文章核心观点 汽车精密零部件制造商新坐标发布2024年度报告及2025年一季报展现强劲增长势头，同步披露重要战略合作，市场开拓成果显著，技术研发取得多项突破 [1] 业绩表现 - 2024年公司实现营业收入6.8亿元同比增长16.63%，归属于上市公司股东的净利润2.11亿元同比增长14.76% [1] - 2025年第一季度公司实现营业收入1.79亿元同比增长26.15%，归属于上市公司股东的净利润6681.67万元较上年同期增长37.59% [1] 战略合作 - 公司拟与浙江陀曼智能科技股份有限公司、孙立松先生共同出资1亿元设立杭州九月八精密传动科技有限公司，公司认缴7700万元持股77%，项目总投资额约5亿元 [1] - 合资公司将研发、生产和销售滚柱丝杠、滚珠丝杠等精密传动零部件，实现多方战略合作及优势互补 [1] 市场开拓 - 公司产品广泛应用于汽车、摩托车发动机配气机构，客户涵盖大众全球体系、比亚迪、中国重汽、潍柴动力等知名车企 [2] - 报告期内新获奇瑞汽车新项目定点，欧洲大众、MAN、卡特彼勒、Stellantis等新项目陆续投产 [2] - 海外市场表现突出，新坐标欧洲和新坐标墨西哥营业收入同比分别增长77.48%和24.91%，2024年海外营业收入达29369.61万元占总营收43.17% [2] 技术研发 - 公司成功开发无酸洗除锈、环保无渣磷化等专利技术，自主开发集成生产线，创新研制液体喷砂机，开创线材表面无酸洗除磷新工艺 [3] - 公司研发的不锈钢线材表面磷化工艺，用磷化代替不锈钢草酸处理和镀铜，用冷锻代替温锻，改善作业环境减少污染，使复杂不锈钢零件冷锻成为可能 [3] - 磷化不锈钢线材已在国内外多家客户处试用并获良好反馈，公司不断拓展冷成形技术运用领域和延伸运用范围 [3] - 公司已取得汽车热管理系统阀座、阀芯柱等多个不锈钢精密冷锻件新项目定点，有望成未来新增长点 [3]

核心观点 - 杭州新坐标2024年营收和净利润实现双增长，但现金流波动显著，尤其是筹资活动现金流净额同比下降612.76%，经营活动现金流净额同比下滑22.72% [1] - 公司全球化布局成效显著，海外市场收入增长强劲，成为营收增长的主要驱动力 [2] - 净利润增长得益于营收提升和成本控制优化，但现金流管理问题需关注 [3][5] 财务表现 营收增长 - 2024年营业收入6.80亿元，同比增长16.63%，季度数据呈现稳定增长态势 [2] - 海外市场表现突出：欧洲子公司收入同比增长77.48%，墨西哥子公司收入增长24.91%，气门传动组精密零部件收入5.00亿元，同比增长22.09% [2] 净利润提升 - 归母净利润2.12亿元，同比增长14.76%，扣非净利润1.89亿元，同比增长14.09% [3] - 基本每股收益1.58元/股，同比增长14.49%，扣非每股收益1.41元/股，同比增长13.71% [3] - 成本控制措施见效：MES系统提升劳动生产率，降低产品内废率 [3] 费用结构 - 销售费用878万元，同比下降8.85%，管理费用6908万元，同比微增1.47% [4] - 财务费用-580万元（净收益），同比减少（因汇兑损失增加），研发费用3747万元，同比增长1.78% [4] 现金流分析 经营活动现金流 - 经营活动现金流净额2.41亿元，同比下降22.72%，主要因原材料采购支出增加 [5] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额-8203万元，同比改善82.05%，因银行理财及大额存单到期 [5] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流净额-1.27亿元，同比大幅下降612.76%，因归还银行借款及股票回购 [5] 研发与人力资源 研发投入 - 研发投入3747万元，占营收比例5.51%，全部费用化 [6] - 研发团队81人，博士1人、硕士13人，年龄结构以30岁以下（36人）和30-40岁（33人）为主 [6][7] 薪酬激励 - 董事长年薪312.37万元，副总经理年薪102.37万元 [8] - 2024年实施限制性股票激励计划和员工持股计划，强化人才留存机制 [8] 行业与业务亮点 - 核心技术突破：无酸洗除锈、环保无渣磷化等专利技术落地，自主集成生产线提升竞争力 [4] - 客户结构优质：欧洲大众、MAN、卡特彼勒、Stellantis等国际客户项目陆续投产 [2]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，提高应对能力保护投资者权益[2] - 舆情分重大与一般，工作组由董事长任组长[3][4] - 证券投资部牵头监测管理，处理有相应原则[5][6] - 一般舆情灵活处置，重大舆情工作组决策部署[7][9] - 制度经董事会审议生效，由其负责解释修改[11]

公司治理 - 2024年独立董事出席各类会议多次[5] - 2024年度公司、股东及实控人严格履行承诺[12] - 2025年独立董事将继续履职关注公司决策[21] 财务相关 - 按时编制披露报告，财务数据准确[13] - 同意续聘中汇为年度审计机构[14] - 杨琦苹辞财务总监，瞿薇接任[15] 关联交易与子公司 - 2023 - 2024年预计关联交易合规[10] - 拟注销控股子公司杭州山木[10] 激励计划 - 2024年实施员工持股和限制性股票激励计划[18] - 2022年激励计划解锁条件成就，同意二期解锁[18]

合规运营 - 2024年关联交易符合规定[8] - 2024年信息披露符合法规[14] - 2024年公司履职遵循法规制度[15] 公司治理 - 2024年独立董事出席各会议次数合规[4] - 独立董事同意续聘审计机构[12] 公司决策 - 拟注销杭州山木汽车热管理科技有限公司[8] - 2024年实施员工持股和限制性股票激励计划[13] 未来展望 - 2025年继续忠实履职并关注治理决策[15] - 2025年加强沟通提高决策水平[15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1 58元 同比增长14 49% 2023年为1 38元 2022年为1 17元 [1] - 每股净资产9 91元 同比增长6 9% 2023年为9 27元 2022年为8 15元 [1] - 每股公积金1 66元 同比增长3 75% 2023年为1 6元 2022年为1 54元 [1] - 每股未分配利润6 78元 同比增长13 38% 2023年为5 98元 2022年为5 11元 [1] - 营业收入6 8亿元 同比增长16 64% 2023年为5 83亿元 2022年为5 27亿元 [1] - 净利润2 12亿元 同比增长15 22% 2023年为1 84亿元 2022年为1 56亿元 [1] - 净资产收益率16 36% 同比提升3 68个百分点 2023年为15 78% 2022年为15 19% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股8053 65万股 占流通股59 62% 较上期减少56 75万股 [1] - 杭州佐丰投资管理有限公司持股6920 55万股 占总股本51 24% 持股未变动 [2] - 胡欣持股322万股 占总股本2 38% 持股未变动 [2] - 姚国兴持股144 02万股 占总股本1 07% 增持1 5万股 [2] - 信澳新能源产业股票持股112 87万股 占总股本0 84% 增持34 82万股 [2] - 于德斌持股90万股 占总股本0 67% 新进股东 [2] - 郑秀霞持股70 9万股 占总股本0 52% 新进股东 [2] - 浙江宁聚开阳10号私募证券投资基金和富国中证价值ETF退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利6元(含税) [3]

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-020 杭州新坐标科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 50 分 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 ...

公司决策 - 2025年度向银行申请不超8亿元综合授信额度[11] - 2025年拟为下属公司在授信内提供不超2亿担保总额[11] 会议信息 - 2025年4月25日召开第五届监事会第十次会议[1] - 会议应到监事3名实到3名[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案全票通过[2][3][5][6][7][9]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入680,282,123.88元，营业利润249,848,360.45元，利润总额249,786,522.43元，净利润219,370,712.90元，归属于母公司股东净利润211,605,056.95元[4] 分红计划 - 2024年度拟按每10股派发现金红利6.00元（含税）[7] 资金安排 - 2025年度公司及下属公司向银行申请不超过8亿元综合授信额度，提供不超过2亿元担保总额[15] - 公司及控股子公司使用单日余额最高不超过5亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[16] - 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，单日余额不超过1亿元（或等值外币），期限12个月[17][18] 薪酬方案 - 2025年独立董事津贴每人5万元/年(含税)，非独立董事不另行领取津贴[19] - 2025年公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等综合薪酬制[20] 议案审议 - 多项议案表决多数同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][18][21] - 董事薪酬议案全体董事回避表决提交股东大会，高级管理人员薪酬议案同意4票、关联董事回避表决[19][21] - 独立董事独立性专项意见审议通过，同意4票，关联董事3人回避表决[22] - 对外投资合资设立控股子公司议案审议通过，同意7票[23] - 因2名激励对象离职，回购注销31,000股限制性股票，同意7票，需股东大会审议[24] - 变更注册资本并修改公司章程议案审议通过，同意7票，需股东大会审议[25][26] - 制定舆情管理制度议案审议通过，同意7票[27] - 2025年第一季度报告审议通过，同意7票[28] 其他安排 - 决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，同意7票[29] - 上网公告2024年度独立董事述职报告等7份附件[30][32]

业绩数据 - 2024 - 2022年净利润分别为211,605,056.95元、184,382,827.95元、155,760,548.86元[8] - 最近三个会计年度平均净利润183,916,144.59元[9] 分红回购 - 2024年度拟每10股派现6元，预计派现81,544,701.60元[3][5] - 2024年现金分红和回购合计148,426,542.12元，占净利润70.14%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红243,500,994.80元，回购注销3,227,502.08元[8][9] - 最近三个会计年度现金分红比例134.15%，不触及风险警示[9] 未来展望 - 2025年中期利润分配需满足盈利等条件，上限不超当期净利润[10] - 2025年4月25日董事会通过议案，待股东大会审议[11]