董事会会议召开与审议情况 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年11月6日召开，会议应到董事9名，实到9名，召集、召开及表决程序合法有效 [4] - 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票或弃权票 [3][6] - 会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任胡永年先生为公司财务负责人，任期至第四届董事会任期届满之日止 [5][6] 财务负责人聘任详情 - 新任财务负责人胡永年先生出生于1982年，拥有硕士学历，曾就职于华为技术有限公司、博泰车联网科技（上海）股份有限公司等企业 [10] - 胡永年先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合相关法律法规要求 [10] - 该聘任议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过 [5][9] 临时股东大会安排与提案 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2025年11月18日召开，股权登记日保持不变 [12][15][17] - 单独持有公司23.20%股份的股东丰华先生于2025年11月5日提出临时提案，提议将《关于补选第四届董事会独立董事的议案》提交本次股东大会审议 [12][14] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月18日9:15至15:00 [15][16]