会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事出席10次，通讯出席5次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事列席4次[3] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[3][4] 业绩相关 - 2023年度未进行利润分配，方案符合要求[8] - 2024年1月20日、7月11日分别披露2023年年度、2024年半年度业绩预亏公告[8] 人事变动 - 2024年3月原董事长辞职，胥爱民当选新任董事长[10] - 2024年10月完成新任独立董事补选工作[10] 其他事项 - 2024年续聘永拓会计师事务所为年度审计机构[9] - 2023年年度股东大会同意为全资和控股子公司提供7800万元担保额度[9] - 2023年度内部控制体系总体运行良好[10] - 2023年股东大会审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年与关联方交易定价公允，未损害公司和股东利益[11] - 报告期内公司及股东承诺履行事项均按约定有效履行[11] - 2025年度独立董事将持续关注公司重大事项和监管重点[12]