委员会组成与任期 - 投资者关系管理委员会由董事长等组成[4] - 委员会召集人由董事长担任[4] - 委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 会议召开前三日通知并提供资料[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票表决[17] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[13] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[15]

（2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为提高浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独 立董事管理办法》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委 员会，并制订本议事规则。 浙江物产环保能源股份有限公司 审计委员会议事规则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不担任公司高级管理人员的三名董事组成，其中独立 董事应当过半数。审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中的会 计专业人员担任，负责主持审计委员会工作。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会委员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会委员应当具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-072 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2023 年度关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次关联交易事项需 要提交股东大会审议。 日常关联交易涉及的关联董事、监事已回避表决。 公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正 常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、 互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利 润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本 期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2023 年 12 月 14 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 ...

浙江物产环保能源股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次 会议拟审议公司《关于 2023年度关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预 计的议案》,公司已按规定将该议案资料提交给我们事前审阅。作为公司的独立 董事,我们本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,对该议案进行了审阅, 并发表如下事前认可意见: 经我们审慎查验,公司拟审议的日常关联交易事项符合公司生产经营需要。 我们对关联交易的各项条款的公平及合理性作了认真确认,认为本次交易定价遵 循了公平、公正、公允的原则,不存在影响公司和股东利益的情形,同意将上述 议案提交董事会审议。 (以下无正文,为签署页) 2023 年 12 月 14 日 15 杜欢政 金雪军 a 邓川 (本页无正文,为《浙江物产环保能源股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事签署: 周劲松 ...

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公 司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-071 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席毛荣标先生 主持。会议的召集、 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-075 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江物产环保能源股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定《浙江物产环保能源股份 有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，成员构成由《公司章程》规定，董事会对股东 大会负责。 第三条 董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核、投资者关系管理专门 委员会，并负责制定各专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。 第四条 负责董事会日常事务管理的专门机构为公司证券投资部（以下简 称"专门机构"）；董事会设董事会公章一枚，由公司印章管理部门统一保管。 第二章 董事会职权 第五条 董事会讨论决定公司重大问题，属于公司党委会前置研究讨论范 围的，应事先听取公司党委意见。董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江物产环保 能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独立董事管理办法》 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并 制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金 至募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 34,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2022 年 12 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《浙江物产环保能源股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。 2023 年 2 月 6 日，根据相关募投项目进展情况及资金需求，公司将上述用 于暂时补充流动资金的募集资金中的 6,000.00 万元提前归还至募集资金专用账 户，具体 ...

浙江物产环保能源股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》《浙江物产环保能源股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定,我们作为浙江物产环保能源股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,就公司 2023年12月18日召开的第五届董事会第二 次会议审议的相关议案,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,基 于我们客观、独立的判断,就相关事项发表意见如下: 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 我们认为:本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,有利于解决公司暂时 的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益, 符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接安排用于新股配售、申购 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触,不影响募集资金投 ...