证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-002 包头天和磁材科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议 于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 18 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长袁文杰先生召集并主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 4 名），公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公 司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，公司按照 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-009 包头天和磁材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室 无 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-003 包头天和磁材科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项符合公司业务经营和发展的实际 需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序 合法，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 18 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刁树林先生召集并主持，应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议监事 1 名），公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林安利，已充分了解并同意由提名人包头天和磁材科技股份有限公司董 事会提名为包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任包头天和 磁材科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中 ...

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润1.0653744148亿元[3] - 截至2024年9月30日，母公司未分配利润7.4259536919亿元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.15元，合计派现3964.2万元，占净利润37.21%[3][4] - 总股本2.6428亿股，A股每10股派1.5元[3] - 利润分配预案已通过两会，待股东大会审议[5][6][7]

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-001 包头天和磁材科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465 号）核准，并经上海证券交易所同意，包 头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众首次公开发行人民币普通 股（A 股）6,607 万股，发行价格为 12.30 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 812,661,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 82,321,410.00 元后，实际募集资金净额为 人民币 730,339,590.00 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 26 日全部到位，经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH/2024BJAA8B0276）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立 ...

公司上市概况 - 包头天和磁材科技股份有限公司于2025年1月3日登陆上交所主板，股票代码603072，发行价12.30元/股，公开发行6607万股，成为2025年上交所首只新股 [1] - 公司是国内高性能稀土永磁材料提供商，业务涵盖烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料的研发、生产和销售 [1] 主营业务与产品布局 - 公司采用"钕铁硼为主导，钐钴为补充，成品与毛坯业务协同发展"的双轮驱动模式 [2] - 产品直接面向新能源汽车、风电、节能家电等终端客户，同时为3C电子领域提供毛坯产品 [2] - 已建立15大系列产品矩阵（烧结钕铁硼8大系列+烧结钐钴7大系列），覆盖超100种牌号，形成快速响应市场的数据库体系 [2] - 通过多家行业龙头供应商认证，获"关键供应商"、"价值流最佳实践奖"等荣誉 [2] 技术研发与创新 - 累计拥有105项专利（截至2024年8月），研发中心获国家级企业技术中心认证，2024年设立自治区重点实验室 [4] - 核心技术覆盖多元成分调控、晶粒细化、晶界扩散、低涡流损耗磁体研发等全流程环节 [4] - 研发方向与国家战略同步，聚焦高性能与资源低耗目标 [4] 生产与市场拓展 - 引入真空速凝炉、氢碎炉、全自动气流磨等先进设备，新增数控机床/多线切割机强化机加工能力 [5] - 重点布局新能源汽车/零部件领域，同时巩固风电、节能家电、3C电子等传统市场 [5] - 拓展轨道交通、智能制造、航空航天等前沿领域，实施"国内+欧美日韩"的国际化战略 [5] 行业政策环境 - 新材料产业在国家创新驱动战略下实现从"一代装备一代材料"到"一代材料一代装备"的转型 [3] - 稀土永磁材料行业受益于"五位一体"总体布局和绿色可持续发展政策 [3] 资本市场规划 - 上市后将加速科技成果转化，优化资源配置，提升国际市场竞争力 [5] - 计划通过资本力量深化稀土永磁材料技术创新，拥抱新能源产业发展机遇 [5]

包头天和磁材科技股份有限公司 4-2-1 the state of | | | | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营目标和范围 ···· 2 | | 第三章 | .. BS 17 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第五章 | 董事会 ……………………………………………………………………………………………… 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 …………………………………………………………………… 33 | | 第七章 | 监事会 ········· 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ………………………………………………………………… 38 | | 第九章 | 通知和公告 … ················ 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 | 附则 ……………… ··· 48 | 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、 ...

股票简称：天和磁材 股票代码：603072 包头天和磁材科技股份有限公司 Baotou Tianhe Magnetics Technology Co., Ltd. （内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大 厦 16/22/23 楼 2025 年 1 月 2 日 特别提示 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"天和磁材"、"本公司"、"公 司"或"发行人"）股票将于 2025 年 1 月 3 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"天 和磁材"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 1 月 3 日在上海 证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披 露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件 网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证 券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考网， http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网，http://www.financialnews.com.cn；中国日 报网，http://cn.chinadaily.com.cn），并置备于发行人、上 ...