股本变动 - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划中已离职3名激励对象的100,800股及2022年业绩考核未达标未能解锁的486,120股，注册资本减少586,920元，总股本减少586,920股[1] - 2023年4月1日至2024年3月31日，“大丰转债”累计转股908股，注册资本增加908元，总股本增加908股[2] - 截至2024年3月31日，公司注册资本由409,627,512元变更为409,041,500元，总股本由409,627,512股变更为409,041,500股[2] 董事相关 - 董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提非独立且非职工代表董事候选人提案[3] - 董事会、监事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人提案[3] - 有特定情形者不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年、破产清算完结未逾3年等[4] - 非职工代表董事由股东大会选举或更换，任期三年，独立董事连续任职不超6年[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[4] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席会议，董事会应建议撤换[5] - 独立董事对议案投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[5] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[5] - 因董事辞职致董事会低于法定人数等情况，原董事继续履职，公司60日内完成补选[5] - 董事会由九名董事组成，包括两名职工代表董事和三名独立董事[5] 委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员不少于三名，独立董事占半数以上并担任召集人[5] - 战略委员会由不少于三名董事组成，负责审议公司战略及重大投融资计划等[5] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[6] - 审计与风险委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳的，应在决议中记载意见及未采纳理由并披露[6][7] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提建议[6] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并向董事会提建议[6][7] - 审计与风险委员会负责审核公司财务信息及其披露等多项工作[6] 会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、全体过半数独立董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[7] - 董事会负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[7] - 董事会应保证会议记录真实、准确、完整，出席会议的董事、董事会秘书、记录人应签名[7] - 董事会会议记录及相关会议资料保存期限为10年[8] 其他 - 监事辞职导致监事会成员低于法定人数，公司应在60日内完成补选[8] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[8] - 特殊情况无法按既定政策确定利润分配方案，需提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定[8][9] - 《公司章程》修订完成后原章程废止，修订后的章程将在上海证券交易所网站披露，需提交公司股东大会审议[9] - 《独立董事工作制度》修订后原制度废止，具体内容在上海证券交易所网站披露，需提交公司股东大会审议[10] - 公司对《审计委员会工作细则》等五项管理制度进行修订，修订后原制度废止，具体内容在上海证券交易所网站披露[11]