股东大会信息 - 2024年8月3日公告2024年8月23日召开股东大会[6] - 现场会议于2024年8月23日13:00在江苏常熟公司5楼会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年8月23日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 255人出席，代表股份121,589,040股，占比31.9945%[10] 议案表决 - 《担保议案》同意120,723,726股，占比99.2883%[15] - 《修订办法议案》同意120,980,926股，占比99.4998%[16]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年8月23日14:00召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，3名董事通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避[6]

关联交易 - 2024年通过多项日常关联交易议案[3][4] - 拟新增与零跑关联交易，预计不超17118.26万元[4][5] - 销售产品等预计关联交易金额及占比[6] 零跑数据 - 2023年零跑资产、负债等多项财务数据[7] - 2024年6月30日零跑相关财务数据[7] 股权与合作 - 公司子公司增资持有金华常春51%股份[8] - 与零跑合作需反垄断审查，开展情况不确定[11]

担保情况 - 公司为宜宾常翼提供不超3900万元信用担保，已提供2483万元[2] - 宜宾常翼拟借款6000万元，公司与宜宾汽投按持股比例担保[3] - 上市公司及控股子公司对外担保总额4.59亿元，占比9.11%[11] 宜宾常翼财务数据 - 2023年末资产19501.92万元，负债16603.33万元，净资产2898.59万元[6] - 2024年6月末资产17903.23万元，负债14996.77万元，净资产2906.47万元[6] - 2023年度营收10591.37万元，净利润22.65万元[6] - 2024年1 - 6月营收4444.80万元，净利润7.88万元[6] 股权结构 - 公司持有宜宾常翼65.00%股份，宜宾汽投持有35.00%[6] 会议决策 - 2024年8月2日董事会7票同意为宜宾常翼借款担保议案[4] 担保状态 - 上市公司及控股子公司无逾期担保事项[11]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员包括：总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会的 工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2024年8月2日14:00召开[2] - 公司将于2024年8月23日下午13:00召开2024年第一次临时股东大会[7] 担保事项 - 公司为宜宾常翼向银行申请不超6000万元借款提供担保，额度不超3900万元，期限36个月[3] 议案表决 - 《关于为控股子公司借款提供信用担保的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独董[7] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[14] - 每12个月内使用超募资金偿债、补流累计不超超募资金总额30%[15] 募投项目相关 - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，需检查项目可行性[11] - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，使用情况年报披露[12] - 募投项目完成后，节余超募集资金净额10%，经董事会和股东大会审议通过方可使用[13] - 募投项目完成后，节余低于募集资金净额10%，经董事会审议通过方可使用[14] - 募投项目完成后，节余低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况定期报告披露[14] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[12] 资金管理与监督 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具并披露专项报告[11][17] - 改变招股说明书所列资金用途，须经股东大会决议[3] - 募集资金投向变更须经董事会审议、股东大会批准[19] - 暂时闲置募集资金投资产品须安全、流动好，不得质押[21] - 二分之一以上独立董事可聘请注会对资金存放与使用专项审核[24] - 保荐人或独董至少每半年度现场调查资金存放与使用情况[26] - 年度结束后，保荐人或独董出具资金存放与使用专项核查报告[26] - 年度结束后，董事会披露保荐人或独董核查报告和会计师鉴证报告意见[26] 违规与生效 - 违规使用募集资金致损失，追究责任人责任[27] - 办法经董事会提交股东大会审议通过后生效，修改亦同[31]

制度修订 - 修订《募集资金管理办法》，规定董事会制定使用计划、披露情况等多项内容，尚需提交股东大会审议[2][3][4][5] - 修订《员工招聘录用管理制度》，明确人员提名、批准、年龄等规定[6] - 修订《日常管理制度》，调整病假、事假、加班等假期相关规定[7] - 修订《薪酬与考核委员会工作细则》，明确人员范围、会议召开要求等，全文于2024年8月披露[1] - 高级管理人员薪酬由“固定年薪+其他”改为“年薪+综合能力”[10] - 计时、行政管理人员薪酬增加岗位补贴和加班工资[10] - 计件人员薪酬拆分为多项[10] 财务管理 - 网上银行密码更新周期改为至少半年一次[15] - 《费用报销管理制度》新增服务费、邮电通讯费，增加OA流程审核[16] - 《财务报账及付款申请单》《差旅费报销单》填写要求更新[17] - 《往来款管理制度》规定物流部门与客户核对商品数量，应收款项账龄新增“信用期内”[19] - 《筹资管理制度》部分条款修订[20] 员工福利 - 试用期满转正员工第一年带薪年休假按实际工作月数折算，每年5天[8] - 符合规定员工婚假13天，申请需提前5个工作日附结婚证复印件[8] - 女员工产假根据不同情况有不同天数规定[8][9] - 符合政策生育夫妻，男方有护理假[9] 其他规定 - 2024年8月2日召开第四届董事会第二十六次会议，多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 部门负责人及以上级别管理人员离职需接受离任审计[13] - 证券部建立股东名册[21] - 提前归还借款需财务部经理说明计划，经审核批准[21] - 财务部负责固定资产投保，综合管理部配合理赔及保管档案[22] - 新增非办公室类固定资产安装后，生产及设备部门负责验收[22] - 出售固定资产报告需多家报价，不动产等需评估[23] - 公司印发文件起草后填写《文件会签单》，交综合管理部处理[24]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日 至 2024 年 8 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | ...

募集资金情况 - 公司发行9,924,240张可转债，募集资金总额9.92424亿元，实收净额9.8032635144亿元[3] 募投项目变更 - 2023年公司对部分募投项目进行变更，调整后募投项目计划投资总额仍为9.924241亿元[6][8] - 常熟、余姚、上饶项目拟投入募集资金减少，新增肇庆、安庆、沈阳项目[6] 节余资金处理 - 常熟项目于2024年7月30日结项，116.22万元节余资金用于安庆项目[3][15] - 单个募投项目节余资金低于承诺投资额5%用于其他项目可免董事会审议[15] 信息披露 - 募集资金使用情况将在公司年度报告中披露[15]