董事会决议 - 第五届董事会第十七次会议于2025年召开 由董事长张谨主持 符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] - 会议表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 所有议案获全票通过 [1][2][3] 半年度报告 - 2025年半年度报告经董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会 [1] - 报告于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露 [1] 利润分配预案 - 拟以利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣除回购股份）为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币（含税） [2] - 不实施资本公积金转增股本 该议案需经股东大会审议通过 [2] - 分配预案公告于2025年8月26日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站 [2] 高管任命 - 根据董事长兼总经理张谨提名 经董事会提名委员会审查 拟聘任赵海峰为公司副总经理 [2] - 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [2] - 赵海峰为1976年生 苏州科技大学建筑学本科 正高级建筑师 一级注册建筑师 现任公司总经理助理兼执行总建筑师 [3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月12日15:00在公司四楼中庭会议室召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 股东大会通知于2025年8月26日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站 [3]