委员会组成 - 由三名现任董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议规则 - 会议通知至少提前三天，特殊情况除外[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议材料由董事会秘书保存十年[11] - 有利害关系委员应回避表决，不足法定人数由董事会审议[16] - 工作细则经董事会审议通过生效，修改亦同[18]