股价表现与交易数据 - 鼎龙科技今日股价上涨3 81% 全天换手率达31 25% 成交额4 20亿元 振幅6 47% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出832 01万元 其中买入成交2525 31万元 卖出成交3357 33万元 [2][3] - 主力资金当日净流入1528 26万元 特大单净流出74 38万元 大单净流入1602 64万元 近5日主力资金累计净流入8299 44万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为麦高证券北京分公司 买入金额650 63万元 第一大卖出营业部为瑞银证券上海浦东营业部 卖出869 38万元 [2][3] - 前五大买入营业部合计买入2525 31万元 前五大卖出营业部合计卖出3357 33万元 [3] - 近半年累计上榜龙虎榜9次 上榜次日股价平均跌0 94% 上榜后5日平均跌4 78% [2] 一季度财务数据 - 一季度营业收入1 52亿元 同比增长3 42% 净利润3596 94万元 同比下降15 04% [3]

资金管理决策 - 2025年相关会议审议通过用不超3.5亿闲置募集资金现金管理议案[2] - 投资额度12个月内有效，可滚动使用[2] 资金操作情况 - 2月27日买的5000万结构性存款5月28日到期赎回，收益27.12万元[3][4] - 截至披露日，使用闲置募集资金买理财产品累计余额2.7亿元[4] - 最近12个月现金管理未超股东会授权[4]

股东会信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人213人，持有表决权股份177,854,800股，占比75.5157%[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数177,755,400，比例99.9441%[3] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数177,684,300，比例99.9041%[3] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票数177,755,800，比例99.9443%[5] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票数177,736,100，比例99.9332%[5] - 《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》同意票数177,748,900，比例99.9404%[6] - 《关于董事及高级管理人员（董事兼任）2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意票数1,007,300，比例82.9189%[6] - 《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意票数177,646,500，比例99.8828%[6] 决议情况 - 律师认为本次股东会决议合法有效[10]

股东会信息 - 2025年4月29日刊登召开2024年年度股东会通知，距会议召开20日[4] - 现场会议于2025年5月27日14点30分召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人213人，代表177,854,800股，占比75.5157%[6] - 出席现场会议3人，代表176,643,000股，占比75.0013%[6] - 参加网络投票200人，代表1,211,800股，占比0.5145%[7] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意177,755,400股，占比99.9441%[12] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意177,684,300股，占比99.9041%[13] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意177,755,800股，占比99.9443%[14] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意177,736,100股，占比99.9332%[16] - 《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》同意177,748,900股，占比99.9404%[17]

股价表现与交易数据 - 鼎龙科技今日下跌0.22%，全天换手率33.22%，成交额4.37亿元，振幅4.70% [2] - 营业部席位合计净卖出1058.70万元 [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜10次，上榜次日股价平均跌0.95%，上榜后5日平均跌2.88% [2] - 今日主力资金净流出1081.93万元，其中特大单净流出98.42万元，大单资金净流出983.51万元 [2] - 近5日主力资金净流入6176.18万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交9473.19万元，买入成交4207.25万元，卖出成交5265.95万元 [2] - 第一大买入营业部为国泰海通证券总部，买入1501.72万元 [2][3] - 第一大卖出营业部为中信证券上海分公司，卖出1491.73万元 [2][3] - 买二至买五营业部分别为瑞银证券上海浦东营业部(806.78万元)、麦高证券北京分公司(787.18万元)、中金上海分公司(576.42万元)、中信证券上海分公司(535.14万元) [3] - 卖二至卖五营业部分别为瑞银证券上海浦东营业部(1080.59万元)、东亚前海证券总部(1006.87万元)、东方证券汕头营业部(872.32万元)、华鑫证券上海营业部(814.43万元) [3][4] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入1.52亿元，同比增长3.42% [3] - 一季度净利润3596.94万元，同比下降15.04% [3]

会议基本信息 - 浙江鼎龙科技股份有限公司将于2025年5月27日下午14:30在杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A召开2024年年度股东大会 [1] - 会议将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票 投票时间为5月27日交易时间9:15-15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会 会议议程包括审议议案、股东提问、表决及形成决议等环节 [1] 审议议案概况 - 本次股东大会将审议七项议案 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、利润分配方案、续聘审计机构及董监高薪酬方案等 [3][4][10][15][16][17][18] - 所有议案均为非累积投票表决事项 股东对每个议案只能选择"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见 [2] - 表决将以每一股份有一表决权的方式进行 统计结果将由计票人、监票人当场公布 [2][3] 2024年度公司经营情况 - 公司各项业务基本保持稳定 染发剂原料市场地位稳固但全年销量有所下滑 [4][5] - 特种工程材料单体和植保材料业务有序发展 [4][5] - 期末总资产达到21.81亿元 [5] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为163,431,411.90元 [16] 董事会运作情况 - 2024年度董事会共召开6次会议 审议通过了收购控股子公司少数股权、董事会换届选举、变更注册资本等多项重要议案 [5][6][7] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会 [7] - 独立董事勤勉尽责 对重大事项均发表独立意见 未提出异议 [8] 监事会监督职能 - 2024年度监事会共召开6次会议 对公司财务、募集资金使用、关联交易等事项进行有效监督 [10][11][12][13] - 监事会认为公司财务报告真实准确 募集资金使用规范 关联交易公允 未发现损害公司及股东利益的行为 [12][13] - 报告期内公司未发生对外担保、债务重组等重大交易 [13] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税） [16] - 以2024年12月31日总股本400,010,000股计算 合计派发现金红利84,002,100元 [16] - 现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.26% [16] 审计机构续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 [16][17] - 审计费用将根据2025年度具体审计业务情况协商确定 [17] 董监高薪酬方案 - 公司确定了董事及高级管理人员（董事兼任）2024年度薪酬情况及2025年度薪酬与考核方案 [17][18] - 同时确定了监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案 [18][19] - 相关议案因涉及关联关系 全体董事及监事均回避表决 直接提请股东大会审议 [18][19]

业绩数据 - 2024年公司营业收入7.00亿元，归属上市公司股东净利润1.63亿元，期末总资产21.81亿元[15] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为435,285,199.84元[51] - 截至2024年12月31日，公司总股本23,552万股[51] - 合计拟派发现金红利49,459,200.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.26%[51] 业务情况 - 2024年染发剂原料全年销量下滑，特种工程材料单体和植保材料有序发展[15] 会议相关 - 2024年公司董事会召开6次全体会议，第二届董事会共召开4次会议[16][17][18] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开2次会议[20][21][22][23] - 2024年公司共召开3次股东会，其中2次临时股东会，1次年度股东会[26] - 2024年度监事会共召开6次会议[34] - 2025年5月27日下午14:30召开2024年年度股东会[6] 议案审议 - 2024年第一届董事会第十七次会议审议通过收购控股子公司少数股权等议案[16] - 2024年第一届董事会第十八次会议审议通过董事会换届选举等议案[16] - 2024年年度股东会审议《2024年度董事会工作报告》等7项议案[6] - 2024年第一次临时股东大会审议通过14项议案[27] - 2023年年度股东大会于2024年5月30日召开，审议通过10项议案[27] - 2024年第二次临时股东会审议通过6项议案[27] 未来展望 - 2025年公司董事会将提升决策科学性、公司规范运作和治理水平[29] 其他事项 - 2024年内任职独立董事提交《2024年独立董事年度述职报告》并将述职[12] - 报告期内独立董事对董事会会议议案及公司其它事项未提异议[24] - 公司制定《独立董事专门会议工作制度》完善履职机制[25] - 2024年度监事会认为公司运作符合法律法规规定，建立了较为完善的内部控制[37] - 2024年度监事会认为公司财务体系完善、运作规范、状况良好[38] - 2024年度公司未发生对外担保、对外财务资助等损害股东利益或造成资产流失的情况[42] - 2024年度公司建立了完善的信息披露管理制度，并能有效执行[45] - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告和内部控制审计机构[53] - 公司董事会提请股东会授权管理层与立信协商确定2025年度审计费用[53] - 公司确定董事及高级管理人员（董事兼任）2024年度薪酬情况及2025年度薪酬与考核方案[55] - 董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬议案全体董事回避表决，提请股东审议[55] - 公司确定监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬与考核方案[57] - 监事薪酬议案全体监事回避表决，提请股东审议[57]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月28日09:30-11:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年5月21日至5月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或邮箱investor@dragon-chem.com提前提交问题 [1][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 参会人员 - 参会高管包括董事兼总经理史元晓先生、董事兼董事会秘书周菡语女士、财务总监李丽君女士及独立董事谢会丽女士 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内集中回复投资者普遍关注的问题 [1][2] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月29日披露2024年度报告及2025年第一季度报告 [2]

会议信息 - 业绩说明会于2025年5月28日9:30 - 11:00召开[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][6] 参与安排 - 投资者可在2025年5月21日至27日16:00前预征集提问[3][6] - 参加人员有董事、总经理等[6] - 联系人是周能传，有电话和邮箱[7] 业绩报告 - 公司已发布2024年度和2025年第一季度报告[3] - 业绩说明会针对两期经营成果及财务指标互动[4]

督导检查情况 - 保荐机构于2024年12月18日及2025年4月18日对鼎龙科技现场检查[2] - 检查期间公司无应向监管机构报告的事项[13] 公司运营规范 - 持续督导期内公司三会运作、内部设置、信息披露等各方面合规[3][5][6][7][8] 公司经营状况 - 持续督导期内上市公司经营正常[10] 建议与展望 - 保荐机构提请公司关注行业与市场，规范信息披露[12]