证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-070 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日 以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人， 监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《董事会议事规则》相关条款按照《上市公司独立董事管理办法》 最新规定进行修订。本次修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露的《浙 江物产环保能源股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。 本议案尚 ...

（2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，规范公司董事、高级管理人员的选任与履职行为，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江物产环保能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独立董事管理办法》《董事 会议事规则》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制订本议事规则。 浙江物产环保能源股份有限公司 提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人（主任委员） 一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） 根据法律、行政法规、其他 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地发挥独立 董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独 立董事管理办法》和《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）以及相关法律、行政法规与政策，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-074 二、本次将募集资金以协定存款方式存放的基本情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及前期签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四 方监管协议》的相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资 者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司首次 公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款利率按募集资金开 户银行的中标利率执行，并授权公司资金部根据募集资金投资计划和募集资金的 使用情况调整协定存款的余额，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 上述事项经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并经监事会、独立董事 及保荐机构发表同意意见。后续，公司将及时与募集资金专户银行签订办理协定 存款事宜的合同，并将按照《上海证券交易所 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 战略委员会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江物产环保能源股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责对 公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人（主任委员）一名，由董 事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一） 根据法律、行政法规、其他有关规定及《公司章程》，具备担任上市 公司董事的资格； （二） 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 ...

委员会组成与任期 - 投资者关系管理委员会由董事长等组成[4] - 委员会召集人由董事长担任[4] - 委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 会议召开前三日通知并提供资料[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票表决[17] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[13] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[15]

（2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为提高浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独 立董事管理办法》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委 员会，并制订本议事规则。 浙江物产环保能源股份有限公司 审计委员会议事规则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不担任公司高级管理人员的三名董事组成，其中独立 董事应当过半数。审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中的会 计专业人员担任，负责主持审计委员会工作。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会委员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会委员应当具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员 ...

关联交易 - 2023年关联交易预计金额20.3511亿元，1 - 11月实际发生7.9381835474亿元[7][8] - 2024年关联交易预计金额20.4011亿元，因预计采购需求和业务规模增加[10] 公司股权 - 物产中大注册资本51.9336204亿元，浙江省国资运营公司持股27.42%，浙交投集团持股17.18%[12] - 物产中大是公司控股股东，持有公司54.12%股份[14] - 山煤物产注册资本1亿元，公司和山煤国际各持股50%[17] - 首钢浙金注册资本5000万元，物产金属持股60%，北京首钢钢贸持股40%[21] 财务数据 - 截至2023年9月30日，物产中大资产总额1927.721112亿元，负债1437.674495亿元，净资产490.046618亿元，资产负债率74.58%[13] - 截至2023年9月30日，山煤物产资产总额1.176936亿元，负债47.68万元，净资产1.172167亿元，资产负债率0.41%[18] - 截至2023年9月30日，首钢浙金资产总额21983.68万元，负债16973.52万元，净资产5010.16万元，1 - 9月营收50564.47万元，净利润 - 62.77万元，资产负债率77.21%[22] 其他 - 2023年12月14日，公司董事会和监事会审议通过关联交易议案[3][5] - 公司与关联方交易遵循自愿等原则，定价以市场价格为基础[25] - 关联交易满足公司日常经营需要，不影响独立性[26]

浙江物产环保能源股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次 会议拟审议公司《关于 2023年度关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预 计的议案》,公司已按规定将该议案资料提交给我们事前审阅。作为公司的独立 董事,我们本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,对该议案进行了审阅, 并发表如下事前认可意见: 经我们审慎查验,公司拟审议的日常关联交易事项符合公司生产经营需要。 我们对关联交易的各项条款的公平及合理性作了认真确认,认为本次交易定价遵 循了公平、公正、公允的原则,不存在影响公司和股东利益的情形,同意将上述 议案提交董事会审议。 (以下无正文,为签署页) 2023 年 12 月 14 日 15 杜欢政 金雪军 a 邓川 (本页无正文,为《浙江物产环保能源股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事签署: 周劲松 ...

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公 司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-071 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席毛荣标先生 主持。会议的召集、 ...