浙江大丰实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江大丰实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事指经股东大会聘任的董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

业绩说明会信息 - 2024年05月22日13:00 - 14:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5] 投资者参与相关 - 2024年05月15日至05月21日16:00可提问，22日可在线参与[4][7] - 可通过“提问预征集”栏目或公司邮箱提问[7] 联系方式 - 联系人为大丰实业董事会办公室，电话0564 - 62899078[8][9] - 邮箱是stock@chinadafeng.com[9]

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | 浙江大丰实业股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告 | 序号 | 类型 | 权证编号 | | 地 点 | 面积（平方米） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A1313521 号 | | 新建北路 737 号 | | | 2 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A1313520 号 | | 新建北路 737 号 | | | 3 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A1313519 号 | | 新建北路 737 号 | | | 4 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A13135 ...

独立董事评估 - 2023年度公司对第四届董事会独立董事独立性自查评估[1] - 2023年度独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1]

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监 事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年 年度报告》及摘要。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、《关于审议<2024 年一季度报告>的议案》 表决结果：同意 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为2.90亿元，同比下降13.14%[4] - 公司2024年第一季度净利润为3.14亿元[14] - 公司2024年第一季度研发费用为2.94亿元[14] - 公司2024年第一季度财务费用为-7253.63万元[14] 盈利指标 - 归属于上市公司股东的净利润为3,388.71万元，同比增长58.77%[4,5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,838.92万元，同比增长75.46%[4,5] - 基本每股收益为0.08元，同比增长60.00%[4,7] - 稀释每股收益为0.09元，同比增长80.00%[4,7] - 加权平均净资产收益率为1.17%，同比增加0.42个百分点[4] - 公司2024年第一季度持续经营净利润为31,417,608.53元[15] - 归属于母公司股东的净利润为33,887,050.67元[15] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为874.37万元[4,7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为545,499,272.02元[17] - 收到的税费返还为6,910,098.05元[17] - 收回投资收到的现金为170,000,000.00元[17] - 取得投资收益收到的现金为16,589,184.87元[17] - 取得借款收到的现金为276,333,989.51元[18] - 偿还债务支付的现金为202,695,283.07元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为34,185,334.96元[18] - 期末现金及现金等价物余额为932,191,574.86元[18] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金为101.26亿元[11] - 公司2024年3月31日应收账款为148.82亿元[11] - 公司2024年3月31日存货为25.60亿元[11] - 公司2024年3月31日资产总计为779.89亿元[11] - 公司2024年3月31日负债总计为483.66亿元[11] - 公司2024年3月31日所有者权益为296.23亿元[11] 其他 - 公司获得政府补助5,715,906.24元[5,6] - 公司处置非流动性资产产生损失8,662.09元[5,6] - 公司前十大股东中存在关联关系[8,9]

浙江大丰实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） （一）机构信息 1.基本信息。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过 ...

【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 浙江大丰实业股份有限公司 容诚审字|2024]230Z0245 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ( ) 22 15 /922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ [2024]230Z0245 2023 12 31 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 2023 12 31 1 [2024]230Z0245 · 2024 4 23 2 浙江大丰实业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江大丰实业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江大丰实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-043 浙江大丰实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

股本变动 - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划中已离职3名激励对象的100,800股及2022年业绩考核未达标未能解锁的486,120股，注册资本减少586,920元，总股本减少586,920股[1] - 2023年4月1日至2024年3月31日，“大丰转债”累计转股908股，注册资本增加908元，总股本增加908股[2] - 截至2024年3月31日，公司注册资本由409,627,512元变更为409,041,500元，总股本由409,627,512股变更为409,041,500股[2] 董事相关 - 董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提非独立且非职工代表董事候选人提案[3] - 董事会、监事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人提案[3] - 有特定情形者不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年、破产清算完结未逾3年等[4] - 非职工代表董事由股东大会选举或更换，任期三年，独立董事连续任职不超6年[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[4] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席会议，董事会应建议撤换[5] - 独立董事对议案投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[5] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[5] - 因董事辞职致董事会低于法定人数等情况，原董事继续履职，公司60日内完成补选[5] - 董事会由九名董事组成，包括两名职工代表董事和三名独立董事[5] 委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员不少于三名，独立董事占半数以上并担任召集人[5] - 战略委员会由不少于三名董事组成，负责审议公司战略及重大投融资计划等[5] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[6] - 审计与风险委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳的，应在决议中记载意见及未采纳理由并披露[6][7] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提建议[6] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并向董事会提建议[6][7] - 审计与风险委员会负责审核公司财务信息及其披露等多项工作[6] 会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、全体过半数独立董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[7] - 董事会负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[7] - 董事会应保证会议记录真实、准确、完整，出席会议的董事、董事会秘书、记录人应签名[7] - 董事会会议记录及相关会议资料保存期限为10年[8] 其他 - 监事辞职导致监事会成员低于法定人数，公司应在60日内完成补选[8] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[8] - 特殊情况无法按既定政策确定利润分配方案，需提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定[8][9] - 《公司章程》修订完成后原章程废止，修订后的章程将在上海证券交易所网站披露，需提交公司股东大会审议[9] - 《独立董事工作制度》修订后原制度废止，具体内容在上海证券交易所网站披露，需提交公司股东大会审议[10] - 公司对《审计委员会工作细则》等五项管理制度进行修订，修订后原制度废止，具体内容在上海证券交易所网站披露[11]