资金使用 - 2023年12月14日公司审议通过用不超2.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年1月9日提前归还2600万元补流资金至专用账户[2] - 截至公告披露日累计归还2600万元，余额2.24亿元[2]

股东大会信息 - 公司于2024年1月4日召开第一次临时股东大会[3] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式[4] - 现场会议于1月4日14：30在杭州华都大厦8楼举行[4] - 网络投票时间为1月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人16名，持股412,288,002股，占比73.8927%[5] - 出席现场会议股东代表6名，持股378,153,055股，占比67.77%[5] 议案表决结果 - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：406,193,946股同意，占比98.5218%[13] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》：406,193,946股同意，占比98.5218%[14] - 《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》：110,316,164股同意，占比99.9971%[14] - 中小投资者对该议案：34,131,847股同意，占比99.9909%[14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人16人[3] - 出席股东所持表决权股份412,288,002股，占比73.8927%[3] - 10名董事、5名监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《董事会议事规则》等议案A股同意比例超98%[6] - 2023 - 2024关联交易议案A股同意比例超99%[6] - 5%以下股东对关联交易议案同意比例超99%[6] 议案相关说明 - 议案1为特别决议议案获2/3以上通过[8] - 议案3对中小投资者单独计票，关联股东回避[8] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[9]

独立董事情况 - 独立董事兼任上市公司家数由5家调整为3家[15] - 独立董事在公司连续任职时间为6年[15] - 独立董事在公司现场工作时间不少于15个工作日[15] 关联交易数据 - 2023年向关联人购买产品等预计15.2亿，1 - 11月实际发生7.6918538627亿[19] - 2023年向关联人销售产品预计5.1亿，1 - 11月实际发生2056.434241万[19] - 2023年向关联人出租房屋预计511万，1 - 11月实际发生406.862606万[19] - 2023年度日常关联交易预计20.3511亿，1 - 11月实际发生7.9381835474亿[20] - 2024年度日常关联交易预计额度20.4011亿，2023年1 - 11月累计已发生7.9381835474亿[21] 股权结构 - 截至2023年12月12日，浙江省国有资本运营有限公司持股27.42%，浙江省交通投资集团有限公司持股17.18%[22] - 物产中大为公司控股股东，截至目前持有公司54.12%的股份[24] 资产负债情况 - 截至2023年9月30日，公司资产总额1927.721112亿元，负债总额1437.674495亿元，净资产490.046618亿元，资产负债率74.58%[23] - 截至2023年9月30日，山煤物产资产总额1.176936亿元，负债总额0.004768亿元，净资产1.172167亿元，资产负债率0.41%[27] - 截至2023年9月30日，首钢浙金资产总额2.198368亿元，负债总额1.697352亿元，净资产0.501016亿元，资产负债率77.21%[32] 交易原则 - 公司与关联方交易以市场价格为基础，遵循公平、公正、等价等市场原则[36]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 15 日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投 资者的沟通交流，增进机构投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价 值实现，有助于公司实现高质量发展。 活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-076 浙江物产环保能源股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 1.时间：2023 年 12 月 15 日 2.地点：桐乡泰爱斯环保能源有限公司会议室及相关项目建设场地。 3.调研机构（排名不分先后）：华安证券股份有限公司、山西证券股份有限 公司、中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信证券股份有限 公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、 汇丰晋信基金管理有限公司、蜂投财富资产管理有限公司、浙江氢创投资有限公 司、杭州博信投资管理有限公司、吉林省信托 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-070 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日 以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人， 监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《董事会议事规则》相关条款按照《上市公司独立董事管理办法》 最新规定进行修订。本次修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露的《浙 江物产环保能源股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。 本议案尚 ...

（2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，规范公司董事、高级管理人员的选任与履职行为，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江物产环保能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独立董事管理办法》《董事 会议事规则》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制订本议事规则。 浙江物产环保能源股份有限公司 提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人（主任委员） 一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） 根据法律、行政法规、其他 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地发挥独立 董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独 立董事管理办法》和《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）以及相关法律、行政法规与政策，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-074 二、本次将募集资金以协定存款方式存放的基本情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及前期签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四 方监管协议》的相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资 者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司首次 公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款利率按募集资金开 户银行的中标利率执行，并授权公司资金部根据募集资金投资计划和募集资金的 使用情况调整协定存款的余额，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 上述事项经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并经监事会、独立董事 及保荐机构发表同意意见。后续，公司将及时与募集资金专户银行签订办理协定 存款事宜的合同，并将按照《上海证券交易所 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 战略委员会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江物产环保能源股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责对 公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人（主任委员）一名，由董 事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一） 根据法律、行政法规、其他有关规定及《公司章程》，具备担任上市 公司董事的资格； （二） 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 ...