独立董事 2023 年度述职报告 本人贝政新作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称"中衡设计"、"公司"） 第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规 定，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，依法 合规地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事作用，现就 2023 年度的工作情 况汇报如下： 中衡设计集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 贝政新：1952 年出生，中共党员，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学 院)教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任 苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信 托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、中新苏州工业园 区开发集团股份有限公司、佳禾食品工业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人 ...

中衡设计集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规定、规范性文件 的要求，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度 在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体意见如下： 经核查公司独立董事贝政新、杨俊、张浩的任职经历及其向董事会提交的独立 性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润106,595,454.67元，中期派现82,771,733.40元（含税），占比77.65%[9] 未来展望 - 拟向银行申请不超20亿元综合授信[16] 其他新策略 - 全资子公司中衡设计集团工程建设有限公司拟清算注销[19] 会议相关 - 2024年5月16日下午14:00召开2023年年度股东大会[20] - 多项议案表决有不同结果[1][2][4][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20] - 部分决议需经2023年度股东大会审议通过[21]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业 务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 12 家。 中衡设计集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-025 中衡设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603017 公司简称：中衡设计 中衡设计集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中衡设计集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-020 中衡设计集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 重要内容提示： ● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常；外部市场环境、行 业政策未发生重大调整。 （二）重大事项情况 ● 经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司于 2024 年 3 月 15 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）已披露《2023 年度业绩快报公告》（公告编号 2024-018），公司 2023 年营业总收入 17.26 亿元，同比下滑 1.95%；归属于上市公司股东的净利润 1.07 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-019 中衡设计集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日召开的第五 届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提 质增效重回报"行动方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。本 次拟回购股份的价格不超过人民币10.00元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元， 不超过人民币6,000万元。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。有 关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年2月23日在上海证券报、中国证券 报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市 ...

股份回购计划 - 拟回购股份价格不超10元/股，资金3000 - 6000万元[2] - 回购期限自2024年2月22日起3个月内[2] 截至2024年2月29日情况 - 回购股份1507000股，占总股本0.55%[3] - 成交最高8.24元/股，最低7.76元/股[3] - 交易总金额12055373元（不含费用）[3]