1、审议通过《关于入伙苏州元创紫御股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-014 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。公司 监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有 关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于入伙苏州元创紫御股权投资合伙企业（有 限合伙）的公告》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

中衡设计集团股份有限公司独立董事 一、关于入伙苏州元创紫御股权投资合伙企业（有限合伙）的议案 公司独立董事对本次投资股权投资基金事项进行了认真的审核，认为：公司作为有 限合伙人以自有资金14,396.40万元认缴本股权投资基金的财产份额，本次投资系在公司 董事会审议权限内；公司以有限合伙人身份入伙，其承担的风险有限；本次投资不会对 公司运营资金产生影响，不影响公司正常经营活动；不存在损害公司和股东利益的情况。 因此，我们同意公司投资该股权投资基金事项。 中衡设计集团股份有限公司 2024 年 2 月 23 日 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 2024年2月23日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第六次会议，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事， 我们认真审阅了公司提交第五届董事会第六次会议的议案，现就公司第五届董事会第六 次会议中的相关事项发表如下独立意见： 独立董事：贝政新、杨俊、张浩 ...

投资信息 - 苏州元创紫御股权投资合伙企业认缴出资总额36000万元[2][8] - 中衡设计认缴14396.40万元，出资比例39.99%[2][8] - 江苏吴中认缴14400万元，出资比例40.00%[2][8] - 新建元城发认缴7200万元，出资比例20.00%[2][8] - 元创基金认缴3.6万元，出资比例0.01%[2][8] 公司决策 - 2024年2月23日公司通过入伙议案[3] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[4] - 独立董事同意投资该基金事项[12] - 公司以有限合伙人身份入伙，承担风险有限[11][12]

公司决策 - 2024年2月22日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份预案[2] 股东情况 - 2024年2月22日前十大股东中苏州赛普成长投资管理有限公司持股101,450,008股，占比36.77%[2] - 2024年2月22日前十大股东中冯正功持股19,755,714股，占比7.16%[2] - 2024年2月22日前十大无限售条件股东中苏州赛普成长投资管理有限公司持股占比36.77%[3] - 2024年2月22日前十大无限售条件股东中冯正功持股占比7.16%[3] 时间信息 - 公告披露董事会披露回购股份方案前一交易日为2024年2月22日[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元，为自有资金[2][9][10][11][25] - 回购价格不超过10元/股[2][9][10][12] - 按10元/股测算，预计回购数量约300 - 600万股，约占公司总股本的1.09% - 2.17%[9][10] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[2][13] - 拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后至36个月出售，未使用部分3年内未实施用途应注销[20] 股价与减持 - 截至2024年2月22日，前20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过20%[5] - 控股股东等未来3、6个月不存在二级市场减持计划[2] 财务数据 - 截至2023年9月30日公司总资产33.24亿元，净资产14.32亿元[16] - 假设以回购资金总额上限6000万元计算，占总资产、净资产比重分别为1.80%、4.19%[17] 增持情况 - 2024年2月7日至20日控股股东一致行动人增持175万股，占总股本0.63%，使用金额11534018.96元[18] 其他 - 2024年2月22日，第五届董事会第五次会议审议通过回购议案[4] - 董事会授权管理层处理回购相关事宜，有效期至授权事项办理完毕[23] - 独立董事认为回购合法合规，具备可行性和必要性[25] - 公司在中国结算上海分公司开立股份回购专用账户，账户号码B882178159[26] - 回购方案存在无法实施风险，回购股份存在变更用途风险[27][28]

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-013 中衡设计集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日召开的第五 届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提 质增效重回报"行动方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。本 次拟回购股份的价格不超过人民币10.00元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元， 不超过人民币6,000万元。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。有 关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年2月23日在上海证券报、中国证券 报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。 二、其他说 ...

中衡设计集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 2024年2月22日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第五次会议，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事， 我们认真审阅了公司提交第五届董事会第五次会议的议案，现就公司第五届董事会第五 次会议中的相关事项发表如下独立意见： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的 议案 1、公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则 （2023）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年12月修订）》等 法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表 决程序合法、合规。 3、本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元不超过人民币6,000万元，资 金来源为自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司 的上市地位，公司本次回购股份预案是可行的。 4、本次回购股份以集中竞价交 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-011 中衡设计集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心及价值认可，公司将积极采取措施切实"提质增效重回报"，维护 公司股价稳定，树立良好的市场形象。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发 展战略、经营情况及财务状况，为维护全体股东权益，增强投资者信心， 促进公司长远、健康、可持续发展，经公司第五届董事会第五次会议审议 通过，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购本公司股份，主要 内容如下： 1、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按 照有关规定用于出售。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 6,000 万元（含）。 3、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 1、若公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。公司 监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有 关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-009 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提质增效重回报" 行动方案的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落 实"提质增效重回报"行动 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年2月22日通讯召开，出席及实到监事3人[1] 议案审议 - 审议通过以集中竞价交易方式回购股份暨落实行动方案议案[2] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]