董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 应到董事7名 实到董事7名 由董事长徐纳主持 [1] - 会议通知及资料于2025年8月8日通过专人送达及电子邮件方式发出 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 召集程序符合公司法及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划执行 - 为122名符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜 [2] - 该事项已通过董事会薪酬与考核委员会第九次会议及独立董事专门会议第七次会议审议 [1][2] - 董事姚国兴 任海军作为激励对象回避表决 徐纳及其一致行动人胡欣因关联关系回避表决 [2] 表决结果 - 议案表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 相关详细内容参见上海证券交易所网站披露的《2024年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告》（编号2025-039） [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过专人送达及电子邮件方式发出 [1] - 应到监事3名 实到监事3名 由监事会主席季红英主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过122名激励对象第一期限制性股票解锁手续 [1] - 激励对象不存在交易所公开谴责或证监会行政处罚情况 [1] - 解锁决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关计划规定 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2]

股权激励计划批准及实施情况 - 公司于2024年7月22日召开第五届董事会第六次会议审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 独立董事就股权激励相关议案征集投票权 监事会审议通过激励计划草案及激励对象名单核查议案 [1] - 2024年8月12日召开第五届董事会第七次会议 向124名激励对象授予149.95万股限制性股票 [3] - 中国结算上海分公司完成限制性股票登记工作 [3] - 2025年因2名激励对象离职 回购注销31,000股限制性股票 [4] 本次解锁具体安排 - 本次解锁涉及122名激励对象 解锁股份数量711,750股 占公司总股本0.52% [1][11] - 解锁股份上市流通日期为2025年8月19日 [1][11] - 解锁股份占激励对象获授限制性股票总数的48.93% [11] - 公司董事及高级管理人员共5人参与本次解锁 包括姚国兴(董事/副总经理)解锁15,000股 任海军(董事/研发总监)解锁12,000股 杨志军(副总经理)解锁15,000股 郑晓玲(副总经理/董事会秘书)解锁15,000股 瞿薇(财务总监)解锁15,000股 [11] 解锁条件达成情况 - 公司未发生不得实行股权激励的情形 包括财务报告被出具否定意见、内部控制被否定、未按规分红等 [5] - 激励对象未出现不适格情形 包括被监管认定为不适当人选、重大违法违规等 [6] - 公司2024年扣非前净利润达19,887.23万元 较2023年增长12.09% 营业收入增长16.63% [6][7] - 122名激励对象2024年度个人绩效考核等级均在C级及以上 解锁比例均为100% [8][9] 股本结构变动 - 本次解锁后限售流通股减少711,750股至711,750股 无限售流通股增加711,750股至135,775,146股 总股本保持136,486,896股不变 [13] - 公司董事及高级管理人员减持需遵守《公司法》《证券法》相关规定 包括任职期间每年转让不超过持股25%等限制 [11][12]

公司治理动态 - 公司第五届监事会第十一次会议于8月13日晚间审议通过限制性股票激励计划解锁议案 [2] - 本次解锁涉及2024年限制性股票激励计划第一期实施方案 [2]

公司治理 - 公司第五届董事会第十三次会议审议通过2024年限制性股票激励计划第一期解锁议案 [2]

股权激励计划 - 公司发布2024年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告 [1] - 本次股票上市流通总数为711,750股 [1] - 股票上市流通日期为2025年8月19日 [1] 股票上市安排 - 股票上市类型为股权激励股份 [1] - 股票认购方式为网下 [1]

会议信息 - 公司于2025年8月13日召开第五届监事会第十一次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 激励解锁 - 同意为122名激励对象办理2024年限制性股票股权激励计划第一期解锁手续[2] - 解锁议案表决：同意3票、反对0票、弃权0票[2]

会议情况 - 公司于2025年8月13日召开第五届董事会第十三次会议[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于实施2024年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》[3] - 为122名激励对象办理解锁事宜[3] - 解锁议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

公司治理动态 - 公司于2025年8月13日召开第五届第十三次董事会会议 采用现场结合通讯表决方式 [2] - 会议审议《关于实施2024年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》等文件 [2] 股权激励进展 - 公司正在推进2024年限制性股票激励计划的第一期解锁程序 [2] 信息披露时点 - 相关公告于8月13日晚间通过指定渠道发布 [2]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划原激励对象124名[1] - 符合解锁资格激励对象122名，2名因离职失去资格[1] 会议决策 - 2025年8月13日召开第五届监事会第十一次会议[1] - 会议通过《关于实施2024年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》[1] - 监事会同意为符合条件对象办理第一期解锁手续[1]