山东威高血液净化制品股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张珍华,已充分了解并同意由提名人山东威高血液净化 制品股份有限公司董事会提名为山东威高血液净化制品股份有 限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料,被提名人承诺在本次提名后,及时参加上海证券交易 所举办的独立董事资格相关培训并取得认可证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东威高血液净化制品股份有限公司董事会,现提名 张珍华为山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东威高 血液净化制品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料,被提名人承诺在本次提名后,及时参加上海证券交易 所举办的独立董事资格相关培训并取得认可证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于审议第二届董事 会独立董事候选人及其年度津贴的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事刘二飞先生的书面辞职报告。因个人原因，刘二飞先生申请辞去第二届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员 及提名委员会委员职务，辞任后，刘二飞先生不在公司担任任何职务。 证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-020 任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚 需提交公司股东大会审议通过。 独立董事候选人张珍华女士尚未取得证券交易所认可的相关独立董事培训 证明材料，其承诺尽快参加上海证券交易所举办的独立董事培训 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4113.94万股，募集资金总额109019.43万元，净额97789.11万元，于2025年5月14日到位[1] - 截至2025年6月30日，本年度投入募投项目27451.99万元，利息等收益44.30万元，购买理财产品20400万元[3] - 截至2025年5月26日，以自筹资金预先投入募投项目24010.74万元，支付发行费用3663.52万元[8][9] - 2025年5月27日，审议通过用募集资金置换自筹资金27674.26万元[9] - 2025年5月27日，审议通过用不超74000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[11] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理余额20400万元[11] 项目投入情况 - 威高血液净化智能化生产建设项目截至期末投入进度为31.03%[20] - 透析器（赣州）生产建设项目截至期末投入进度为89.44%[20] - 威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目截至期末投入进度为3.88%[20] - 威高血液净化数字化信息技术平台建设项目截至期末投入进度为11.14%[21] - 补充流动资金项目本年度投入金额为28311.61万元[21] 投资金额情况 - 各项目合计承诺投资总额为135100.00万元，调整后投资总额为97789.11万元[21] - 各项目累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -70337.11万元[21]

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-017 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范 围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 根据公司实际经营需要，公司拟调整经营范围，并对《公司章程》进行修订。 变更前经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产； 第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销 售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；货 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-015 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日15 点 00 分 召开地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 5 楼 508 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-019 山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"或"公司"）第二届监 事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席宋大鹏召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为：1、公司《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年半年 度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件 的规定，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会对《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要等相关事项进行了核查，现 发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激 励对象获授限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授 予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件）等事项未 违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得实施股 权激励计划的情形： （1）最近一 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-018 山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"或"公司"）第二届董 事会第十三次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 8 月 25 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长 宋修山召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse ...

业绩数据 - 2025年1 - 6月净利润2.2023735087亿元[3] - 截至2025年6月30日未分配利润17.344976366亿元[3] - 截至2025年6月30日总股本4.11394066亿股[3] 分红信息 - 每10股派现1.6元（含税），拟派现6582.305056万元（含税）[2][3] - 中期现金分红比例29.89%[3] - 分红议案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[2][3][4][5][6][7]