会议安排 - 公司2025年1月24日决议召集股东大会[5] - 2025年1月25日发通知，2月11日下午14时召开[5][6] 参会情况 - 222人代表158,703,979股参会，占36.5607%[7] - 8名现场股东持152,469,073股，占35.1244%[8] - 214名网络投票股东代表6,234,906股，占1.4363%[9] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，同意157,800,514股，占99.4307%[13]

业绩总结 - 2023年度经审计扣非前后净利润均为负，扣除无关业务后营收低于1亿[2][4] 未来展望 - 2024年年报若有规定情形，股票可能终止上市[2][4] - 2024年相关指标达标且无其他风险，将申请撤销警示[3][7] - 2025年1月17日首次披露终止上市风险提示[5]

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-005 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告 编号：2025-006）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-007）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月11日14点召开[3] - 召开地点为哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号公司二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年2月11日[6] 议案及披露 - 审议关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案[9] - 各议案于2025年1月25日披露于上海证券交易所网站及多家证券报[9] 时间节点 - 股权登记日为2025年2月6日[16] - 参会登记时间为2025年2月10日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[17] 其他信息 - 登记地点为公司证券事务部办公室[17] - 现场会议会期半天，食宿及交通费用自理[20] - 联系电话和传真均为0451 - 87101100[20]

公司基本信息 - 公司于2015年5月27日在上海证券交易所上市，首次发行2000万股普通股[6] - 公司注册资本为55811.7407万元，股份总数为55811.7407万股[7][14] - 公司设立时向发起人发行6000万股，占可发行普通股总数的100%[16] 股东信息 - 发起人陈振华持股2851.80万股，持股比例47.53%[16] - 发起人陈仰民持股835.20万股，持股比例13.92%[16] - 发起人陈庆华持股835.20万股，持股比例13.92%[16] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[22] - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应十日内注销，其他情形应六个月内转让或注销[19] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[27] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[32] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时公司两个月内召开临时股东大会[33] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[77] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[89] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[90] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[97] 其他事项 - 公司合并、分立、减资应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告[114][115] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[107] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117]

股份回购 - 2024年7月8日至2025年1月7日累计回购396.24万股，均价2.52元/股，用资999.26万元[1] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由56207.9807万股减至55811.7407万股[1] - 公司注册资本由56207.9807万元减至55811.7407万元[1] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数条款[2] 后续流程 - 事项需股东大会审议并经市场监管部门核准[3] - 董事会提请授权管理层办工商登记变更[3]

股份回购 - 2024年7月8日至2025年1月7日，累计回购396.24万股，均价2.52元/股，用资999.26万元[8] 股本与章程变更 - 总股本由56207.9807万股减至55811.7407万股，注册资本同减[8] - 《公司章程》相应条款修订[9] 会议安排 - 2025年2月11日14:00现场会议，有网络投票时间[5] - 现场会议地点为公司二楼会议室[5] - 推举大会计票监票人[5] 后续事项 - 事项需股东大会审议和市场监管部门核准[10] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[10]

业绩总结 - 2023年度经审计扣非前后净利润均为负，扣除无关业务后营收低于1亿[2][5] 未来展望 - 2024年5月6日起股票被实施退市风险警示[2][5] - 若2024年年报出现规定情形，股票可能终止上市[2][5] - 若2024年相关指标达标且无其他警示情形，公司将申请撤销警示[3][7] - 撤销风险警示存在不确定性，不符条件或未按期申请，股票将终止上市[3][8]

回购情况 - 预计回购金额500万元至1000万元[2] - 实际回购股数396.24万股，占总股本0.70%[2] - 实际回购金额999.257239万元[2] 时间节点 - 2024年9月3日首次实施回购[4] - 2025年1月6日完成回购[5] - 2025年1月7日注销回购股份[7] 其他 - 回购前股份总数562,079,807股，拟注销后为558,117,407股[9] - 回购股份全部用于减少公司注册资本[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月22日[2] - 实施期限为2024年7月8日至2025年1月7日[2] - 预计回购金额500万元至1000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数347.20万股，占比0.62%[2] - 累计已回购金额866.45万元[2] - 实际回购价格1.90 - 2.85元/股[2] 12月回购 - 回购126.67万股，占比0.23%[5] - 购买最高价2.85元/股、最低价2.63元/股[5] - 已支付总金额346.77万元[5] 截至12月31日 - 购买最高价2.85元/股、最低价1.90元/股[5]