市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技100%股份并募资[2] - 交易相关议案已通过会议审议，预计不构成关联等重大交易[3] - 拟与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》[5] 股价数据 - 北自科技停牌前21日收盘价46.56元/股，前1日34.74元/股，涨跌幅-25.39%[7] - 剔除大盘和同行业因素影响，股价不构成异常波动[7] 其他 - 公司股票自2025年4月8日开市起停牌[6] - 公司采取保密措施，履行现阶段法定及信息披露程序[8]

特此说明。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 公司董事会经审慎判断，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体（即本次交 易相关主体），不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的 情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监 督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 综上，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 北自所（北京）科技发展股份有限 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 经自查，公司在本次交易前十二个月内，不存在与本次交易相关的资产购买、 出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司股票自2025年4月8日开市起停牌[1] 股权结构 - 北京机械工业自动化研究所有限公司持股72,000,000股，占总股本44.38%[2] - 张荣卫持股13,244,235股，占总股本8.16%[2] - 宁波北自交付美好工强企业管理合伙企业持股8,040,512股，占总股本4.96%[2] - 工研资本控股股份有限公司持股8,000,000股，占总股本4.93%[2] 前十大流通股股东 - 中国物流集团资本管理有限公司持股1,587,009股，占比3.91%[4] - 桐昆集团股份有限公司持股1,058,006股，占比2.61%[4] - 杨国麟持股581,200股，占比1.43%[4] - 罗贵川持股513,500股，占比1.27%[4]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份并募资[1] - 交易不构成关联交易，预计未达重大资产重组标准[1][2] - 预计不构成重组上市，实控人为国资委且近36个月未变[3] 其他 - 说明出具时间为2025年4月15日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份并募集配套资金[1] 事件进展 - 2025年4月8日公司股票开市起停牌，预计不超10个交易日[1] - 2025年4月14日公司会议审议通过交易方案及相关议案[2] - 2025年4月14日公司与交易对方签订购买资产框架协议[2] 合规声明 - 公司董事会认为本次交易现阶段法定程序完整、合法、有效[3] - 公司董事会及全体董事保证提交法律文件合法有效[4]

公司基本情况 - 公司于2024年1月30日上市，注册资本16222.7543万元[124] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股128724017股，占总股本比例79.34%[125][126] - 控股股东北自所合计持股44.77%，实际控制人国务院国资委合计持有公司49.31%股份[127][129] - 2024年9月末资产总计421929.97万元，负债合计270012.90万元[133] - 2024年1 - 9月营业收入145260.62万元，净利润12177.66万元[133] - 2023年末扣非后归属母公司股东的净利润为14855.57万元[134] 交易情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股权，同时募集配套资金[22] - 发行股份购买资产定价基准日为第二届董事会第二次会议决议公告日，发行价格33.03元/股[26] - 募集配套资金发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 交易对方通过发行股份购买资产取得的股份自上市之日起36个月内不得转让[28] - 募集配套资金认购对象认购的股份自发行上市之日起6个月内不得转让[31] - 本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[13][14][32][33][34] - 本次交易已取得控股股东原则性意见，于2025年4月14日签署框架协议[39] - 本次交易尚需多项审批，包括董事会、股东大会、国资部门、上交所及证监会等[40] 标的公司情况 - 标的公司主要从事智能物流系统和装备业务，所属通用设备制造业[22] - 截至2024年末，标的公司资产总计19072.42万元，所有者权益合计2052.12万元[153][155] - 2024年标的公司营业收入10538.94万元，净利润1238.02万元[155] - 截至2024年末，标的公司已取得专利33项，软件著作权42项[158] 市场情况 - 2018 - 2022年中国智能物流装备市场规模年复合增速为27.0%[70] - 预计到2027年中国智能物流装备市场规模未来五年年化复合增速达18.3%[71] 风险提示 - 本次交易存在审批、被暂停中止取消等风险[54][55] - 股份发行完成后每股收益可能下降，即期回报可能被摊薄[58][186] - 标的公司面临市场竞争、宏观经济影响等风险[191][192] - 本次交易股价可能受宏观经济、行业景气等因素影响波动[194]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司在交易中采取保护措施并制定保密制度[1] - 公司控制内幕信息知情人范围并记录信息[2] - 公司制作并报送内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录[2] - 公司多次督导内幕信息知情人员履行保密义务[2] - 公司董事会认为已按规定履行保密义务[2] 文件信息 - 文件发布时间为2025年4月15日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份并募集配套资金[2] 合规说明 - 董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2][3] - 公司不存在六种不得向特定对象发行股票的情形[2] 信息发布 - 说明发布时间为2025年4月15日[4]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股份并募集配套资金[3] 交易进展 - 2025年4月8日起停牌，预计不超10个交易日，4月15日起复牌[2][3][5] - 4月14日董事会和监事会审议通过交易预案及相关议案[3] - 审计、评估等工作进行中，暂不召开股东会，审批结果和时间不确定[5][6]