重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,635,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.2989 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长夏柱兵先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-042 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00112 号 致：安徽安孚电池科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 安孚电池科技股份有限公司 （以下简称"安孚科技"）的委托，指派司慧、陈 家伟律师（以下简称"本律师"）就安孚科技召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由安孚科技第四届董事会召集，会议通知已提前十 五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本 次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的安孚科技股东和授权代表共 10 名，代表有效 表决权股份数 95,635,168 股,均为截至 2024 年 4 月 25 日下午交易结束后在中 国 ...

重要内容提示： 证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-041 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：以上持股比例为四舍五入精确到小数点后四位的结果。 公司董事、高级管理人员计划自本公告披露之日起6个月内，通过集中竞 价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币490万元，不超过人民币 600万元。 本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价 格波动情况，逐步实施增持计划。 本次增持计划的资金来源：自有资金。 增持计划实施的不确定风险：本次增持计划实施可能存在因资本市场情 况发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安孚科技"）于近日 收到公司董事兼常务副总经理刘荣海先生、副总经理梁红颖先生、副总经理王晓 飞先生拟增持公司股份计划的通知，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体 本次计划增持人员包括公 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为13.02亿元，同比增长11.86%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,469.83万元，同比增长44.30%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，同比增长17,944.24%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.44元，同比增长10.00%[4] - 2024年第一季度营业收入为13.02亿元，同比增长11.9%[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6,469.83万元，同比增长44.2%[18,19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，同比增长179.6%[21,22] - 2024年第一季度毛利率为50.9%，同比提升1.1个百分点[18,19] - 2024年第一季度研发费用为2,511.68万元，占营业收入的1.9%[19] - 2024年第一季度销售费用为2.00亿元，占营业收入的15.4%[19] - 2024年第一季度财务费用为1,835.64万元，同比下降33.7%[19] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度总资产为65.96亿元，较上年度末减少1.65%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为17.98亿元，较上年度末减少3.40%[4] - 公司2024年第一季度货币资金较上年度末增加55.25%[7] - 公司2024年第一季度交易性金融资产较上年度末增加636.89%[7] - 公司2024年第一季度存货较上年度末减少30.89%[7] - 公司2024年第一季度其他权益工具投资较上年度末减少99.75%[7,8,9] - 公司2024年第一季度货币资金达到8.83亿元，较上年末增加55%[15] - 公司2024年第一季度交易性金融资产达到1.28亿元，较上年末增加637%[15] - 公司2024年第一季度应收账款达到2.95亿元，较上年末增加19%[15] - 公司2024年第一季度存货达到2.69亿元，较上年末下降31%[15] - 公司2024年第一季度短期借款达到11.98亿元，较上年末增加44%[16] - 公司2024年第一季度应付账款达到2.40亿元，较上年末下降26%[16] - 公司2024年第一季度合同负债达到0.70亿元，较上年末下降72%[16] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬达到0.98亿元，较上年末下降18%[16] - 公司2024年第一季度长期借款达到5.99亿元，较上年末下降14%[17] - 公司2024年第一季度递延所得税负债达到0.74亿元，较上年末下降2%[17] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为17.98亿元[18] - 2024年3月31日资产总额为65.96亿元[18] 现金流情况 - 公司2024年第一季度收到的现金流入为723,341,575.51元[23] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为424,776,320.00元[23] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为30,563,378.66元[23] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为266,361,886.51元[23] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为330,357,434.55元[23] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为882,592,747.77元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.24亿元[21,22]

安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会参会须知 4 | | 议案一 6 | | 议案二 7 | | 议案三 17 | | 议案四 19 | | 议案五 21 | | 议案六 23 | | 议案七 24 | | 议案八 26 | | 议案九 29 | | 议案十 30 | | 议案十一 32 | | 议案十二 35 | | 议案十三 37 | | 议案十四 39 | | 议案十五 40 | | 议案十六 42 | | 议案十七 44 | | 议案十八 45 | | 议案十九 49 | | 议案二十 51 | 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况； 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人； 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 6 日 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 6 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东 大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-033 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙） 浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1415-5室 （住所申报承诺试点区） 浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1415-5室 （住所申报承诺试点区） 持股数量增加，因发行股份购买资产致使持股比例增加 签署日期：二〇二四年四月 1 安徽安孚电池科技股份有限公司 上海证券交易所 安孚科技 603031 本部分所述词语或简称与本报告"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》及相关法律、 法规和规范性文件编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》等规定，本报告已全面 披露了信息披露义务人在安孚科技中拥有权益的股份变动情况。截至本报告出具 之日，除本报告披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式 增加或减少其在安孚科技拥有权益的股份。 四、本次权益变动尚需安孚科技股东大会审议通过，经上交所审核通过并经 中国证监会同意注册，本次权益变动是否能通过相 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司本次交易信息发布前 股票价格波动情况的核查意见 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁 莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 （有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司（（以下简称（"安孚能源"）31.00% 股权，拟以安孚能源为实施主体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限 公司（（以下简称（"亚锦科技"）全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟 向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次 重组"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 本次重组的独立财务顾问，对上市公司在本次重组首次公告日前 20 个交易日的 股票价格波动情况进行了核查，核查情况如下： 一、股票价格波动情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 相关规定，上市公司对本次交易信息公布前股票价格波动情况进行了自查，自查 情况如下： 因筹划重大资 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的 本次交易的标的资产为安孚能源 31.00%股权及亚锦科技 5%股份，标的资产 不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及 需取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。 本次交易涉及的有关报批事项已在（ 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能 无法获得批准或注册的风险作出了特别提示。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁 莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 （有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司（（以下简称（"安孚能源"）31.00% 股权，拟以安孚能源为实施主体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限 公司（（以下简称（"亚锦科技"）全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟 向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（ ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-029 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 19 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十六次会议。 有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 4 月 17 日以现场送达和通讯方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"九格众蓝"）、华芳集团有限公司（以下简称"华芳 ...