名称：杭州热威电热科技股份有限公司 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-058 杭州热威电热科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况介绍 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日 召开第二届董事会第二十七次会议，并于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册 资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日、2025 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资 本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-049）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）。 二、进展情况 近日，公司已 ...

公司财务与运营 - 热威股份及其子公司无逾期担保情况 [2] - 公告发布时间为10月15日晚间 [2]

担保情况 - 公司为热威汽零提供1200万元连带责任保证担保[2][4][9] - 本次担保前为热威汽零实际担保余额1009.47万元[6] - 已审议热威汽零预计担保额度4亿元（不含票据池业务担保额度）[5][6] 额度变化 - 本次担保前已签署授信的担保额度6000万元，担保后变为7200万元[6][7] - 本次担保前已审议但未签署授信的剩余担保额度34000万元，担保后变为32800万元（不含票据池业务担保额度）[6][7] 业绩数据 - 2025年1 - 6月热威汽零营业收入17124.79万元，净利润2395.70万元[8] - 截至2025年6月30日热威汽零资产总额40561.67万元，负债总额13365.61万元，资产净额27638.82万元[8] 总体担保 - 2025年公司及控股子公司对外担保总额度不超22.85亿元[5] - 截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额36554.53万元，占最近一期经审计净资产的17.38%[3][14] 其他情况 - 公司及子公司无逾期担保情况[3][14] - 公告发布主体为杭州热威电热科技股份有限公司董事会[16] - 公告发布时间为2025年10月16日[16]

决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-054 杭州热威电热科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 (一)股东大会召开的时间：2025年10月10日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开并表决，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事吕越斌、独立董事潘磊通过通讯方式出席； 2、公 ...

证券日报网讯 10月10日晚间，热威股份发布公告称，2025年10月10日公司召开第四届职工代表大会第 二次会议并做出决议，选举金莉莉女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大 会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

公司近期动态 - 公司于2025年10月10日召开第二届第二十八次董事会会议，会议审议了包括《关于确认公司第二届董事会审计委员会成员及召集人的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年全年，公司营业收入几乎全部来源于电热元器件行业，该业务占比达99.16%，其他业务收入占比仅为0.84% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司总市值为91亿元 [1]

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会 席位、变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意 新增 1 名职工代表董事，将董事会席位由 7 名增加至 8 名，独立董事 3 名保持不 变，非独立董事由 4 名增加至 5 名。同日，公司召开第四届职工代表大会第二次 会议并做出决议，选举金莉莉女士（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董 事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 金莉莉女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其 担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 及规范性文件的要求。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-055 杭州热威电热科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 1897 号 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派吕荣律师、李昊律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-054 杭州热威电热科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,594,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.5924 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《中 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议于 2025 年 10 月 10 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会 议室以现场结合通讯的方式召开。经第二届董事会全体董事同意，本次董事会会 议通知豁免时限要求。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日通过邮件及现场口头方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-056 会议由董事长楼冠良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 2025 年 10 月 11 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的 议案》 经董事会审议，同意选举公司董事长楼冠良先生为代表公司执行公司事务的 ...