证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-075 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日收到公 司第一大股东青岛海信网络能源股份有限公司（以下简称"海信网能"）通知， 经海信网能自查发现，海信网能于2024年5月14日披露出具的《石家庄科林电气 股份有限公司详式权益变动报告书（二次修订稿）》的部分内容，因部分工作人 员失误，在《石家庄科林电气股份有限公司详式权益变动报告书（二次修订稿）》 "第五节 资金来源"之"一、本次权益变动所支付的资金总额""二、本次权 益变动的资金来源"披露内容为"信息披露义务人本次权益变动所需资金全部来 源于自有资金"，披露内容与实际使用资金的资金来源存在一定出入，相关信息 披露存在瑕疵。为尽快对上述情况进行更正，海信网能向中国证监会河北监管局 （以下简称"河北证监局"）提交《自查报告》并于2024年8月1日出具《石家庄 科林电气股份有限公司详式权益变动报告书（三次修订稿）》并将更正事项告知 公司（具体内容详见公司于2024年8月2日公告的《石家庄科林电气股份有限公司 关于详式权益变动报告书的更正公告》（公告编号：2024-064）以 ...

会议审议 - 2024年8月2日董事会审议4个议案提请股东大会审议[3] - 2024年8月2日监事会审议1个议案提请股东大会审议[3] 提名情况 - 公司章程规定董事7人，股东提名10人[3] - 公司章程规定监事会3人，股东各提名1人，职代会选1人[3] - 海信网能减少提名董监候选人[4] - 国投集团拟提名5名董事、1名监事候选人[5] 股东大会 - 2024年第一临时股东大会8月30日14时召开[5]

高管亲属交易情况 - 张栋2022.12.16 - 2023.3.16买入30,000股，卖出70,000股[1] - 张栋和张成锁2023.12.19 - 2024.5.13卖出21,000股，买入1,280,400股[1] - 贾京双与监事2023.8.11 - 2024.5.10卖出71,000股，买入103,100股[2] 监管措施 - 河北证监局对张成锁、邱士勇出具警示函[3] - 15个工作日内提交书面整改报告[3] - 监管措施记入诚信档案[3] 后续安排 - 公司2024.6.8披露高管亲属短线交易及致歉公告[3] - 张成锁和邱士勇接受监管并加强学习规范交易[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 具备会计学教授职称资格[4] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人钟耕深,已充分了解并同意由提名人青岛海信网络能源 股份有限公司提名为石家庄科林电气股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任石家庄科林电气股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中 ...

换届选举 - 2024年8月2日董事会提名6位非独立董事和4位独立董事候选人[1] - 2024年8月2日监事会提名2位股东代表监事候选人[3][4] - 2024年7月25日职工代表大会选举贾丽霞为职工代表监事[4] 任期与选举安排 - 第五届董事会和监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会选举通过起算[2][4] - 换届选举需提交2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举成员[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年8月2日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 人事提名 - 同意提名张贵波为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 同意提名王存军为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4][5] 表决结果 - 两项提名议案均3票同意，0票反对、弃权、回避[3][5]

公司人事 - 2024年7月25日公司召开会议选举贾丽霞为第五届监事会职工监事[1] - 贾丽霞1971年出生，2000年1月加入公司[4] - 贾丽霞任多职，未持股，与大股东等无关联关系[4]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2024年8月2日召开[2] - 董事会同意提请于2024年8月30日14点召开2024年第一次临时股东大会[9] 人员提名 - 同意提名秘勇等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 同意提名王凡林等4人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[8] 议案审议 - 审议通过海信网能提请召开临时股东大会并提交相关议案的议案[9] - 提名董事议案已通过提名委员会审议，尚需提交临时股东大会审议[5][6][8][9]

张成锁先生2024年4月2日发布增持计划，截止公告披露日，其累计买入公司 股票1,260,400股（8笔），成交金额合计为35,355,722.72元。具体买卖数据如 下： | | | | | 买入均价 | 卖出量 | 卖出额 | 卖出均价（元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 日期 | 买入量（股） | 买入额（元） | （元/股） | （股） | （元） | /股） | | 张 | 2022/12/16 | 3000 | 48,427.79 | 16.14 | | | | | | 2022/12/19 | 3300 | 52,247.37 | 15.83 | | | | | | 2022/12/21 | 3700 | 57,914.28 | 15.65 | | | | | 栋 | | | | | | | | | | 2023/2/6 | | | | 10000 | 217597.30 | 21.76 | | | 2023/2/6 | | | | 20000 | 435186.58 | 21.76 | 1 | | 2023/ ...