股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月13日14点30分在浙江湖州南浔区练市镇练溪大道999号公司1楼会议室（一）召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月13日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] 议案相关 - 审议关于变更注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案[7] - 议案于2024年10月29日在上海证券交易所网站及四大证券报披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月8日[15] - 登记时间为2024年11月11日，地点在公司3楼证券投资部[17] - 异地股东邮件登记邮件到达时间应不迟于2024年11月8日17:00[16] 会议联系人 - 会议联系人是张红星，电话0572 - 3958999，邮箱cady_info@chinacaidie.com[18]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，7票同意，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，7票同意[5][6]

公司变更 - 2024年10月25日董事会通过变更注册地址及修改《公司章程》议案[2] - 拟将注册地址变更为“浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号”[2] - 修订后《公司章程》（二零二四年十一月）于当日在上海证券交易所网站披露[4] 后续安排 - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜[3] - 变更以市场监督管理部门核准内容为准[4]

公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业总收入37,015.35万元,同比增长6.72%[4] - 归属于公司普通股股东的净利润5,990.60万元,同比增长12.12%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,813.52万元,同比增长40.76%[4] 股价表现和独立董事关注 - 公司股价从上市30元一直跌到12元,目前仍大幅破发,独立董事表示将积极维护中小股东利益[3] - 公司管理层表示股价短期波动受多重因素影响,将聚焦核心业务提高经营管理水平[3][4] 公司未来规划 - 随着募投项目建成,公司将进一步突破产能瓶颈、优化产品结构、提高生产效率,提升产品优势和市场竞争力[4] 财务风险 - 公司财务负责人表示公司经营情况正常,严格按照信披规定及时公平披露信息,不存在应披露未披露的情形[5]

业绩说明会信息 - 2024年10月9日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有总经理等4人[5] 投资者参与 - 2024年9月25日至10月8日16:00前可预征集提问[2][5] - 方式为登录网站或发邮箱[2][5] - 可在线参与说明会并查看内容[5][6] 报告发布 - 2024年8月27日发布半年度报告[2]

股份发行 - 公司首次公开发行2900万股，发行价每股19.85元，发行后总股本11600万股[2] 限售股流通 - 2024年9月18日13470543股限售股上市流通，占股本总数11.6125%，涉及6名股东[2][3][15] - 变动前有限售条件流通股78577695股，变动后为65107152股[16] - 变动前无限售条件流通股37422305股，变动后为50892848股[16] 股东限制 - 董事、高管任职每年转让股份不超持股25%，离任半年内不转让[6][7] - 股价稳定单次增持资金不低于董事、高管近一年税后薪酬10%[8][9] - 单一会计年度增持资金合计不超董事、高管近一年税后薪酬30%[9] - 股东闻娟英上市12个月内不转让，减持提前3日公告[10]

上市情况 - 公司2023年3月16日上市，发行2900.00万股，发行价每股19.85元，上市后普通总股本11600万股[1] 限售股解禁 - 本次解除限售股份13470543股，占股本总数11.6125%，涉及6名股东，2024年9月18日上市流通[2][13] - 张红星等6名股东持有的限售股本次全部上市流通[14] - 变动前有限售条件流通股78577695股，变动后为65107152股；变动前无限售条件流通股37422305股，变动后为50892848股[15] 股东承诺 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数25%，离任后半年内不转让[4][5] - 招股说明书虚假记载致投资者受损，相关股东依法赔偿直接经济损失[6] - 股价稳定措施实施后仍低于上一会计年度末经审计每股净资产，相关股东制定增持方案[6] - 单次增持股份资金不低于董事、高管最近一年税后薪酬10%，单一会计年度不超30%[7] - 非因不可抗力未履行承诺，相关股东暂不领利润、调减或停发薪酬、暂不转让股票，收益归公司[8] - 因不可抗力未履行承诺，相关股东提出新承诺并接受约束措施[8]

重要提示内容： 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-023 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 60,000.00 万元人民币的闲置自 有资金进行现金管理，上述额度在 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 可以循环滚动使用。 特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品，但 仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投 资者谨慎决策，注意防范投资风险 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 5 月 28 日，公司 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-021 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式送达各位监事，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张利方先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶 实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘 要。 监事会认为：公司编制的《公司 2024 年半年度报告》及其摘要符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务 状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-020 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘 要 ...