公司上市与股份 - 2024年10月23日公司首次向社会公众发行人民币普通股6607万股[3] - 2025年1月3日公司在上海证券交易所上市[3] - 公司设立时发行股份总数为17800万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为26428万股，股本结构为普通股26428万股[4] 公司治理与决策 - 2025年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过修订《公司章程》和部分制度的议案[1] - 2025年4月24日召开第三届监事会第二次会议，审议通过取消监事会的议案[1] 股东与股权权益 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的决议[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关部门对违规人员提起诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，需于事实发生当日向公司书面报告[8] 交易与担保决策 - 公司审议购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%需审议[10] - 公司拟与关联人发生金额（除担保）超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易需审议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议后提交股东大会[11] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] - 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当时上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[14] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名[25] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[25] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定报酬和奖惩事项[25] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[31] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[31] - 独立董事连续任职不得超过6年[31] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[33] 公司报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[40] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[41] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[44] - 公司合并、分立、减资均需10日内通知债权人，30日内进行公告[44] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[45]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6607万股，发行价12.30元/股，募集资金总额8.12661亿元[2] - 扣除费用后，募集资金净额7.3033959亿元[2] - 2024年度使用募集资金0元，截至12月31日专户余额7.5477473亿元[3][4] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，各银行专户余额分别为建行包头三江支行1.9835786206亿元等[7] 募投项目情况 - 高性能钕铁硼产业化等各募投项目及补充流动资金使用金额均为0元[4] - 各募投项目投入进度均为0.00%，与承诺投入金额有差额[26] - 所有项目合计承诺投资818,100,000元，累计投入与承诺投入差额为 -818,100,000元[27]

审计委员会构成 - 第二届和第三届董事会审计委员会由朱震宇、陈凯、董义组成，朱震宇任主任委员[1][2] 2024年履职情况 - 召开5次会议，委员均出席[3] - 监督评估审计工作，认为能满足要求[4][5] - 指导内审未发现重大问题[6] - 审阅财报认为真实准确完整[7] - 评估内控有效性未发现重大缺陷[8] - 协调各方与外审沟通发挥重要作用[9] 未来展望 - 2025年继续履职提升公司治理水平[10]

公司人事 - 2025年4月24日公司召开职工代表大会[1] - 选举赵永刚为第三届董事会职工代表董事[1] 个人履历 - 赵永刚1974年4月出生，1996年毕业于太原财经学院[4] - 曾在多家公司任职，2023年3月至今任二分厂厂长[4]

薪酬方案 - 董事薪酬方案自2024年年度股东大会通过起至新方案通过止[2] - 高级管理人员薪酬方案自第三届董事会二次会议通过起至新方案通过止[2] - 独立董事津贴标准为6万元/年（税前）[4] 薪酬规则 - 非独立董事按具体职务领薪，不另领董事薪酬[3] - 高级管理人员按职务、绩效制度及业绩领薪[5] - 离任按实际任期计算并发放薪酬[6] - 公司履行薪酬个税扣缴义务[6] 会议与公告 - 2025年4月24日召开第三届董事会第二次会议审议薪酬方案[1] - 公告发布于2025年4月26日[9]

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-037 包头天和磁材科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围 内截至 2024 年 12 月 31 日，需计提减值的相关资产进行了减值测试，对可能存 在减值迹象的资产计提减值准备，具体情况如下： 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备 1、计提依据 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收 账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方 法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 2、计提情况 本期公司计提应收票据坏账准备-55.91 万元。 本期公司计提应收账款坏账准备-4.34万元，收回或转回应收账款坏账准备 0.7 ...

公司代码：603072 公司简称：天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 包头天和磁材科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

业绩总结 - 信永中和2025年4月24日对天和磁材2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 包头天之和磁材2024年期初余额2392.96万元，累计发生63.16万元，期末余额2456.12万元[12] - 启航（香港）科技2024年累计发生9.25万元，期末余额9.25万元[12] - 2024年其他关联资金期初总计2392.96万元，累计发生72.41万元，期末总计2465.37万元[12]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[2][3] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 审议进程 - 2025年4月23 - 24日审计、独立董事、董事会、监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[10][11][12][13] 其他要点 - 公司无需向关联方支付担保费用等[2][7] - 董事会提请授权办理相关手续[4] - 申请综合授信助营运资金周转，符合公司和股东利益[8][9][11][13]

募资情况 - 公司首次公开发行6,607万股A股，发行价12.30元/股，募资总额8.12661亿元，净额7.3033959亿元[1] 项目投资调整 - 高性能钕铁硼产业化等5个项目调整前拟投入8.181亿元，调整后7.303396亿元[4] 会议与决策 - 2025年4月23 - 24日相关会议审议通过调整议案[6][7] - 独立董事等同意调整募投项目拟投入金额事项[8][9][11] - 本次调整不属募资用途变更，无需股东大会审议[1][7]