累积投票制规则 - 股东会选举两名以上董事时采用累积投票制，一人时不适用[2][4] - 选举独立董事和非独立董事投票权数计算方式[3] - 股东投票权数与有效选票数关系及处理办法[6] 董事当选规则 - 董事当选得票须超出席股东会所持投票总数的二分之一[3] - 得票总数相等且最少情况处理办法[4] 细则施行 - 本细则自2025年【】月【】日起施行，原细则废止[4]

董事选举与任期 - 选举董事需经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过[7] - 董事任期为3年，任期届满连选可连任[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权提名新董事候选人[9] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得担任董事[6] 董事义务 - 董事对公司负有忠实、勤勉、保密义务[10][11][13] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载可免责[14] 独立董事规定 - 董事会成员中独立董事应占1/3以上，其中至少有一名会计专业人士[18] - 董事会等可提出独立董事候选人[19] - 重大关联交易等需1/2以上独立董事同意才可提交董事会讨论[19] - 独立董事连任时间不得超过6年[20] - 有独立董事辞职，董事会应在2个月内召开股东会改选[21] 董事会构成与选举 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[23] - 董事长由全体董事的过半数选举产生[23] 董事会决策事项 - 公司与关联方特定金额以上关联交易由董事会决定[25] - 公司当年单笔借款金额占公司最近一期经审计净资产10％以上的贷款及相应财产担保事项由董事会决定[25] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例由董事会决定[27] - 连续十二个月内诉讼和仲裁涉案金额累计超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[30] 临时董事会会议 - 代表1/10以上表决权的股东等提议时应召集临时董事会会议[31][32] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限为10年以上[41] - 董事会应聘任董事会秘书1名及证券事务代表1名[47] - 董事会秘书需具有大学本科以上学历，从事相关工作3年以上[47] - 最近3年受到过中国证监会行政处罚等人士不得担任董事会秘书[48] - 本规则自2025年【】月【】日起施行，原规则同时废止[52]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 审计委员会同意股东请求，5日内发通知[7] 股东权利 - 1%以上股份股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[9] 会议通知与登记 - 召集人提前20日（年度）或15日（临时）公告通知[15] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不变更[14] 其他规定 - 单一股东等30%以上股份选举董事用累积投票制[22] - 会议记录保存不少于10年[29] - 派现等提案2个月内实施[29] - 特定目的回购需三分之二以上表决权通过[29] - 股东60日内可请求撤销违法决议[32] - 规则2025年施行，原规则废止[36]

业绩数据 - 报告期公司营业收入8.37亿元，同比下降0.51%[1][4] - 报告期归母净利润下降41.65%[12] - 2024年公司总收入83736.37万元，总成本72710.18万元，毛利率13.17%[47][48] - 2024年汽车客运收入49217.67万元，成本45173.84万元，毛利率8.22%[47] - 2024年汽车综合服务收入20195.26万元，成本18411.56万元，毛利率8.83%[47] 应收账款 - 公司应收账款期末账面价值为2.06亿元，同比增长10.39%[1][4] - 报告期末单项计提坏账准备1445.20万元，涉及10余家欠款方，平均计提比例85.89%[1] - 公司应收海南君辉旅行社等多家公司欠款合计16704613.85元，已收回2373678元[9][10][11] - 2024年末应收账款期末余额排名第一的东方市交通运输和港航服务中心已支付1045万元，占该客户2024年末余额的16%[50] 存货情况 - 2023年末公司存货账面价值4613.93万元，同比增长2026.69%[12] - 2024年末公司存货账面价值6074.17万元，同比增长31.65%[12] - 公司存货由原材料、库存商品、燃料构成，共计提减值损失206.89万元[12] - 2024年原材料账面价值57.07万元，库存商品5796.62万元，燃料220.48万元[13] 业务拓展 - 国贸公司主业从平行进口车业务向进口车销售业务拓展[14] - 2024年国贸公司新增国产二手车出口业务，新增两家银行共计1.7亿元授信，4月在长春设分公司拓展国产车销售业务[15] 供应商与采购 - 2022 - 2024年公司前五大供应商采购金额分别为64742.77万元、62294.22万元、66348.29万元[26][27] - 2022 - 2024年末预付账款余额分别为16489.90万元、11699.55万元、18083.68万元[26][27] - 2022 - 2024年器材公司经评审入库的成品油供应商分别为5家、5家、6家[29][30] 在建工程 - 2023 - 2024年公司在建工程期末账面价值分别为5.08亿元和6.34亿元，同比增长249.06%和24.82%[36] - 白沙新汽车客运站2023年、2024年工程进度分别为97%、90%[36] - 截至2024年末海口汽车客运总站（二期）累计完成投资30033万元，昌江新汽车客运站累计完成投资12330万元[37] 资金与授信 - 截至2024年12月31日，公司货币资金余额2.37亿元，受限货币资金0.40亿元，占比17%[50] - 截至2025年4月30日，公司已取得银行机构总授信额度约19.1亿元，已使用9.4亿元，剩余可使用9.7亿元[50] 其他事项 - 2025年5月31日公司将器材公司股权整体转让给控股股东，化解经营及应收款风险[32] - 2025年3月广州越秀区法院对器材公司与广东广业公司合同纠纷立案，5月30日第一次开庭[33] - 公司测算广东广业公司一审结案并回款概率10%，二审结案并回款概率50%，再审并回款概率40%[35]

会议信息 - 公司第四届董事会第四十八次会议通知和材料于2025年6月27日发出，7月4日通讯召开[2] - 本次董事会应参与表决董事7名，实际参与7名[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避[3][4][5][6][7][8] 股东大会安排 - 公司董事会决定暂不召开股东大会，具体时间另行通知[10]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权[5] - 修订公司章程以符合最新《公司法》要求，增设职工董事条款[5] - 本次调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[5] 股东大会审议事项 - 审议两项议案：取消监事会并修订公司章程、增补公司董事[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行[3][4] - 股权登记日设定为2025年7月8日，与会议间隔不超过7个工作日[4] 公司章程修订要点 - 明确法定代表人变更程序，规定辞任后30日内需确定新人选[7] - 调整股份回购条款，限定公司合计持有自身股份不超过10%[17] - 修改股东权利条款，允许股东查阅会计账簿和凭证[23] - 新增控股股东行为规范，禁止资金占用等损害公司利益行为[30] 股东大会运作机制 - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[40][41] - 股东提案权门槛从3%降至1%，提案需在会前10日提交[46] - 会议表决采用记名投票，每股份享有一票表决权[59] - 累积投票制适用于选举董事且候选人数超过两名时[63]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月14日上午9:30在海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室召开[11] - 股权登记日为2025年7月8日[12] - 网络投票起止时间为2025年7月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，互联网投票平台投票时间为9:15－15:00[12] 公司章程修订 - 公司于2025年6月27日审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[14] - 取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过[14] - 公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止[15] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为23700万股，面额股每股金额为1元[19] - 公司已发行股份总数为31600万股，均为普通股[19] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人[43] - 董事任期为三年，可连选连任[39] - 公司控股股东提名符人恩为第四届董事会增补董事候选人[63] 会议规则 - 股东大会召开过程中，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟[8] - 股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决，每一股份享有一票表决权[10] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[37]

新能源公交车采购结果公示 - 海南海汽运输集团完成6米系列一级踏步新能源纯电动公交车采购，中标结果于2025年7月1日公示，公示期至2025年7月3日 [1] - 中通客车以LCK6606EVGRA1车型（宁德时代115.92Kwh电池）排名第一，宇通客车ZK6606BEVG6C（同电池配置）排名第二，厦门金旅XML6608JEVJ0C1（同电池配置）排名第三 [1] - 异议需在公示期内向公司纪律检查部或汽车服务管理部反映，联系电话0898-65365630/0898-65354056 [1][2] 行业动态摘要 - 上汽红岩面临破产重整申请，东风股份法定代表人变更为张小帆 [6] - 6月重卡销量同比大幅增长达9.2万辆 [6] - 江淮新能源轻卡获赵师傅重点关注，反映油车向电车转型趋势 [6] - 中集车辆"欧冠G"系列液罐车上市即签约500辆 [6]

公司基本信息 - 公司于2016年7月12日在上海证券交易所上市，首次发行7900万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为31600万元人民币[9] - 公司设立时发行股份总数为23700万股，已发行股份总数为31600万股，均为普通股[19] 股东信息 - 海南海汽投资控股有限公司认购14220万股，占发起时股份总数的60%[17] - 海南高速公路股份有限公司认购5925万股，占发起时股份总数的25%[17] - 海南省农垦集团有限公司、海南海峡航运股份有限公司、海南联合资产管理公司各认购1185万股，各占发起时股份总数的5%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司，特定情形除外[28] 股东权利与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违反章程可在60日内请求撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规董事、高管[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3等6种情形下，需在2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[57][58] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[108] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[114] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[121][123] 董事会秘书与总法律顾问 - 最近3年曾受中国证监会行政处罚等人士不得担任公司董事会秘书[126] - 公司可设总法律顾问一名，由董事会聘任或解聘[130] 总经理权限 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[131] - 总经理可决定低于30万元的关联自然人交易及低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联法人交易[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[137] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[138] - 公司实施现金分红，单一年度内现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[142] 会计师事务所与合并分立 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[152] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[159] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[159][161]

人事变动 - 2025年6月26日董事长冯宪阳因工作变动辞职[1] - 冯宪阳辞去董事长等职务，不再担任公司任何职务[1] - 董事马超代行董事长职责直至新董事长产生[4] 公司治理 - 公司第四届董事会原任期2025年6月7日届满后延期换届[2] - 公司将尽快完成董事补选和新董事长选举[4]