担保情况 - 为安吉热威实际担保余额13086.92万元，为江山热威0万元，为热威汽零2029.43万元[2] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额59700万元，占最近一期经审计净资产比例28.39%[3] - 原合同担保总额度4.5亿元调整为2.5亿元，有效期至2030年11月10日[4][5] - 2025年度公司及控股子公司对外担保总额度不超22.85亿元，票据池业务互相担保额度8.75亿元[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额34700万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产16.5%[18] - 包括本次担保，公司及控股子公司申请的票据池相互担保总额25000万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产11.89%[18] 业绩数据 - 安吉热威2025年9月30日资产总额120826.95万元，负债69925.66万元，资产净额50901.29万元，营收97232.58万元，净利润14117.10万元[9] - 安吉热威2024年12月31日资产总额90462.49万元，负债37877.65万元，资产净额52584.84万元，营收122609.03万元，净利润17905.04万元[9] - 2025年1 - 9月公司资产总额25555.68万元，2024年度19395.28万元[11] - 2025年1 - 9月公司负债总额12073.59万元，2024年度4847.66万元[11] - 2025年1 - 9月公司营业收入24340.52万元，2024年度30031.22万元[11] - 2025年1 - 9月公司净利润5069.61万元，2024年度6201.51万元[11] 其他事项 - 江山热威成立于2004年8月12日[10] - 公司于2025年4月8日、4月29日分别召开董事会和股东大会，审议通过《关于2025年度担保计划的议案》[6] - 本次对外担保事项在公司担保授权额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议[6] - 公司与子公司于2025年11月14日与宁波银行签订《集团资产池业务合作及质押协议》补充协议[4] - 公司注册资本为5171.01万元人民币[11] - 公司及子公司无逾期担保情况[18] - 公司于2025年4月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年度担保计划的议案》[17]

人事变动 - 2025年11月14日公司选举金莉莉为第三届董事会职工代表董事[1] - 金莉莉任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 金莉莉1980年出生，大专学历[4] - 有丰富财务审计工作经验[4] - 间接持有公司股票21.66万股[4] 公告信息 - 公告发布于2025年11月15日[3]

董事会换届 - 2025年11月14日完成第三届董事会换届选举[1] - 第三届董事会由8人组成，任期三年[1][3] - 四个专门委员会成员确定，任期与董事会一致[4] 人员聘任 - 聘任吕越斌为总经理等职务[5] - 聘任金莉莉为内部审计负责人等，任期与董事会一致[6] 持股情况 - 截至公告披露日，张海江持股40.90万股[11] - 截至公告披露日，沈园间接持股49.09万股[12] - 截至公告披露日，卞欢未持股[13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月14日在杭州市滨江区召开[2] - 出席会议股东和代理人54人，持表决权股份360,318,900股，占比89.5239%[2] 选举情况 - 换届选举第三届董事会非独立董事，楼冠良等四人当选，得票占比均超99.9%[5] - 选举第三届董事会独立董事，潘磊等三人当选，得票占比均超99.9%[4] - 5%以下股东选举张亮为非独立董事同意票数199,664，占比62.6102%[7]

股东会信息 - 公司于2025年10月30日刊载2025年第二次临时股东会通知[2] - 股东会现场会议于2025年11月14日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东会股东或代理人54名，代表360,318,900股，占比89.5239%[5] 选举结果 - 楼冠良等7人当选第三届董事会董事，同意率均超99.9%[9][10][11][12][13][15]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年11月14日召开，8位董事全部出席[2] 人员选举 - 选举楼冠良为董事长、执行事务董事及法定代表人[2][3][4] - 选举第三届董事会各专门委员会成员[6] 人员聘任 - 聘任吕越斌为总经理，钱锋、张海江为副总经理[7] - 聘任沈园为财务负责人，张亮为董事会秘书[7] - 聘任金莉莉为内部审计负责人，卞欢为证券事务代表[9][11]

板块整体表现 - 家电零部件板块在交易日整体下跌3.73%，表现显著弱于大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.18% [1] - 板块内个股表现分化，顺威股份领涨，涨幅为4.64%，汉宇集团领跌，跌幅为-6.37% [1][2] 个股价格变动 - 涨幅居前的个股包括顺威股份（收盘价8.80元，涨4.64%）、星帅尔（收盘价15.04元，涨3.23%）和来我服役（收盘价18.05元，涨1.46%） [1] - 跌幅居前的个股包括汉宇集团（收盘价14.71元，跌-6.37%）、三化智控（收盘价45.51元，跌-6.01%）和康盛股份（收盘价5.48元，跌-4.70%） [2] 资金流向 - 当日家电零部件板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额达20.07亿元 [2] - 游资资金和散户资金则呈现净流入状态，净流入金额分别为1.74亿元和18.34亿元 [2] - 星帅尔获得主力资金净流入8080.34万元，主力净占比达15.95%，为板块内最高 [3] - 顺威股份和东方电热分别获得主力资金净流入4346.61万元和1436.21万元 [3]

公司股权结构 - 热威医疗为热威股份全资子公司 [2] 热威医疗业务与产品 - 热威医疗专注于医疗加热场景相关产品的研发与生产 [2] - 相关产品已通过认证并实现量产 [2]

公司业务进展 - 公司目前在半导体领域的电热元件相关项目处于不同的开发阶段 [1] - 部分半导体领域电热元件产品已经实现量产 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2002年4月16日，于2023年9月11日在上海证券交易所上市，注册地和办公地均为浙江省杭州市 [1] - 公司是新能源汽车热管理系统一级供应商，具备多种加热技术路线，电热元件业务实力强劲 [1] - 公司主要从事电热元件和组件的研发、生产及销售 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为15.46亿元，在34家同行业公司中排名第14，行业平均数为30.25亿元 [2] - 2025年三季度净利润为2.46亿元，行业排名第5，行业平均数为2.2亿元 [2] - 行业第一名三花智控营收达240.29亿元，净利润32.89亿元 [2] 财务状况分析 - 2025年三季度资产负债率为30.53%，低于行业平均的41.84% [3] - 2025年三季度毛利率为31.04%，高于行业平均的18.50% [3] 股东结构变动 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.3万，较上期减少11.49% [5] - 户均持有流通A股数量为3173.43股，较上期增加16.47% [5] - 香港中央结算有限公司为第一大流通股东，持股132.08万股，相比上期增加11.02万股 [5] 业务发展前景 - 2024年新能源车电热元件收入1.57亿元，同比增长28.95% [5] - 公司在浙江、泰国等地构建多基地产能布局，盈利能力稳步提升 [5] - 预测公司2025-2027年收入分别为21.22、23.40、25.54亿元 [5]