（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日晚间，北自科技发布公告称，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公 司"十五五"发展战略规划的议案》《关于注销湖州分公司的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日晚间，北自科技发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 贾运可） 2025年1至6月份，北自科技的营业收入构成为：智能制造业占比100.0%。 截至发稿，北自科技市值为57亿元。 每经AI快讯，北自科技（SH 603082，收盘价：35.3元）12月19日晚间发布公告称，公司第二届第九次 董事会会议于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于注销湖州分公 司的议案》等文件。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0617 号 致：北自所（北京）科技发展股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《金 诚信矿业管理股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-066 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二)股东会召开的地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,277,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.2230 | (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、董事会秘书张昕冉出席；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于2025年12月11日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年12月19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会 议由董事长王振林先生主持召开，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-067 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 基于公司整体经营规划，为优化资源配置，公司拟注销湖州分公司，原湖州分公司 电控设备相关业务由全资子公司湖州德奥机械设备有限公司承接。本次注销湖州分公司， 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是 中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将不会发生变化。 北自所（北京）科技发展股份有限 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"穗柯智能"） 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 11 月 14 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于北自所（北京） 科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕95 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 根据相关法规及《审核问询函》的要求，公司回复审核问询的时间总计不得超过 1 个月，如难以在前述时间内回复的，可以按照《上海证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》的规定，向上海证券交易所申请延期一次，时间不得超过 1 个月。 公司收到《审核问询函》后，立即会同本次重组的交易各方及中介机构就《审 核问询函》中所涉及的问题认真研究并逐项落实。为确保回复内容的真实、准确、 完整，经与交易各方及中介机构审慎协商，公司已向上海证券交易所提交延期回 复的书面申请，延期时间不超过 1 个月，并在期限届满前披露《审核问询函》回 复并提交相关文件。 本次交易尚需上海证券交易所审核 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会议资料 北自所（北京）科技发展股份有限公司 为了维护广大投资者的合法权益，确保北自所（北京）科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东会顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定 本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。 2025年第三次临时股东会须知 1、本次股东会设会务组，由公司董事会秘书和董事会办公室负责会议的程 序安排和会务工作。 各位股东及股东代表： 2、请出席会议的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证 明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、 加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2025年12月19日下午13:30-14:00准 时到达会场办理签到登记手续。 2025年12月 1 | . | | | --- | --- | | | | | | œ | 3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。 4、股东在会议上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请 ...

2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月19日14点00分在北京市西城区教场口街1号3号楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月19日9:15至15:00 [1] - 会议将审议关于续聘会计师事务所的议案，该议案需对中小投资者单独计票 [2][3] - 公司为服务中小投资者，将使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [5] - 股权登记日为2025年12月18日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月18日9:00至15:00 [8][12] 续聘会计师事务所相关决议 - 公司第二届董事会第八次会议全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权）续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [29][36] - 该续聘议案已经董事会审计委员会审议通过，认为信永中和具备专业胜任能力，并同意提交董事会及股东会审议 [28][35] - 续聘事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议通过后方可生效 [30][37] 拟续聘会计师事务所基本情况 - 拟续聘的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） [17] - 截至2024年12月31日，信永中和拥有合伙人259人，注册会计师1780人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人 [17] - 信永中和2024年度业务总收入为40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元 [18] - 2024年度，信永中和为383家上市公司提供年报审计服务，收费总额4.71亿元，公司同行业上市公司审计客户家数为255家 [18][20] - 信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次 [22] 审计项目团队与费用 - 2025年度审计费用合计30.00万元（含税），其中财务报告审计费用25.00万元，内部控制审计费用5.00万元，费用较上期未增长 [26] - 项目签字合伙人为张昆女士，质量控制复核合伙人为梁志刚先生，签字注册会计师为孙佩佩女士，三人近三年均无不良执业记录 [23][24] - 信永中和及项目相关从业人员不存在违反独立性要求的情形 [25]

公司治理动态 - 北自科技拟续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 该续聘事项尚需提交公司股东会审议 [1]