独立董事评估 - 公司对2023年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月20日[2]

限制性股票相关 - 本次拟回购注销限制性股票443,520股，占总股本0.07%[2] - 2021年5月24日向8名激励对象授予72万股限制性股票[4] - 2021年12月24日向6名激励对象授予18万股预留部分[5] - 2022年6月9日为8名激励对象解锁552,960股[7] - 2023年1月30日为4名激励对象解锁76,800股[7] - 2023年9月7日回购注销472,320股[9] - 本次回购激励对象李瀚宇14,400股，价格18.01元/股[10] - 首次授予第三期回购414,720股，价格16.19元/股[17] - 预留部分第三期回购14,400股，价格18.01元/股[17] 股本变动 - 2021年6月16日实施2020年度利润分配，总股本变为408,077,716股[4] - 2022年5月20日实施2021年度利润分配，总股本变为653,212,346股[6] 业绩目标与结果 - 首次授予2021 - 2023年度净利润较2020年增长目标分别不低于40%、65%、90%[14] - 2021年授予预留2021 - 2023年度增长目标同首次授予[15] - 2022年授予预留2022 - 2024年度增长目标分别不低于65%、90%、115%[15] - 2023年度扣非归母净利润115,945,279.82元，较2020年减少64.76%[16] 其他 - 公司以自有资金回购全部限制性股票[17] - 回购注销议案需经股东大会审议[18] - 监事会同意回购注销业绩不达标及离职人员股票[21][22] - 律师认为回购注销已获现阶段必要批准和授权[23]

业绩总结 - 2023年公司计提减值准备合计1869.09万元，使合并利润总额减少同额[1][5] - 2023年应收账款坏账损失453.16万元，较2022年减少30.58万元[2] - 2023年存货跌价等减值损失1367.57万元，较2022年减少5278.61万元[2] 其他新策略 - 因消费电子需求疲软、库存高企，公司对存货计提跌价准备[4] - 董事会审计委员、第五届董事会和监事会会议均同意计提资产减值准备[6][7]

2024年预计收支 - 向Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付技术使用费50万元[6] - 向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司支付项目开发等费3000万元[6] - 向苏州晶拓精密科技有限公司支付设备等开发购置费2000万元[8] - 向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司收取封装服务费2000万元[10] - 向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司收取办公室租赁费558,713.52元[10] 2023年实际收支 - 向Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付技术使用费148,798.04元[7] - 向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司支付项目开发费用30,301,288.88元[7] - 向苏州晶拓精密科技有限公司支付设备开发与销售费13,001,926.71元[7] - 向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司收取封装服务费1,691,955.68元[7] 股权情况 - 公司参股苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司，持股30%[14]

理财计划 - 拟用不超十亿元闲置自有资金买低风险短期理财产品，资金可滚动使用[3] - 委托理财受托方为银行等金融机构[5] - 期限自股东大会审议通过起一年内有效[5] 审批流程 - 2024年4月19日董事会通过议案，尚需股东大会审议[3] 资金限制 - 不得用于证券投资，不买特定标的理财产品[4] 管理监督 - 董事会授权管理层安排人员预估、监控[6] - 财务部建台账管理，做好账务核算[6] - 独立董事、监事会有权监督检查[6] 理财影响 - 不影响日常运营和主营业务，可获收益、降费用、提业绩[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万 - 2500万元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过25.93元/股[3] 进展情况 - 2024年2月28日审议通过回购方案[3] - 截至2024年3月31日暂未实施回购[4]

回购方案 - 拟回购资金1500 - 2500万元[2] - 拟回购价格不超25.93元/股[2] - 拟回购期限不超12个月[2] - 2024年2月28日审议通过方案[5] - 预计回购约96.41万股，占总股本0.15%[10] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产48.50亿元[12] - 归属于上市公司股东权益40.39亿元[12] - 流动资产28.12亿元[12] - 回购资金占总资产0.52%，权益0.62%，流动资产0.89%[12] 股份情况 - 回购后限售股、无限售股比例变化[12] - 回购股份用于激励或持股计划，未用将注销[8][14] - 回购股份为A股，方式为集中竞价[8] 其他要点 - 回购不影响经营、财务、上市地位和控制权[13] - 相关人员无利益冲突、无增减持计划[13][14] - 回购有股价超上限等不确定性风险[17] - 已开立回购专用证券账户[18] - 公告日期为2024年3月28日[20]

股份回购 - 公司于2024年2月28日通过集中竞价交易方式回购股份方案[1] 股东持股 - 中新苏州工业园区创业投资有限公司持股115,849,766股，占比17.75%[1][2] - 香港中央结算有限公司持股8,560,896股，占比1.31%[1][2] - 国泰君安相关基金持股8,108,134股，占比1.24%[1][2] - 上海浦东发展银行相关基金持股4,900,864股，占比0.75%[2][3] - 孙小明持股4,022,464股，占比0.62%[2][3] - 上海韦尔半导体持股3,320,075股，占比0.51%[2][3] - 招商银行相关基金持股2,728,551股，占比0.42%[2][3] - 上海国盛资本相关企业持股2,656,061股，占比0.41%[2][3] - 中信证券持股2,476,385股，占比0.38%[3][4]

公司决策 - 2024年2月28日召开第五届董事会第十二次临时会议，7位董事全出席[2] - 会议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[3] - 会议通过调整晶方北美公司股权架构，转移股权至新加坡子公司[3][4]

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-004 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次临时会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 会议审议了以下议案： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于调整晶方北美公司股权架构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 29 日 ...