会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[4] - 2024年4月相关会议审议通过会计政策变更议案[9] - 监事会、审计委员会认为变更合规且符合公司和股东利益[10][11]

会议与议案审议 - 报告期内参加审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次，专门委员会审议通过25个议案[5] - 应出席董事会会议8次，亲自出席8次，通讯出席3次，出席股东大会3次[7] - 2023年2 - 10月审议多项议案，包括关联交易、担保额度、财报等[10][12][13] 人员变动 - 2023年8月提名黎曦为非独立董事候选人，聘任其为总经理等高管[19][21] - 2023年11月拟聘任张健为财务总监[17] - 2023年9 - 11月完成第五届董事会换届选举[20] 其他事项 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度财务报告及内控审计机构[15][16] - 2023年4月审议通过2023年度董监高薪酬方案[23] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，未作会计政策等变更，未制定或变更股权激励计划等[12][18][23] - 独立董事认为公司财报及内控报告真实准确完整，内控有效[14]

人事变动 - 2023年11月9日邓川担任公司独立董事[1] - 2023年11月9日张健被聘任为财务总监[12] - 2023年11月9日公司审议通过聘任高级管理人员议案[15] 会议与决策 - 报告期内公司召开2次董事会，未召开股东大会[4] - 2023年12月14日公司审议通过关联交易相关议案[9] 其他情况 - 公司独立董事任职不存在影响独立性的情形[3] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 报告期内公司不存在收购上市公司相关决策及措施[11] - 报告期内公司不存在提名或任免董事的情形[14] - 报告期内公司未审议董高薪酬等事项[16] - 2024年独立董事将按规定履行义务[18]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为104.62亿元人民币，同比下降12.28%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元人民币，同比下降22.31%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.43元人民币，同比下降21.82%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为4.53%，同比下降2.02个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业成本为97.36亿元[15] - 公司2024年第一季度研发费用为3.43亿元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.39亿元[15] - 公司2024年第一季度实现净利润261,335,364.38元，同比增长了18.1%[16] - 公司归属于母公司股东的净利润为239,441,167.13元，同比增长了22.5%[16] - 公司营业利润为335,517,491.41元，同比下降了20.1%[16] - 公司利润总额为335,530,995.17元，同比下降了20.5%[16] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9.96亿元人民币，同比下降207.47%[7] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为11,265,837,502.65元，同比下降了5.7%[18] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为11,834,415,917.10元，同比增长了11.7%[18] - 公司取得借款收到的现金为3,746,053,563.40元，同比增长了141.8%[19] - 公司偿还债务支付的现金为2,550,137,672.20元，同比增长了36.8%[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为647,187,670.88元，较期初增加了37.6%[20] 资产负债 - 公司2024年3月31日货币资金余额为88.88亿元[12] - 公司2024年3月31日应收账款余额为117.14亿元[12] - 公司2024年3月31日存货余额为268.86亿元[12] - 公司2024年3月31日短期借款余额为176.88亿元[13] - 公司2024年3月31日合同负债余额为140.52亿元[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为540.32亿元[14] - 公司2024年3月31日总资产为116.82亿元人民币，较上年度末增长12.47%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为54.03亿元人民币，较上年度末增长4.70%[4] 股东结构 - 公司前十大股东中，物产中大集团股份有限公司持股比例为54.12%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，杭州持瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为4.95%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，河北港口集团（天津）投资管理有限公司持股比例为4.73%[8] 其他 - 公司资产处置收益为2,598,807.78元，同比增长了472.2%[16]

公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构，提高规范运作水平[1] - 公司建立"外大于内"的董事会运行机制，董事会下设多个专门委员会[2] - 公司监事会人数和人员构成符合法律法规要求，能够认真履行监督职责[3] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立[4] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，报告期内未发现内幕交易情形[5] - 公司严格履行信息披露义务，切实维护投资者合法权益[6] - 公司注重投资者关系管理，与利益相关方保持良好沟通[7] - 2023年公司共召开3次临时股东大会、1次年度股东大会，审议通过32项议案[9] - 公司控股股东行为合法规范，不存在违规占用上市公司资金和资产的情况[4] - 公司治理实际状况符合中国证监会的相关规定和要求[1] 利润分配 - 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报[1] - 公司原则上每年进行一次现金分红，可以根据盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红[1] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利8元，现金分红比例为42.02%[2] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利7元，占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的36.88%[3] 内部控制 - 公司建立了严格的内控管理体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标[4] - 公司新增、修订制度规则8个，编制了2023年度内部控制评价报告[5] - 公司2023年内部控制审计报告出具了标准的无保留意见[177] 环境保护 - 公司合并报表范围内的新嘉爱斯、浦江热电、桐乡泰爱斯、秀舟热电、物产金义和物产山鹰热电属于环境保护部门公布的重点排污单位[179] - 公司严格遵守《规范子公司管理制度》,对下属子公司的规范运作、投资、信息披露、财务资金及担保管理、人事、生产运营等事项进行管理和监督[176] - 公司2023年度投入环保资金7,054.21万元[179] - 新嘉爱斯、浦江热电、桐乡泰爱斯、秀舟热电和物产金义的主要污染物排放浓度和总量均未超标[179,180] - 公司执行的主要污染物排放标准包括《火电厂大气污染物排放标准》、《污水综合排放标准》等[181] - 公司主要污染物实际排放浓度和总量均未超标[181] - 公司已建设并正常运行脱硫、脱硝、除尘等污染防治设施[182] - 公司建设项目均已完成环境影响评价和竣工环保验收[182] 节能减排 - 公司拥有多个热电联产项目,均已完成环保验收,并定期进行突发环境事件应急预案备案[183,184] - 公司在污泥焚烧、农业废弃物焚烧、工业废弃物清洁化处置等方面进行了多个技改项目[183] - 公司下属新嘉爱斯、桐乡泰爱斯均拥有能源管理体系认证证书[187] - 2023年公司在生物质锅炉余热回收、废水处理回用、污染物减排、智慧环保碳足迹、资源综合利用等方面积极开展各类技改和研发项目[187] - 2023年公司减少排放二氧化碳当量698,438.90吨，较2022年提升34.73%[188] - 公司通过烟气余热回收、乏汽余热回收等技术的应用，有效实现余热回用，节约煤炭耗量[189] 社会责任 - 公司切实做好对龙泉市西街街道白云岩村的精准扶贫工作，着力拓宽对口地区农产品销售渠道[192][193] - 公司积极参与集团"千企结千村、消灭薄弱村"油茶产业示范基地建设项目[192] - 公司不断加大农特产品采购力度，2023年度采购结对帮扶村农特产品累计51.25万元[193] 股东承诺 - 公司控股股东、间接控股股东及其他股东作出股份限售承诺[194][195][196][197][198][199][200]

董事会换届 - 2023年11月9日公司完成董事会整体换届[1] 审计委员会会议 - 2023年审计委员会召开会议5次，委员均亲自参加[2] - 2023年2 - 11月召开6次会议，审议报告、财务总监聘任等事项[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为大华能较好完成审计工作[4] - 认为财务报告真实准确完整，关联交易合规[6][10]

募资情况 - 公司首次公开发行10043.18万股A股，发行价15.42元，募集资金总额154865.84万元，净额148823.46万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额28340.47万元，其中专户余额3340.47万元，闲置资金临时补流25000万元[3] - 公司募集资金总额为154865.84万元，本年度投入17933.35万元，已累计投入120502.25万元[27] 资金使用 - 2022年12月同意使用不超34000万元闲置资金暂时补流，2023年已全部归还[28] - 2023年12月14日同意使用不超25000万元闲置资金暂时补流，尚未归还金额为25000万元[29] - 金义热电及泰爱斯项目尚有6000万元募集资金暂时补流未到期[29] 项目进展 - 2023年4月14日公司同意对金义热电、泰爱斯项目结项[15] - 2023年4月14日公司同意将山鹰热电项目延期，达到预定可使用状态时间从2022年12月延期至2024年12月31日[17] - 金华金义新区项目截至期末投入进度为94.75%，本年度实现效益为 - 5346.61万元[27] - 海盐经济开发区项目调整后投资53823.46万元，截至期末投入进度为69.99%[27] - 桐乡泰爱斯项目截至期末投入进度为69.07%，本年度实现效益为12044.65万元[27] 项目效益 - 2023年4月金义热电项目结项，实现营业收入1.29亿元，但效益未达预期[30] - 桐乡泰爱斯项目本年度压缩空气实现收入12044.65万元，达到预计效益[30]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年4月17日召开，11名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[13] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》全票通过[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[15] - 《关于高级管理人员职务调整的议案》全票通过[16] - 《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》9票同意通过，关联董事回避表决[24] - 《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》9票同意通过，关联董事回避表决，需提交股东大会审议[24] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》全票通过，需提交股东大会审议[25] - 《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》9票同意通过，已通过审计委员会审议[29] - 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[30] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[31] - 《关于调整董事会专门委员会部分成员的议案》全票通过，同意调整部分委员会成员[32] - 《关于2024年第一季度报告的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[33][34] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》全票通过[35]

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-013 浙江物产环保能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议、第五届监事会第三次会议于2024年4月17日召开，分别审议通过了《关于 公司计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营 成果，依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司会计政策的规定，基于谨慎 性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进 行了减值测试并计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）应收账款和其他应收款计提说明 根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，公司对在单项工具层 面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款单独确定 其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据 时，公司参考历 ...

证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2024-018 浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》，现将相关情况公告如下： 为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司及子公司拟在遵守国家政 策法规的前提下，不以投机为目的，开展外汇衍生品交易业务，开展的 外汇衍生品交易业务包括但不限于人民币远期结售汇、人民币外汇期权、 人民币与其他外汇的掉期、离岸人民币期货和期权、外币对远期买卖、 外币对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换 等。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务额度预计不超过 3 亿美元 （含等值外币）。上述额度自公司股东大会审议通过后的 12 个月内有 效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额 不超过前述总量额度。 该事项已经公 ...