上海全筑控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《上海全筑控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职。董事辞任应当向公司董事会提 交书面辞职报告，辞职报告中应当说明辞职时间、辞职的具体原因、辞去的职务、 辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况） 等情况，公司收到辞职报告之日辞职生效。董事、高级管理人员应当做好工作交 接或者依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜的后续安排。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第一条 为规范上海全筑控 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-046 上海全筑控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 ●该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 （三）业务规模 上会会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 6.83 亿元，审计业务收入 4.79 亿元，证券业务收入 2.04 亿元。 2024 年度共向 72 家上市公司提供审计服务，收费总额 0.81 亿元，涉及行 业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业； 交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学 研究和技术服务业；文化、 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-047 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定和修订 公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行 修订。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、 监事 会职责由董事会审计委员会承接、"股东大会"整体更名为"股东会"等，并规范了 部分条款表述，本次修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项 列示。此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序 号），及个别用词造句变化、标点符号等，在不涉及实质内容变化的情况下，也不再 逐项列示。 | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务，为公司的法 | | ...

公司代码：603030 证券简称：全筑股份 上海全筑控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | 5 | | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 8 | | | 议案三：关于制定和修订公司部分管理制度的议案 | 9 | 上海全筑控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2025 年 9 月 目录 现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:00 会议议程： 1、主持人宣布会议开始 2、审议本次股东大会议案。 审议议案： 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市南宁路 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-050 上海全筑控股集团股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-049 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议于 2025 年 9 月 28 日以通讯结合现场方式举行。会议通知于 2025 年 9 月 23 日 以电话方式发出。会议由监事会主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股 份有限公司章程》等有关规定。 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人 民币 115 万元。其中，财务报告审计费用为人民币 70 万元，内部控制审计费用为人 民币 45 万元，相比于 2024 年度的财 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-048 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 23 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人 民币 115 万元。其中，财务报告审计费用为人民币 70 万元，内部控制审计费用为人 民币 45 万元 ...

每经AI快讯，全筑股份（SH 603030，收盘价：3.07元）9月29日晚间发布公告称，公司第五届第三十二 次董事会会议于2025年9月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于制定和修 订公司部分管理制度的议案》等文件。 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，全筑股份的营业收入构成为：公装施工占比49.94%，家具业务占比29.19%，设计业 务占比14.59%，家装施工占比3.2%，其他业务占比3.09%。 截至发稿，全筑股份市值为40亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 ...

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日上涨0.9% [1] - 上证指数报收3862.53点，上涨0.9%；深证成指报收13479.43点，上涨2.05% [1] 领涨个股表现 - *ST中装（002822）收盘价3.55元，涨幅5.03%，成交量19.13万手，成交额6698.70万元 [1] - *ST东易（002713）收盘价5.43元，涨幅5.03%，成交量3.07万手，成交额1666.24万元 [1] - ST名家汇（300506）收盘价4.12元，涨幅3.52%，成交量14.86万手，成交额6078.07万元 [1] - ST瑞和（002620）收盘价6.46元，涨幅3.03%，成交量12.81万手，成交额8208.92万元 [1] - 德才股份（605287）收盘价23.45元，涨幅2.72%，成交量5.97万手，成交额1.39亿元 [1] 跟涨个股表现 - 名雕股份（002830）收盘价17.12元，涨幅2.33%，成交量2.30万手，成交额3902.46万元 [1] - 豪尔赛（002963）收盘价13.11元，涨幅2.02%，成交量2.96万手，成交额3858.49万元 [1] - 美芝股份（002856）收盘价10.39元，涨幅1.96%，成交量4.34万手，成交额4457.88万元 [1] - 维业股份（300621）收盘价9.12元，涨幅1.67%，成交量5.44万手，成交额4904.32万元 [1] - ST柯利达（603828）收盘价4.66元，涨幅1.30%，成交量6.19万手，成交额2848.98万元 [1] 下跌及平盘个股表现 - 全筑股份（603030）收盘价3.07元，跌幅1.92%，成交量78.34万手，成交额2.41亿元 [2] - *ST创兴（600193）收盘价4.15元，跌幅0.72%，成交量4.83万手，成交额2000.00万元 [2] - 江河集团（601886）收盘价7.30元，跌幅0.54%，成交量6.33万手，成交额4605.00万元 [2] - 广田集团（002482）收盘价1.76元，涨跌幅0.00%，成交量70.01万手，成交额1.23亿元 [2] - *ST建艺（002789）收盘价9.50元，涨跌幅0.00%，成交量4.07万手，成交额3927.59万元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流入44.94万元 [2] - 游资资金净流出989.49万元 [2] - 散户资金净流入944.55万元 [2]