财务表现 - 2024年度实现收入21.39亿元，同比增加87.56%，净利润21,085.92万元，同比增加26.30% [1] - 2025年第一季度实现收入4.24亿元，同比增加40.50%，净利润5,013.67万元，同比增加77.35% [1] - 2024年集装箱涂料业务收入17.26亿元，同比增加195.54%，2025年第一季度两大核心业务（集装箱涂料、风电涂料）销售收入同比增幅均超40% [2] 业务发展 - 集装箱涂料销量及收入突破历史新高，风电涂料维持国内市场龙头地位并获德国NORDEX认可 [2] - 船舶涂料进入DNV、CCS、ABS认证阶段，船底防污漆已获DNV认证 [2] - 光伏涂料整合科思创资产后进展顺利，自主研发的光伏边框涂料获TUV认证，并亮相2025年上海光伏展会 [3] - 海工、储能、数据中心涂料等新领域取得测试突破或客户认可 [3] 股东回报与市值管理 - 上市以来累计现金分红4.44亿元（含税），2024年分红1.64元/股，占当年利润82.43% [4][5] - 2024年完成股份回购2,087,340股（占总股本1.93%），金额达7,000万元上限的99.98% [5] 公司治理与投资者沟通 - 修订多项内部管理制度，取消监事会设置，强化审计委员会职能 [6][7] - 2024年召开3次业绩说明会，发布22次投资者活动记录，采用可视化形式提升定期报告可读性 [6] - 建立多元化沟通机制，通过股东大会、上证e互动等渠道回应投资者关切 [6] 战略与合规 - 坚持审慎并购原则，强化业务、法律、财务等多维度风险管控 [5] - 持续跟踪法律法规变化，完善内控体系，落实独立董事制度改革要求 [7][8] - 加强控股股东、董监高等"关键少数"的合规培训与责任意识 [7][8]

公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会，其职能将由董事会审计委员会承接，相关议案已通过第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议[1] - 现任监事将在股东大会审议通过后解除职务，在此之前第二届监事会将继续履行监督职责[1] - 《监事会议事规则》将废止，同时修订《公司章程》及多项治理制度以适应结构调整[1] 公司章程修订内容 - 修订依据包括《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》，重点调整股东权利条款：连续180日以上单独或合计持股3%以上的股东可查阅会计账簿和凭证[1] - 删除原章程中监事会相关章节，新增第一百三十七条明确审计委员会行使监事会法定职权[2] - 修订涉及亏损弥补顺序条款，优先使用任意公积金和法定公积金，不足部分可按规定使用资本公积金[2] - 修订后的章程全文将提交股东大会审议，通过后生效并办理工商变更登记[2] 治理制度更新清单 - 共修订或制定22项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心文件[2][3] - 制度覆盖公司运营全环节，如关联交易、对外投资、信息披露、内幕信息管理等专项领域[3] - 部分制度需提交股东大会审议，具体以交易所网站公布的修订后章程为准[2][3] 实施流程与法律依据 - 调整方案基于上市公司规范要求，旨在优化治理结构[1] - 变更事项需经股东大会批准，管理层获授权办理后续工商登记事宜[2] - 备查文件包括董事会决议等法律文书，确保程序合规性[3]

董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，若员工超300人需增加1名职工代表董事 [2] - 职工代表董事需满足5项条件包括与公司存在劳动关系、熟悉经营管理等 [2] - 董事会行使16项职权涵盖经营计划制定、高管任免、管理制度制定等核心事项 [4][5] 董事任职与辞职 - 非职工代表董事由股东会选举，职工代表董事由职工代表大会民主选举产生 [3] - 董事任期3年可连任，独立董事连任不得超过6年 [3] - 董事辞职需书面报告，特定情形下需继续履职至新董事就任 [3][4] 决策权限与程序 - 重大交易标准包括资产总额/净资产/成交金额占比超10%或绝对金额超1000万元等6项指标 [6] - 担保事项需经全体董事过半数及出席董事2/3以上通过，特定情形需提交股东会 [8] - 财务资助审批标准包括单笔金额超净资产10%或被资助对象资产负债率超70%等 [9] 会议召开与表决 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需10日内召集 [12] - 会议通知需包含日期/地点/议题等要素，紧急情况下可口头通知 [13] - 决议需全体董事过半数通过，关联交易需无关联董事过半数通过 [14][17] 董事长职责 - 董事长主持股东会/董事会会议，检查决议执行情况，行使法定代表人职权 [10] - 需确保董事充分获取信息，提倡民主讨论文化，保障科学决策 [11][12] 会议记录与档案 - 会议记录需包含出席人员/议程/表决结果等，保存期限不少于10年 [19] - 董事需对决议签字确认，异议需书面说明或向监管部门报告 [20] 规则效力与解释 - 本规则与法律法规冲突时以后者为准，由董事会制定并解释 [21]

担保相关 - 公司及子公司拟申请不超30亿元综合授信额度，提供不超18亿元担保额度[3] - 2025年为珠海麦加担保总额预计不超3亿，12个月有效[4] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额61000万元，占2024年末净资产29.61%[16] 珠海麦加情况 - 珠海麦加注册资本20000万元，资产负债率低于70%[7][9] - 2024年末资产414007708.66元，负债213562003.01元，净资产200445705.65元[13] - 2024年营收为0，净利润1657218.21元[13] 会议决策 - 2025年7月16日董事会同意增加年度对外担保额度议案[7] - 监事会认为增加对外担保额度合理，风险可控[15]

业绩数据 - 2024年度收入21.39亿元，同比增87.56%，净利润21,085.92万元，同比增26.30%[1] - 2025年第一季度收入4.24亿元，同比增40.50%，净利润5,013.67万元，同比增77.35%[1] - 2024年集装箱涂料收入17.26亿元，同比增195.54%[2] - 2025年第一季度集装箱和风电业务销售收入同比增超40%[3] 产品认证 - 船底防污漆2025年第一季度获挪威船级社认证，中美船级社认证按计划测试[4] - 光伏边框涂料2025年获TUV认证，力争年内主要客户批量销售[4] 分红回购 - 自2023年11月7日上市累计四次现金分红，每股分红4.14元（含税），累计约4.44亿元（含税）[6] - 2024年度分红1.64元/股[6] - 2024年度实际分红173,808,896.80元，占当年利润82.43%[8] - 2024年回购股份2,087,340股，占总股本1.93%，金额达上限99.98%[8] 投资者沟通 - 2024年通过e互动平台答投资者关切101次，发布记录表22次，召开三次业绩说明会[10] 制度管理 - 2024年修订完善多项内部管理制度，新增子公司管理制度，正修订公司章程及配套制度[11] 人员管理 - 公司重视“关键少数”履职，将针对新制度全面培训强化合规意识[13][15]

会议信息 - 2025年7月16日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议[1] 公司制度 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[2] - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] 章程及规则 - 公司章程修订全文刊登于上交所网站[3] - 《股东会议事规则》等需提交股东大会审议[5] - 《董事会审计委员会工作细则》等无需提交[5] 新制度 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》等为新制定制度[7] 变更事项 - 变更事项需提交股东大会审议通过后生效[4] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜[4] 备查文件 - 备查文件为第二届董事会第十五次会议决议和修订后章程[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月1日14点15分在上海嘉定召开[4] - 网络投票8月1日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东大会审议9项议案，含取消监事会等[8] 时间地点 - 股权登记日为2025年7月25日[13] - 会议登记7月28日，地点上海嘉定[16] 其他 - 特别决议议案为议案1、2、3、9[11] - 企业与自然人股东登记手续不同[15] - 会议联系人崔健民，电话021 - 39907772，邮箱ir@megacoatings.com[16][18] - 参会股东食宿交通自理[18]

会议情况 - 麦加芯彩第二届监事会第十二次会议于2025年7月16日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过为珠海公司提供不超3亿担保议案，3票同意，需股东大会审议[2] - 审议通过取消监事会并修订章程议案，3票同意，需股东大会审议[3][4]

会议情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年7月16日召开，9名董事全部出席[2] - 同意2025年8月1日以现场和网络投票结合方式召开第二次临时股东大会[8][9] 议案表决 - 多项治理制度修订及制定议案表决9票同意，部分需提交临时股东大会审议[2][3][4][5][6][7] - “提质增效重回报”行动方案评估报告表决9票同意[8] 担保事项 - 公司及子公司拟为珠海公司提供不超3亿生产经营担保，需提交临时股东大会审议[8]

资金管理制度 - 制度适用于公司大股东及关联方与公司间资金管理，子公司参照执行[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 管理职责 - 董事会负责防范大股东及关联方资金占用管理[8] - 设防范资金占用领导小组，董事长任组长[9] 监控与清偿 - 相关责任人监控资金流向，禁止非经营性占用[11] - 大股东及关联方占用资金应现金清偿，严控非现金资产清偿[12]