关联交易金额 - 2024年关联交易预计总金额21.7511亿元，1 - 11月实际发生1.361542364亿元[8] - 2025年关联交易预计总金额12.2515亿元，因预计采购和业务规模增加[11] 关联方信息 - 物产中大注册资本51.9256179亿元，持股公司54.12% [10][13] - 山煤物产注册资本1亿元，公司和山煤国际各持股50% [16] - 首钢浙金注册资本5000万元，物产金属持股60% [19] 财务数据 - 2024年9月30日，物产中大资产负债率73.48%，山煤物产0.02% [12][16] - 2024年9月30日，首钢浙金资产负债率78.80% [20] 其他要点 - 关联交易议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[3][4][6] - 公司董事会申请授权管理层办理关联交易具体事宜[24]

监事会构成 - 公司监事会由五名监事组成，含两名职工代表监事[3] 会议召开 - 定期会议每六个月至少开一次，特定情况十日内召临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急情况可口头或电话通知[9] 会议决议 - 半数以上监事出席可举行会议，决议需全体监事过半数同意[14][16] - 表决一人一票，有同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[15] - 利害关系监事回避，无表决权[16] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[18] - 记录含会议届次、时间、地点、通知发出情况等内容[19] 规则说明 - 规则由监事会解释，股东大会通过生效[21][23] - “以上”含本数，“过”不含本数[22]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年12月19日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月16日以邮件等方式发出[2] - 应出席董事11名，实际出席11名[2] 议案表决 - 《关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》9票赞成、2票回避[3] - 《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》11票赞成[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》11票赞成[4] 其他 - 《关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会审议[3] - 《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》保荐机构无异议[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日14点30分召开[4] - 股权登记日为2024年12月31日[10] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00 [5] 其他时间 - 会议登记时间为2025年1月2日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00 [13] 会议相关 - 会议审议2项议案，特别决议议案2项，对中小投资者单独计票1项，涉及关联股东回避表决1项[5][6] - 应回避表决关联股东为物产中大集团等3家公司[6] - 公司于2024年12月20日披露议案[5] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[14]

募资情况 - 公司首次公开发行10043.18万股A股，募资总额154865.84万元，净额148823.46万元[2] 项目投资 - 金华金义新区等4项目拟投募资共148823.46万元[3][4] 资金使用 - 截至2024年12月16日，募投项目累计投入134646.94万元，节余14176.52万元[11] 资金安排 - 公司拟将14850.69万元节余资金永久补充流动资金[14] 审批情况 - 2024年12月19日，董事会和监事会通过相关议案[15] - 中信证券对资金补充事项无异议[17]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额154,865.84万元，净额148,823.46万元[4] - 截至公告披露日，募集资金专户余额14,850.69万元，占净额9.98%[2] 募投项目情况 - 募投项目总投资249,935.00万元，拟投入募集资金148,823.46万元[4] - 多个项目结项，全部项目累计投入134,646.94万元，节余14,176.52万元[12] 资金处理情况 - 拟将14,850.69万元节余资金永久补充流动资金[14] - 事项经审议通过，无需提交股东大会[15] 相关机构意见 - 监事会认为项目结项及资金补充合规，无不利影响[16] - 保荐机构核查认为事项合规，无损害股东利益情况[16]

资金使用与归还 - 2023年12月14日公司同意用不超2.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年有多笔提前归还募集资金，至公告披露日2.5亿已全归还[2][3][4]

限售股情况 - 首发限售股320,269,644股于2024年12月16日上市流通，占股本57.40%[2][3] - 物产中大等三家公司限售股全部上市流通[11] 股本变化 - 发行前总股本457,522,642股，发行后557,954,442股[3] - 限售与无限售流通股变动后分别为0股和557,954,442股[14] 其他情况 - 控股股东及关联方无占用资金情况[7] - 物产中大及其一致行动人暂无减持计划[15]

上市情况 - 物产环能2021年12月16日上市，发行A股100,431,800股，发行后总股本557,954,442股[1] 限售股情况 - 3名股东320,269,644股限售股2024年12月16日上市流通，占总股本57.40%[2] - 物产中大等3股东限售股本次全部上市流通[9] 股份变动 - 变动后有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股为557,954,442股[12] 其他 - 保荐机构对本次限售股份解禁及上市流通无异议[13]

资金使用 - 2023年12月14日公司审议通过用不超2.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] 资金归还 - 2024年11月25日公司提前归还600万元至专用账户[2] - 截至公告披露日累计归还8200万元，余额1.68亿元[2]