业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备3131.48万元，减少利润总额，占净利润18.41%[1][3] 决策流程 - 2025年4月相关会议审议通过计提资产减值准备议案[4][5]

薪酬相关 - 2025年4月18日召开会议审议薪酬议案[1] - 部分薪酬议案需提交股东大会审议[1] - 2025年独立董事领固定薪酬8万元/年（税前）[2] - 任职非独立董事、监事按办法领薪，无额外津贴[2] - 高级管理人员薪酬结合多因素综合评定[3]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》变更原会计政策[2] - 变更后执行《准则解释第18号》，未变更部分按原规定执行[4] - 变更不影响当期财务状况等，无重大追溯调整，不损害公司及股东利益[2]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年持续推进内控体系完善，强化风险防范[19] 其他新策略 - 依据法规制度开展内控评价工作[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点30分于北京西城区召开[3] - 网络投票2025年5月13日进行，各平台有不同投票时间[5][6] - 审议议案共10项，相关公告2025年4月22日刊载[8][9] 股东相关 - 应回避表决关联股东为张荣卫等[10] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、9[13] - 涉及关联股东回避表决议案为5[13] 时间登记 - 股权登记日为2025年5月6日[17] - 登记时间为2025年5月12日，地点在北京西城区[20] 其他 - 会议会期半天，股东食宿、交通费用自理[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议于2025年4月8日发通知和材料，4月18日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、监事会报告等，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8] - 确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，全体监事回避表决[4] - 通过计提资产减值准备、使用闲置募集资金现金管理等议案[5][10] - 通过2025年第一季度报告议案[12]

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-017 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于2025年4月8日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年4月18日在 公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王 振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。 本议案经审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2024年ESG报告的议案》 具体内容详见公 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为170,112,519.13元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为170,112,519.13元[5] 利润分配 - A股每10股派发现金红利5.80元（含税）[2] - 拟派发现金红利94,091,974.94元（含税）[3] - 2024年度现金分红比例为55.31%[3] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6][7]

关联交易 - 2024年向关联人购买商品实际发生4000万元，预计337.35万元[5] - 2024年接受关联人服务实际发生300万元，预计427.93万元[5] - 2024年向关联人销售产品实际发生5000万元，预计704.40万元[5] - 2024年日常关联交易实际发生9300万元，预计1469.68万元[5] - 2025年向关联人购买商品预计3000万元，占同类业务比例1.98%[6] - 2025年接受关联人服务预计600万元，占同类业务比例0.40%，1 - 3月累计已发生6万元[7] - 2025年向关联人销售产品预计4000万元，占同类业务比例1.87%[7] - 2025年日常关联交易预计7600万元[7] 公司财务 - 截至2024年6月30日，公司资产总额2541795.05万元，负债总额1253054.67万元，净资产1288740.38万元，资产负债率49.3%[11] - 2024年1 - 6月公司营业收入501971.53万元，净利润32224.52万元[11] 子公司财务 - 截至2024年6月30日，北京机械工业自动化研究所有限公司资产总额689560.66万元，负债总额463749.25万元，净资产225811.41万元，资产负债率67.25%[13] - 2024年1 - 6月北京机械工业自动化研究所有限公司营业收入122317.17万元，净利润7683.92万元[13] - 截至2024年9月30日，机科发展科技股份有限公司资产总额112321.18万元，负债总额60507.31万元，净资产51813.87万元，资产负债率53.87%[15] - 2024年1 - 9月机科发展科技股份有限公司营业收入26711.85万元，净利润772.10万元[16] - 截至2024年6月30日，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司资产总额94870.88万元，负债总额69795.45万元，净资产25075.43万元，资产负债率74%[18] - 2024年1 - 6月北京机科国创轻量化科学研究院有限公司营业收入16405.57万元，净利润565.29万元[18] 其他 - 2025年4月18日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计议案[2] - 2025年4月11日独立董事审查日常关联交易事项并同意提交董事会[3] - 公司与关联方交易按市场公允价格，无明确价格时协商确定[20] - 保荐人对公司2024年日常关联交易确认及2025年预计事项无异议[23]

国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式 存放募集资金余额的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐人"）作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"北自科技"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对北自科技使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存 放募集资金余额事项进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 ...