产品与销售情况 - 2023年前三季度主要销售产品仍为EXCEED-6000和EXCEED-8000系列，占营业收入比例与2022年同期整体变化不大，EXCEED-8000系列略有上升 [3] - 三温测试分选机EXCEED-9800系列处于小规模试产阶段，已在较广泛客户端试用 [4] - 预计2024年EXCEED-9800系列将进入量产阶段，具体销售规模需结合半导体行业发展和客户需求判断 [4] 客户与市场分布 - 客户涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业、芯片设计公司等，产品在集成电路封测行业有较高知名度 [4] - 产品遍布中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场 [4] - 境外销售主要有直销和代理模式，境内销售以直销为主 [5] 技术与产品发展 - 目前主要精力放在平移式测试分选机领域，计划向更广测试温度范围、更多并测工位等方向创新 [4] - 对拓展重力式或转塔式测试分选机持开放态度，将结合自身发展审慎考虑 [4] 国际化战略 - 在马来西亚、新加坡等地设有境外经营主体或办公室，持续开拓国际市场 [4] - 国际化市场战略下，境内经营主体协同境外主体进行常态化市场开拓及售后服务 [4] 其他信息 - 2024年可能考虑股权激励计划，具体信息将以公告为准 [5] - 以上信息不构成公司对行业或业绩的预测和承诺，投资者需注意风险 [5]

业绩表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入2.686亿元，较上年同期下降20.99% [3] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润5271.95万元，较上年同期下降57.16% [3] - 境外收入占营业收入总额比重约20%，境内占80% [4] 产品情况 - 主要销售产品为EXCEED-6000、EXCEED-8000系列，占营业收入比例较2022年同期变化不大 [3] - EXCEED-8000系列销售占比略有上升 [3] - 新产品EXCEED-9800系列处于小规模试产阶段，已在广泛客户端试用 [3] - EXCEED-9800系列三温设备预计2024年进入量产阶段 [3] - EXCEED-9800系列设备价格相对稳定 [4] 技术研发 - 核心技术包括"高速运动姿态自适应控制技术"、"高兼容性上下料技术"、"高精度温控技术"、"芯片全周期流程监控技术"等 [3] - 产品在UPH(单位小时产出)、Jam rate(故障停机率)、可并行测试最大工位等指标达国际先进水平 [3] - 将持续在温度控制、并测工位、芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面升级迭代产品 [3] 市场布局 - 客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业、芯片设计公司等 [3] - 产品遍布中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场 [3] - 目前主要精力放在平移式测试分选机领域 [4] - 对拓展重力式或转塔式测试分选机持开放态度，将审慎考虑 [4] 供应链管理 - 核心零部件包含非标准零件和标准零件 [4] - 非标准零件由代工厂和自有加工中心生产 [4] - 标准零件如丝杠、导轨、电机、传感器等采购自市场 [4] - 零部件供应不会成为限制瓶颈，主要生产地均在中国大陆 [4] 公司治理 - 2024年股权激励计划将在适当时机审慎考虑 [4] - 将严格按照相关法律法规履行信息披露义务 [4]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及规范性文件及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 的有关规定，公司于 2023 年 12 月 14 日召开了职工代表大会，选举刘善霞女士 （简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公 司第二届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计 算。 特此公告。 天津金海通半导体设备股份有限公司 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-044 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 1 附件 刘善霞，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 7 月至 2005 年 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-046 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董 事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知 时限要求，本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以现场或电话通知的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 董事 8 人）。 经与会董事共同推举，本次会议由董事龙波先生主持，部分高级管理人员列 席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-045 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半 导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独 立董事候选人的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-047 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场的方式召开。公司于 2023 年 12 月 14 日分别召开 2023 年第二次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产 生了公司第二届监事会非职工代表监事及职工代表监事，为保障本届监事会尽快 开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以现场或电话通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 监事会同意选举宋会江先生为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届 监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-048 天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等规定，天津金海通半导体设 备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次 临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会 非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。上述人 员共同组成公司第二届董事会及第二届监事会，公司第二届董事会、监事会的任 期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了 公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员，任 期与第二届董事会一致。同日，公 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 上海市 2023 年 12 月 1 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00。 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司 上海分公司 M 层会议室。 网络投票时间：2023 年 12 月 14 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召集人：董事会。 主持人：董事长崔学峰先生。 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 年第二次临时股东大会会议须知 6 2023 | | 议案一：关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事 ...

业绩表现 - 2023年前三季度营业收入2.69亿元，同比下降20.99% [2] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润5271.95万元，同比下降57.16% [2] - 境外收入占比约20%，境内收入占比约80% [4] 产品与技术 - 核心技术包括"高速运动姿态自适应控制技术"、"高兼容性上下料技术"、"高精度温控技术"、"芯片全周期流程监控技术" [3] - 产品指标达到国际先进水平，包括UPH(单位小时产出)、Jam rate(故障停机率)、可并行测试最大工位等 [3] - 设备最长使用期限记录已超过10年 [4] - 产品适用于QFN、QFP、BGA、LGA、PLCC、PGA、CSP、TSOP等多种封装形式的芯片 [4] 三温测试分选机进展 - 目前处于小规模试产阶段，预计2024年进入量产 [3] - 与EXCEED-6000、EXCEED-8000系列不是替代关系，而是基于不同平台的分选设备 [3][4] - 覆盖的试用客户较为广泛，仍在持续优化升级中 [3] 研发与规划 - 持续加大研发投入，在温度控制、并测工位、芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面升级迭代产品 [3] - 无形资产主要来自募投项目"半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目"的土地使用权 [4] - AI应用发展带来的算力需求增长将对集成电路测试分选需求起到促进作用 [5] 行业影响 - 业绩下滑主要受宏观经济环境、行业周期等因素影响 [2] - 汽车电子、工业应用等领域的需求提升可能促进三温测试分选机的销售 [3] - 产品广泛应用于汽车电子、消费电子、智能互联、5G等领域的芯片测试 [4]