董事会提名 - 公司第四届董事会提名委员会审核相关议案[1] - 认为符人恩具备董事任职条件和能力，无市场禁入情形[1] - 同意提名符人恩为董事并提请会议审议[1] 其他信息 - 董事会提名委员会委员为陈海鹰、段华友、羊荣良[3] - 审核意见日期为2025年6月25日[3]

公司决策 - 2025年6月27日审议通过注销控股子公司琼中福祥客运有限公司议案[1] 子公司情况 - 琼中福祥客运有限公司成立于2000年6月23日，注册资本60万元[3] 财务数据 - 截至2025年5月31日，资产总额34282.72元，负债169345.88元，所有者权益 - 135063.16元[4] 注销原因及影响 - 因无业务经营且已关停，为避免亏损注销[5] - 注销后合并财务报表范围变化但无实质性影响[6]

公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 增设职工董事，原章程部分条款如法定代表人规定、股东责任表述等有变更[4][5] - 删除股东起诉监事相关内容，经营范围新增校车运营服务、城市公共交通等项目[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为23700万股，已发行股份总数为31600万股，均为普通股[7] - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 收购本公司股份用于不同情形有不同处理期限和决议要求[8] 股东与股东会 - 股东会有多项审议和决策权力，如选举董事、决定经营方针等[13] - 多种担保事项需提交股东大会审议，有表决通过要求[14] - 特定情形需召开临时股东大会，股东有相关请求和召集权利[14][15] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议[27][28] - 董事有忠实义务，辞职生效或任期届满后有一定期限忠实义务[25][27] - 独立董事有任职条件、职权和独立性评估要求[29][30] 审计与财务 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[32][33] - 公司按规定时间报送并披露年度、中期、季度报告[34][35] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，有相关规定[35][36] 公司治理与其他 - 公司党委发挥领导作用，实行“双向进入、交叉任职”领导体制[22][23] - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[37] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序要求[38]

董事会会议 - 公司于2025年6月27日召开第四届董事会第四十七次会议[1] - 会议审议通过《关于增补公司董事的议案》[1] 董事提名 - 控股股东提名符人恩为第四届董事会增补董事候选人[1] - 董事会同意将其作为候选人提交股东大会选举[1] 候选人信息 - 符人恩1975年3月出生，有研究生学历和旅游管理硕士学位，是会计师[3] - 符人恩历任公司计划财务部总经理等职，现任海南省旅游投资集团财务部部长等职[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日9点30分在海口海汽大厦5楼2号会议室召开[4] - 网络投票7月14日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] - 审议取消监事会并修订《公司章程》及增补董事议案，6月28日披露[8] 股东相关 - 股权登记日为2025年7月8日，登记股东有权参会[14] - 符合条件股东7月11日到海汽大厦10楼办登记，异地可用传真或信函[16] 公司通讯 - 公司通讯地址为海南海口海府路24号海汽大厦，电话0898 - 65326058[19]

会议情况 - 公司第四届监事会第三十次会议6月20日发通知和材料，6月27日通讯召开[2] - 本次监事会应到3名监事，实到3名[2] 公司决策 - 拟取消监事会并修订《公司章程》[3] - 由董事会审计委员会行使监事会职权，增设职工董事[3] - 拟废止《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》[3] 表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3票同意、0票弃权、0票反对[4] 后续安排 - 该议案需提交公司股东大会审议[7] 公告详情 - 具体内容详见《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025 - 043）[6] - 具体内容还详见《海南海汽运输集团股份有限公司章程（2025年修订）》[6]

会议安排 - 公司第四届董事会第四十七次会议6月20日发通知和材料，6月27日通讯召开[2] - 拟召开公司2025年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于注销琼中福祥客运有限公司的议案》全票通过[3] - 取消监事会并修订《公司章程》议案全票通过，待股东大会审议[4][5] - 《关于增补公司董事的议案》全票通过，已过提名委审核，待股东大会审议[6][7]

海南环岛旅游公路观光巴士新线路发布 - 海汽集团推出6条暑期清凉主题线路 覆盖琼海、五指山、陵水、儋州等地 活动时间为6月18日至9月29日 [1][2] - 线路设计融合文化研学与亲水体验 包含南海博物馆、万泉河漂流、海南海洋欢乐世界等特色景点 [2][4][5] - 每周发团需满30人成团 提供海口直达服务 强调省心出行体验 [2][4][5] 线路产品结构与定价策略 - 推出4条一日游和2条二日游产品 一日游原价198-228元/人 优惠价158-198元/人 [3][4][5][6] - 二日游产品原价539元/人 优惠价398元/人 包含住宿和多个景点门票 [7][8] - 针对5-65岁客群设年龄限制 部分高风险项目对年龄有更严格要求 [3][4][8] 特色旅游资源整合 - 文化资源：整合南海博物馆、海南民族博物馆、千年古盐田等文化场所 [2][4][6] - 自然资源：开发万泉河峡谷、五指山红峡谷、石梅湾等亲水景点 [2][4][5] - 配套资源：包含博鳌海景酒店、儋耳追光驿站等特色住宿 以及银海杂粮街等美食体验 [7][8] 暑期营销策略 - 针对亲子家庭和学生推出特惠价格 最高优惠幅度达26%（琼海线路） [2][3] - 设计差异化体验：琼海线路侧重文化研学 五指山线路突出黎苗文化 儋州线路强调植物探秘 [2][4][8] - 二日游产品增加网红项目如玻璃漂流、七彩滑道等 提升产品吸引力 [8]

海汽集团新能源公交车采购计划 - 公司发布两则供应商征集公告，分别针对6米系列和8米系列一级踏步新能源纯电动公交车[1] - 6米系列车辆价格不低于47万元/辆，电池容量≥110kwh，能量密度≥170kwh/kg，标配宁德时代或比亚迪电池[4] - 8米系列车辆价格不高于55万元/辆，电池容量≥170kwh，能量密度≥160kwh/kg，同样标配宁德时代或比亚迪电池[7] 供应商报名要求 - 供应商需在2025年6月18日17:00前提交电子版报名材料至指定邮箱[9] - 同时需将纸质文件送达海南省海口市海汽大厦13楼汽车服务管理部[9] - 联系人包括曾先生和王先生，提供固定电话和手机联系方式[10] 行业动态 - 新能源牵引车5月销量超1万辆，同比增长285%，徐工夺冠，解放/创维等品牌暴涨超5倍[14] - 行业出现氢能源公交车订单中标案例，涉及10辆氢能源公交车[14]

市场扩张和并购 - 拟收购剥离华庭项目后的海旅免税控制权，不涉及股份发行或配套募资[2] - 原重组方案拟购海旅免税全部股权并募资[3] - 2024年9月2日审议通过调整原重组方案议案[3] 其他情况 - 2024 - 2025年多次披露重组进展公告[3][4][5][6] - 标的公司业绩不及预期，仍在协商交易方案[6] - 交易实施完成存在重大不确定性[8]