人事变动 - 2025年3月5日公司同意聘任张建军为董事会秘书[1] - 张建军任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 张建军1987年出生，高级经济师等[4] - 曾在多家公司工作，曾任山大地纬高管[4] - 2025年1月加入公司任战略与证券部总经理[4]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入40.99亿元，同比增长4.98%[16] - 2024年公司实现归母净利润1.78亿元，同比下降40.54%[16] - 2024年公司全年新签订单金额51.40亿元，创历史新高[16] - 2024年公司实现回款42.09亿元，同比增长16.6%[16] - 2024年公司完成发货45.62亿元，同比增长13.06%[16] - 2024年公司经营活动产生的现金流量为9,844.15万元，较上年同期下降76.40%[54] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司（合并）未分配利润为935,978,659.34元[44] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为193,670,339.73元[44] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产为1,665,044,238.93元，较上年同期末增长5.48%[54] - 2024年末公司总资产为5,183,301,172.06元，较上年同期末下降1.87%[54] 利润分配 - 拟以272,512,968股为基数，每10股派发现金红利2元，共派发现金红利54,502,593.6元，占合并报表当年净利润30.65%[44] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，拟转增130,806,225股，转增后注册资本增至403,319,193元[45] 公司治理 - 2024年公司引入青岛海信网络能源股份有限公司等股东，9月完成董事会换届选举[16] - 2024年公司召开董事会会议9次，审议多项议案[18] - 2024年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[19] - 2024年9月公司完成监事会换届选举工作[31] - 2024年度监事会共召开7次会议[33] 费用情况 - 销售费用本期金额为258,776,607.13元，较上年同期增长16.79%，主要系加强市场开拓等[60] - 管理费用本期金额为139,660,546.30元，较上年同期增长21.20%，主要系人员增多等[60] - 研发费用本期金额为208,445,223.74元，较上年同期增长15.55%，主要是持续加大研发投入[60] 资金往来 - 与青岛海信网络能源股份有限公司经营性往来，期末往来资金余额28.24万元[114] - 与大股东及其附属企业经营性往来，期末往来资金余额464.60万元[114] - 与天津科林电气有限公司非经营性往来，期末往来资金余额630.00万元[114] - 与石家庄科林物联网科技有限公司非经营性往来，期末往来资金余额3.64万元[114] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超10亿元临时闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超一年[116] - 公司及全资/控股子公司拟向合作银行申请不超80亿元综合授信，期限至2025年年度股东大会召开前，单笔不超十年[121] - 公司拟为部分子公司提供不超50亿元担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[125] - 部分子公司拟为公司提供不超20亿元担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[130] 减值准备 - 2024年度公司计提减值准备共计117,032,471.60元，其中信用减值损失84,769,459.38元，资产减值损失32,263,012.22元[136][137] - 2024年度计提减值准备减少公司2024年度利润117,032,471.60元[140] 人员薪酬 - 2024年部分董监高有相应税前薪酬，如第四届董事会董事张成锁税前薪酬59.34万元等[143] - 2025年度公司独立董事津贴为18万元整（含税）/年/人[145] - 2025年度监事薪酬方案对象为在公司领取薪酬的监事，期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[156][157] 未来展望 - 2025年董事会将发挥核心作用，确保经营指标达成[26]

会议时间与地点 - 原2024年年度股东大会召开日期为2025年3月17日[2] - 现场股东大会2025年3月17日15点召开，地点在石家庄公司三楼会议室[11] - 网络投票起止日期为2025年3月17日[11] 股权登记 - 原股东大会A股股权登记日为2025年3月11日且不变[2][13] 审议议案 - 新增监事2024年度薪酬执行及2025年度薪酬方案议案[7] - 讨论2024年度多项报告及利润分配等议案[18][19]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围主要单位有14家[7] - 纳入评价范围主要业务涵盖多方面[9] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷定量标准调整为净资产潜在错报[13] - 财务报告内控缺陷按净资产潜在错报比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[15] 内部控制结果 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期内未发现各类财务和非财务内控缺陷[16][17][18] - 内控评价基准日未发现未完成整改重大和重要缺陷[17][18]

审计情况 - 大信会计师事务所审计科林电气2024年财报内控有效性[3] - 认为其在重大方面保持有效内控[7][8] - 出具审计意见日期为2025年2月24日[10] 事务所信息 - 大信成立于2012年3月6日，注册资本5030万元[11] - 瑞华河北分所批准执业于1973年11月20日[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入40.9878542515亿元，较上期增长4.97%[28] - 2024年营业成本32.1162129637亿元，较上期增长8%[28] - 2024年净利润1.8035996201亿元，较上期下降40.93%[28] - 2024年销售费用2.5877660713亿元，较上期增长16.8%[28] - 2024年研发费用2.0844522374亿元，较上期增长15.55%[28] - 2024年基本每股收益0.65元，较上期下降40.91%[28] - 2024年税金及附加2646.954004万元，较上期下降14.89%[28] 财务状况 - 2024年末资产总计51.83亿元，较期初下降1.87%[20] - 2024年末负债合计34.92亿元，较期初下降4.90%[23] - 2024年末股东权益合计16.92亿元，较期初增长5.02%[23] - 2024年末应收账款24.23亿元，较期初增长18.27%[20] - 2024年末长期借款5.69亿元，较期初下降48.75%[23] - 2024年末未分配利润9.36亿元，较期初增长10.24%[23] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期为39.62亿元，同比增长11.38%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为9844.15万元，同比下降76.40%[31] - 公司投资活动现金流入小计本期为5154.23万元，同比下降22.71%[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期亏损幅度缩小52.24%[31] - 公司筹资活动现金流入小计本期为68.22亿元，同比增长11.16%[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期亏损幅度扩大181.42%[31] 股东权益变动 - 2024年股本增加64,884,040元[39] - 2024年资本公积增加64,884,040元[39] - 2024年未分配利润增加207,770,829.45元[39] - 每10股派发现金红利4元(含税)，每10股转增2股，转增后股份总数272,512,968股[1] 资产减值 - 期末应收账款账面余额合计28.23亿元，坏账准备4.00亿元，计提比例14.18%[156] - 存货跌价准备和合同履约成本减值准备期末余额41,006,730.69元[172] 其他 - 财务报表于2025年2月24日经董事会决议批准报出[48] - 2024年12月财政部发布规定，执行对公司报告期内财务报表无重大影响[143] - 公司及部分子公司2024年度因高新技术企业资格按15%优惠税率缴纳企业所得税[146]

会议与履职 - 报告期内公司召开董事会5次、股东大会2次[5][6] - 独立董事张宏亮董事会、股东大会出席率100%[5][6] 合规情况 - 截止2024年8月30日无对外担保及逾期担保[10] - 截止2024年8月30日无关联交易等违规情况[11] - 公司信息披露合规无虚假遗漏[13] 决策同意 - 独立董事同意2023年度利润分配等议案[12] - 独立董事同意2024年续聘大信会计师事务所[15] 承诺履行 - 公司控股股东及关联方按要求履行承诺[16] 董事会运作 - 截止2024年8月30日董事会按要求开会[17]

公司治理 - 2024年召开董事会4次，独立董事出席情况良好[4][5] - 独立董事审核通过2024年度利润分配议案[13] 合规情况 - 截止2024年12月31日无其他对外担保和逾期担保[10] - 公司信息披露依法合规[14] 决策审议 - 2024年12月20日审议日常关联交易预计议案[11] - 2024年9 - 12月董事会及下属专门委员会按要求运作[19]

公司治理 - 报告期内公司召开董事会4次，王凡林出席率100%[4][5] - 2024年11月起，独立董事与审计人员沟通审计工作[12] 合规情况 - 截止2024年12月31日，公司无其他对外担保及逾期情况[10] - 公司信息披露依法合规，内容真实准确完整[14] 议案审议 - 2024年12月20日，独董专委会审议日常关联交易预计议案[11] - 独立董事审核通过公司2024年度利润分配议案[13]

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将截止 2024 年 8 月 30 日的履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 姜齐荣，男，1968 年 7 月出生，博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权。 1997 年 6 月，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要 从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交直流输 电技术、新能源发电技术、微电网与现代电能质量分析与控制。现为清华大学电 机工程与应用电子技术系教授。2019 年 7 月至今任北京市九州风神科技股份有 限公司独立董事；2023 年 10 月至今，任深圳市科陆电子科技股份有限 ...