证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-075 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江物产环保能源股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定《浙江物产环保能源股份 有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，成员构成由《公司章程》规定，董事会对股东 大会负责。 第三条 董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核、投资者关系管理专门 委员会，并负责制定各专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。 第四条 负责董事会日常事务管理的专门机构为公司证券投资部（以下简 称"专门机构"）；董事会设董事会公章一枚，由公司印章管理部门统一保管。 第二章 董事会职权 第五条 董事会讨论决定公司重大问题，属于公司党委会前置研究讨论范 围的，应事先听取公司党委意见。董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金 至募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 34,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2022 年 12 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《浙江物产环保能源股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。 2023 年 2 月 6 日，根据相关募投项目进展情况及资金需求，公司将上述用 于暂时补充流动资金的募集资金中的 6,000.00 万元提前归还至募集资金专用账 户，具体 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员需具备五年以上相关专业知识和经验[5] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，应在六十日内完成补选[5] 会议规定 - 每年至少召开一次，召开前三日通知并提供资料[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[11] 记录与费用 - 会议记录保存期不得少于十年[11] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[17] 议事规则 - 未尽事宜依国家法律及《公司章程》执行[18] - 与国家法律抵触时按其规定执行[18] - 由公司董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[18] 公司关注内容 - 关注年度经营计划、定期报告、临时报告等[19]

浙江物产环保能源股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》《浙江物产环保能源股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定,我们作为浙江物产环保能源股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,就公司 2023年12月18日召开的第五届董事会第二 次会议审议的相关议案,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,基 于我们客观、独立的判断,就相关事项发表意见如下: 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 我们认为:本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,有利于解决公司暂时 的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益, 符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接安排用于新股配售、申购 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触,不影响募集资金投 ...

募集资金情况 - 公司获准发行10,043.18万股，每股15.42元，募资154,865.84万元，净额148,823.46万元[2] - 截至2023年11月30日，累计使用57,989.20万元，余额30,990.33万元，协定存款本金余6,490.33万元[4] 项目资金投入 - 金华金义新区项目拟投55,000.00万元，累计用24,397.97万元[6] - 海盐经济开发区项目拟投53,823.46万元，累计用22,297.10万元[6] - 桐乡泰爱斯项目拟投30,000.00万元，累计用1,294.13万元[6] - 补充流动资金拟投10,000.00万元，累计用 - 10,000.00万元[6] 资金使用决策 - 2023年已归还2022年用于补流的不超34,000.00万元闲置资金[7] - 拟用不超25,000.00万元闲置资金补流，期限不超12个月[8] - 2023年12月14日审议通过闲置资金补流和协定存款存放议案[10][11][16][17] 存放方式审批 - 独立董事同意协定存款存放募集资金，认为可提效且不损股东利益[18] - 保荐机构核查认为协定存款存放合规，同意该事项[18][19]

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-073 浙江物产环保能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币25,000.00万元； ●使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，并经上海证券交易所 同意，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发 行人民币普通股 10,043.18 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 15.42 元，募集资金总额为 154,865.84 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,042.38 万元后，实际募集资金净额为人民币 148,823.46 万元。大华会计师事 务所（特殊普通合伙）2021 年 12 月 10 日出具大华验字[2021 ...

新能源产业布局 - 公司加快新能源项目投资布局，聚焦开拓园区储能、分布式光伏、绿色物流、"虚拟电厂"等新能源业务 [2] - 公司已成立三个平台公司拓展新能源业务领域的光伏、储能及绿色物流等项目 [2][3][4] - 公司新能源事业部已基本组建完毕，专业团队及人员也已有序就位 [8][9] 热电联产业务 - 公司旗下拥有7家热电联产企业，装机容量合计达425MW（在建装机容量60MW） [6] - 2022年，公司热电联产板块年电力生产量135,015.16万千瓦时，实现营业收入3,101,520,746.77元，毛利率达22.78% [7] - 未来公司将持续提升热电联产业务发展质量，增强综合能源服务能力 [7] 分红政策 - 2021年，公司向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)，占当年净利润的33.14% [7] - 2022年，公司向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)，占当年净利润的42.02% [7][8] - 未来公司将根据盈利情况、财务状况等合理确定分红比例 [8] 新能源业务发展模式 - 公司通过优化项目渠道、配置制造产线、布局上下游业务、完善运维平台、加大研发力度等方式，打造新能源业务产业矩阵 [9] - 公司以EPC或BOT业务模式将优质新能源项目产品化，实现新能源项目的轮转 [9] - 公司为客户提供个性化的综合能源管理服务，与客户合作共赢 [9][10]

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董 事 10 人，监事、高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，本次会议由陈 明晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举陈明晖先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会 一致。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、 监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-067 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、 监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司监事会 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 9 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 3 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。经全体监事共同推举，本 次会议由毛荣标先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举毛荣标先生为公司第五届监事会主席的议案》 表决结果 ...