会议通知 - 独立董事专门会议提前三日书面通知并提供资料，紧急情况可电话通知[3] 会议召开 - 定期会议每年至少一次，半数以上独立董事提议可开临时会议[3] - 半数独立董事出席方可举行会议[3] 会议表决 - 表决方式有举手表决、书面投票表决或通讯表决[4] 会议审议 - 特定事项和行使特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录，与会独立董事签字确认[4][5] - 会议档案保存不少于十年[5] 费用承担 - 公司保障会议召开，承担聘请专业机构等费用[7]

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-010 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 公司已于 2024 年 3 月 29 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。 会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰 集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票 表决方式表决通过了所有议案。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结监事 会 2023 年度的工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。同意 《20 ...

公司基本信息 - 公司名称为江苏常熟汽饰集团股份有限公司，股票简称为常熟汽饰，股票代码为603035[17] 公司财务状况 - 公司2023年度现金分红占年度净利润比例为30.01%[4] - 公司总股本为380,030,933股，拟派发现金红利163,869,338.31元[4] - 公司未来利润分配预案为每10股派发4.312元现金红利[4] - 2023年营业收入为45.99亿元，同比增长25.45%；归属于上市公司股东的净利润为5.46亿元，同比增长6.71%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为50.37亿元，同比增长8.72%；总资产为101.29亿元，同比增长18.63%[17] - 公司2023年实现营业收入459,865.73万元，同比增长25.45%[25] - 公司2023年净利润54,603.27万元，同比增长6.71%[25] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计约4.92亿元[21] 行业发展情况 - 公司所处行业为汽车饰件行业，2023年我国汽车产销量首次双双突破3000万辆[35] - 2023年我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[36] - 2023年全年汽车出口量为491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长贡献率高达55.7%[36] 公司发展战略 - 公司发展战略包括专注于汽车智能座舱系统等内外饰件模块化、模检具产品的研发、生产和销售[73] - 公司市场开拓方面将加大新产品、新技术的开发力度，全面满足环保、轻量化、智能化和安全性的要求[73] - 公司计划加强与一汽大众、华晨宝马、北京奔驰及新能源各主机厂的合作，发挥一体化服务优势，海外发展步入新征程[74] 公司内部管理 - 公司严格按照相关法律法规要求，提高规范运作意识，不断完善公司治理结构[33] - 公司全面贯彻实施绿色低碳发展理念，探索碳中和方案，推进绿色工厂建设[33] - 公司根据未来三年股东分红回报规划，完成2022年度利润分配实施方案[33] 公司股东信息 - 公司控股股东承诺36个月内不转让或委托他人管理所持股份，也不由公司回购该部分股份[166] - 公司控股股东承诺在锁定期满后每年转让的股份不超过总数的25%，离职后六个月内不转让所持股份[167] - 公司控股股东承诺减持股份时价格不低于发行价格，应提前5个交易日通知公司并由公司公告后方可减持[167]

关联交易金额 - 2023年度日常关联交易预计125307.14万元，实际发生111134.97万元[5] - 2024年度向关联人购买原材料预计5837.92万元，上年实际6326.68万元[7] - 2024年度向关联人销售模具、原材料预计12853.77万元，上年实际10735.05万元[7] 子公司信息 - 长春安通林注册资本1380万美元，2006年04月12日成立[12] - 成都安通林注册资本2500万元，2017年4月5日成立[13] - 芜湖麦凯瑞注册资本5080万美元[14] 其他要点 - 2024年4月15日董事会通过关联交易议案，需股东大会审议[3] - 公司与关联方交易按公平原则定价，程序合规[24] - 关联交易因生产经营需要，不损害股东权益[25]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏常熟汽饰集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，2023 年，公司董事会审计委员会认 真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务 ...

2023 年度独立董事述职报告（于翔） 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议，对公司经营和业务发展提出了合理建议， 充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人于翔，1974 年出生，中央财经大学经济学学士，香港中文大学工商管理 硕士，现任高达国际合伙人。2021 年 2 月起当选公司独立董事，现担任公司提 名委员会主任委员、审计委员会委员。经充分核查，本人及本人的直系亲属均不 在公司及公司附属企业任职或享有权益，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真 审议各项议案，通过听取报告、研读资料、现场考察全面了解公司经营情况。 （一）出席会议情况 江苏 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润546,032,731.04元[3] 利润分配 - 每股派现0.4312元（含税），不转增股本和送红股[2] - 现金分红比例30.01%[2] - 拟派现金红利163,869,338.31元（含税）[3] 流程进展 - 利润分配方案需股东大会批准，2个月内实施[4][6] - 董事会、监事会已审议通过方案议案[5]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等要求，公司对立信2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务 收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾全根） 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议，对公司经营和业务发展提出了合理建议， 充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人顾全根，1963 年出生，1985 年毕业于南京粮食经济学院，获财务会计 学学士，现任苏州经贸职业技术学院会计学专业教授。2023 年 9 月起当选公司 独立董事，现担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。经充分核 查，本人及本人的直系亲属均不在公司及公司附属企业任职或享有权益，与公司 及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真 审议各项议案，通过听取报告、研 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等制度的 有关规定，现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况向公司董事会作如下 报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员为 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立 董事 2 名，其中 1 名任主任委员。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 公司董事会审计委员根据《上市公司治理规则》、《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责， 具体如下： 2023 年 4 月 17 日，召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，本次会 议一致审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2022 年度 财务决算和 2023 年度财务预算的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度预计日常关联交易的议案》。 20 ...