独立董事提名人声明与承诺 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及一致行动人张成锁、 邱士勇、董彩宏、王永合计是石家庄科林电气股份有限公司超过10% 以上的股东,国投集团及一致行动人现提名王凡林为石家庄科林电气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任石家庄科林电气股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与石家庄科林电气股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明相 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责批评者不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[4] - 任职资格符合上交所要求[5]

会议审议 - 2024年8月2日董事会审议4个议案并提请股东大会审议[1] - 2024年8月2日监事会审议1个议案并提请股东大会审议[1] 股东提名 - 7月25日海信网能拟提名4非独、3独董、2非职工代表监事[2] - 8月2日海信网能减少提名人选[2] - 国投集团及其一致行动人拟提名5董事、1监事候选人[3] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会定于8月30日14时召开[3]

独立董事提名人声明与承诺 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及一致行动人张成锁、 邱士勇、董彩宏、王永合计是石家庄科林电气股份有限公司超过10% 以上的股东,国投集团及一致行动人现提名陈江涛为石家庄科林电气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任石家庄科林电气股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与石家庄科林电气股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以 ...

独立董事提名 - 青岛海信网络能源股份有限公司提名钟耕深为科林电气第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及任职人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数未超三家[4] - 在科林电气连续任职未超六年[4] 资格确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

提名人青岛海信网络能源股份有限公司,现提名刘欢为石家 庄科林电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任石家庄科 林电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与石家庄科林电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘欢,已充分了解并同意由提名人青岛海信网络能源股 份有限公司提名为石家庄科林电气股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任石家庄科林电气股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月30日14点在石家庄公司三楼中层会议室召开[3] - 网络投票8月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议董事会、监事会换届选举等议案[7][8] 议案披露与计票 - 各议案8月3日在指定报刊和上交所网站披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为1.00、2.00、3.00[9] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月22日，A股代码603050[14] - 登记时间8月23日，地点公司南区证券部[15] 投票示例 - 某股东100股对12选10董事选举有1000股选举票数[21] - 某投资者100股对不同议案有相应表决权及投票方式[22][23][24][25]

董事会提名委员会同意提名王凡林先生、陈江涛先生、刘明生先 生、刘欢先生、钟耕深先生、袁义生先生为公司第五届董事会独立董 事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十五次会议审 议。 石家庄科林电气股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的 审查意见 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董 事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛征求意见， 就公司董事会换届选举出具审查意见如下： 一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经 历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责 的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《公司 章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根 据《公司法》等法律法规及其他 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-064 石家庄科林电气股份有限公司 关于详式权益变动报告书的更正公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年5 月14日披露了信息披露义务人青岛海信网络能源股份有限公司（以下简称"海信 网能"）出具的《石家庄科林电气股份有限公司详式权益变动报告书（二次修订 稿）》。2024年8月1日，公司收到海信网能的通知，经海信网能自查发现，上述 公告中的部分内容需予以更正，具体更正内容如下： 信息披露义务人本次权益变动涉及资金总额52,531万元，所需资金全部来源 于自有资金。 二、本次权益变动的资金来源 信息披露义务人本次权益变动所需资金全部来源于自有资金，来源合法合规， 不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在与上市公司进行资 产置换或其他交易取得资金的情形。 二、更正后 第五节 资金来源 一、本次权益变动所支付的资金总额 1 一、更正前 第五节 资金来源 一、 ...