财务表现 - 2025上半年营业总收入3.51亿元 同比增长9.7% [1] - 归属母公司股东净利润8633.83万元 同比增长20.47% [1] - 基本每股收益0.37元 [1]

股东会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月16日10点00分 地点为杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 唯一审议议案为关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 该议案已通过第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议 [2] - 议案不涉及关联股东回避表决情况 [2] - 议案详细内容已于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露 [2] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年9月10日 A股股东持有证券代码603004鼎龙科技的登记在册股东有权参会 [4] - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者需按上海证券交易所相关规定执行投票程序 [2] - 股东可通过授权委托书委托代理人参会表决 需携带股票账户卡及身份证明文件办理登记 [4] 会议登记安排 - 现场登记需提供营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及法定代表人身份证 [4] - 委托代理人登记需提供授权委托书、委托人股票账户卡及委托人身份证复印件 [4] - 联系方式为杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A 联系电话0571-86970361 联系人周能传 [4]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于8月18日通过通讯和书面方式召开 所有7名董事均实际出席 会议由董事长主持 高级管理人员和监事列席 会议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告和募集资金情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为7票同意 [1] - 董事会根据监管规定出具2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 详细内容参见交易所网站披露文件 [2] 外汇衍生品交易业务 - 董事会同意增加外汇衍生品交易业务额度 最高不超过2亿元人民币或等值货币 额度在授权期内可循环使用 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟变更注册地址 并在董事会增设1名职工代表董事 使董事会席位由7名增至8名 [3] - 公司计划取消监事会 将其职权移交董事会审计委员会 同时废止监事会议事规则 [3] - 公司章程将相应修订 管理层获授权办理变更登记和章程备案事宜 [3] 制度修订与制定 - 董事会审议通过32项公司治理制度的修订和制定 包括股东会议事规则、独立董事工作细则、信息披露管理制度等 [3][4][5] - 部分议案尚需提交股东会审议 如股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等 [3][4] 临时股东会召开 - 董事会提议于2025年9月召开第二次临时股东会 具体通知详见交易所网站 [6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年8月18日通过通讯及书面方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席主持 [1] - 会议召集召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 未发现半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放和使用符合证监会及交易所要求 无违规使用行为 [2] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [2] 外汇衍生品交易业务 - 同意增加外汇衍生品交易业务额度以规避外汇市场风险 [3] - 该举措可防范汇率波动对业绩影响 提高外汇资金使用效率 [3] - 审议程序符合法律法规 不存在损害中小股东利益的情形 [3] 公司治理结构变更 - 决定不再设置监事会 职权由董事会审计委员会行使 [3] - 同步修订公司章程及废止监事会议事规则 [3] - 变更注册地址并增加董事会席位 相关议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [4]

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-042 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 23A 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年8月29日召开，3位监事均出席[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要编制和审议程序合规，全票通过[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》编制和审议程序合规，全票通过[4][5] 业务决策 - 增加外汇衍生品交易业务额度可规避风险，全票通过[6] 章程修订 - 取消监事会并修订《公司章程》，全票通过，待提交2025年第二次临时股东会审议[7]

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-036 第二届董事会第七次会议决议公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。 2.审议《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 浙江鼎龙科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过通讯、书面等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2025年度半年度报告所涉财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.s ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则以及《浙江鼎龙科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，作为公 司与证券交易所的指定联络人。 公司设立证券投资部作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知 识， ...

公司基本信息 - 公司于2023年12月27日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币23552万元[6] - 公司已发行股份总数为23552万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[18] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后六个月内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[25] - 股东对决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求起诉董事等违规致损[28] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 重大交易指标占公司相关数据50%以上且有对应绝对金额要求[36] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上需股东会审议[38] 会议相关规定 - 年度股东会每年至少召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[42] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[80] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司现金分红比例原则上不低于当年可供分配利润的10%[109] - 公司调整利润分配政策须董事会专题讨论，议案经董事会审议后提交股东会批准[113] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[115] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[118] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议但需董事会决议[125]

浙江鼎龙科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为有效控制浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）对外担保 风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则以及《浙江鼎龙科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司董事 和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的 对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担 ...