496.60万元，同比大幅下降67.73%[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额为3496.60万元，同比大幅下降67.7%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-9345.61万元，主要由于购建长期资产支付现金9417.88万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.80亿元，同比增长9.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为9.03亿元，较期初减少14.5%[21] 资产与负债关键变化 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为9.03亿元，较2024年末的10.56亿元减少14.5%[15] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为5.27亿元，较2024年末的4.35亿元增长21.3%[15] - 截至2025年9月30日，公司预付款项为4.59亿元，较2024年末的2.44亿元增长88.0%[15] - 截至2025年9月30日，公司存货为16.04亿元，较2024年末的16.54亿元减少3.0%[15] - 截至2025年9月30日，公司在建工程为1.77亿元，较2024年末的0.38亿元大幅增长367.8%[15] - 截至2025年9月30日，公司合同负债为14.11亿元，较2024年末的15.16亿元减少6.9%[16] - 截至2025年9月30日，公司应付账款为10.93亿元，较2024年末的8.31亿元增长31.5%[16] - 截至2025年9月30日，公司资产总计42.88亿元，较2024年末的40.69亿元增长5.4%[15] - 报告期末总资产为42.884亿元，较上年度末增长5.40%[5] 所有者权益与利润留存 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.940亿元，较上年度末增长1.68%[5] - 截至2025年9月30日，公司未分配利润为3.94亿元，较2024年末的3.70亿元增长6.3%[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为113.37万元[7] 重大合同与投资活动 - 公司与巨石集团淮安有限公司签订设备采购合同，总价1.64亿元[12] 会计政策与报告信息 - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表的情况[22] - 公告发布日期为2025年10月27日[23]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入140.16亿元，同比下降3.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比下降3.45% [1] - 基本每股收益为0.72元，同比下降6.49% [1]