广西丰林木业集团股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 29 日 关于聘请会计师事务所的事前认可意见 ______________ _______________ _______________ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为广西 丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第六届董事 会第八次会议审议的《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》相关资料进行了审阅。现根据相关法律法规的规定，基于我们客观、独立的 判断，就有关事项发表如下事前认可意见： 独立董事签名： 秦 媛 黄 陈 胡 启 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年报审计工作中严格按照中国注册 会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德守则，遵守独立、客观、公正 的职业原则，合理设计并履行充分的审计程序。审计工作认真负责，业务熟练，工 作勤勉，服务质量较高，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，同意 聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。 ...

广西丰林木业集团股份有限公司独立董事 对于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作 为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立和严谨 的立场，对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 秦 媛 黄 陈 胡 启 2023 年 8 月 29 日 ______________ _______________ _______________ 经核查，我们认为公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司有关募集资金存放、使 用等相关信息真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于聘请会 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-034 广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-029 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2023年8月18日以企业微信方式送达全体监事。 （三）本次会议于2023年8月29日以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号－半 年度报告的内容与格式》等有关规定和要求，公司监事会对公司 2023 年半年度 报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见： （1）公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务 状况。 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-030 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场参会董事3人， 董事刘一川、秦媛、黄陈、胡启因公务原因通讯表决。 （五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 公司 2023 年半年度报告全文及摘要。 2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2023年8月18日以企业微信的方式送达全体董 事。 （ ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-031 （二）募集资金使用情况 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金621,482,812.16元，其中本报告期 使用621,207,587.16元，募集资金余额为11,401,107.04元，募集资金专户余额为 75,884,155.53元。募集资金余额与募集资金专户余额的差额64,483,048.49元为收到 的银行存款利息及外币汇兑损益。 广西丰林木业集团股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552号 《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，广西丰林 木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年8月向7名特定投资者非公开发 行人民币普通股191,296,800股，每股发行价格为人民币3.37元，募集资金总额 ...

关于改选第六届董事会审计委员会成员的公告 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国证监会近日发布《上市公司独立董事管理办法》（自 2023 年 9 月 4 日 起施行），根据该办法规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-033 公司现任董事会审计委员会成员之一李红刚先生为公司高级管理人员，在 《上市公司独立董事管理办法》施行后将不符合成员任职条件。经公司第六届董 事会第八次会议审议，改选刘念先生为董事会审计委员会成员，李红刚不再担任 成员。改选后第六届董事会审计委员会成员为秦媛（主任委员）、胡启、刘念。 广西丰林木业集团股份有限公司 特此公告。 2023 年 8 月 30 日 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为42,497.52万元，同比增长12.93%[4] - 2023年第一季度营业总收入为4.25亿元，同比增长12.9%[19] - 营业总成本为4.39亿元，同比增长24.8%[19] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-1,013.44万元，同比下降131.82%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-895.20万元，同比下降132.19%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.009元/股，同比下降131.82%[5] - 归属于母公司股东的净利润为-1013.44万元，同比下降131.8%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,689.37万元，同比下降34.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3689.37万元，同比下降34.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为252.99万元，去年同期为-7397.5万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.84亿元，同比增长3.8%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.01亿元，同比增长7.6%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为3799.67万元，同比下降1.3%[23] - 收到的税费返还为620.15万元，同比增长134.6%[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5957.53万元，同比减少7.1%[24] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2019.56万元，同比减少72.5%[24] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.579亿元，同比减少3.3%[24] 资产与负债 - 总资产为401,803.01万元，同比下降2.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为279,981.88万元，同比下降0.34%[5] - 公司货币资金为775,407,510.91元，较2022年底减少42,255,942.82元[16] - 公司应收账款为222,217,119.81元，较2022年底增加2,956,761.35元[16] - 公司存货为715,199,399.44元，较2022年底增加63,801,968.61元[17] - 公司短期借款为270,192,625.00元，较2022年底增加40,043,055.56元[17] - 公司应付账款为377,875,337.32元，较2022年底减少49,579,714.77元[18] - 公司合同负债为18,879,628.18元，较2022年底减少3,988,200.79元[18] - 公司一年内到期的非流动负债为7,743,876.16元，较2022年底减少94,207,334.50元[18] - 公司长期借款为441,000,000.00元，与2022年底持平[18] - 公司实收资本（或股本）为1,145,622,800.00元，与2022年底持平[18] 借款与债务 - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为2亿元，同比增长33.3%[24] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为2.5349亿元，同比增长25.6%[24] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为602.37万元，同比增长55.4%[24] 研发费用 - 研发费用为696.53万元，同比增长74.1%[19] 政府补助 - 公司本期收到政府补助1,849,149.63元[5] 股份回购 - 公司以集中竞价交易方式累计回购股份24,708,384股，占公司总股本的比例为2.16%[15] 生产与销售 - 公司本期安排人造板工厂停工以清库存，导致停工损失和产品利润减少[8] - 公司林木产品本期采伐计划和销量较上年同期减少[8]

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-016 广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 2 日 发布公司 2022 年年度报告和 2022 年度利润分配方案公告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2022 年年度经营成果、财务状况、利润分配方案等情况， 公司计划于 2023 年 3 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度的经营成 果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 ...

财务表现 - 2022年营业收入为2,052,675,537.74元，同比下降0.66%[11] - 2022年税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为298,337,610.47元，同比下降32.02%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为167,571,357.94元，同比下降72.93%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为146,665,236.65元，同比下降85.56%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为364,904,292.95元，同比下降44.11%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,809,468,755.37元，较2021年末减少0.40%[12] - 2022年末总资产为4,133,829,705.75元，较2021年末增长2.52%[12] - 2022年基本每股收益为0.04元，较2021年减少73.33%[12] - 2022年稀释每股收益为0.04元，较2021年减少73.33%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元，较2021年减少84.62%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为1.61%，较2021年减少4.29个百分点[12] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.75%，较2021年减少4.41个百分点[12] - 2022年第一季度营业收入为376,319,042.17元，第四季度营业收入为663,445,255.86元[14] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为31,845,155.66元，第四季度净利润为-2,256,689.53元[14] - 2022年非经常性损益项目合计为24,178,227.91元，其中计入当期损益的政府补助为12,070,451.63元[15] - 2022年公司实现人造板产量137万m³，同比增长6.95%[19] - 2022年公司实现人造板销量127.73万m³，同比增长0.68%[19] - 2022年公司营业收入20.53亿元，同比下降0.66%[19] - 2022年公司归属于母公司所有者的净利润0.45亿元，同比下降72.93%[19] - 2022年公司F☆☆☆☆板销售12.67万m³，同比增长111%[19] - 2022年公司纤维板产量60.4万m³，销量56.3万m³[19] - 2022年公司JIS-M型刨花板出口3.4万m³[19] - 2022年公司钦州丰林试生产刨花板22.3万m³，优等品率86%，产销率86%[19] - 2022年公司营林业务实现净利润4,338.26万元，同比增长16.98%[19] - 2022年公司林木销售面积2.15万亩，营业收入7,190.20万元，销售毛利率63.80%[19] - 营业收入为2,052,675,537.74元，同比下降0.66%[32] - 营业成本为1,887,517,846.03元，同比增加6.07%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为203,942,766.95元，同比下降44.11%[32][33] - 投资活动产生的现金流量净额为-208,975,947.38元，同比下降158.33%[32][34] - 财务费用为22,433,227.23元，同比增加175.56%，主要由于美元汇率变动导致的汇兑损失[32] - 人造板行业营业收入为195,655.11万元，同比下降0.26%，毛利率减少6.09个百分点[36] - 林业行业营业收入为7,190.20万元，同比下降5.68%，毛利率增加5.10个百分点[36] - 纤维板生产量为137.00万立方米，同比增长6.94%，库存量同比增长100.31%，主要由于市场需求萎缩和竞争激烈[37] - 前五名客户销售额为62,882.28万元，占年度销售总额的27.22%，其中关联方销售额占12.76%[39] - 前五名供应商采购额为32,258.68万元，占年度采购总额的19.62%，无关联方采购[40] - 经营活动产生的现金流量净额为203,942,766.95元，同比减少160,961,526.00元，变动比例为-44.11%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-208,975,947.38元，同比减少567,246,535.77元，变动比例为-158.33%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-74,688,573.88元，同比减少11,072,062.66元，变动比例为-17.40%[42] - 固定资产本期期末数为1,686,323,367.17元，较上期期末数增加63.35%，主要系钦州丰林在建工程转固定资产所致[44] - 在建工程本期期末数为17,780,858.26元，较上期期末数减少96.97%，主要系钦州丰林在建工程转固定资产所致[45] - 长期借款本期期末数为441,000,000.00元，较上期期末数增加31.49%，主要系钦州丰林项目贷款增加所致[47] - 公司对外股权投资累计分配项目投资收入总金额为36,580万元，公司分得3,658万元，出资额由5,000万元减少至1,342万元[55] - 期货套期保值业务盈利4.12万元，远期结售汇业务亏损70.67万元[57] - 2022年公司实现归属于母公司股东的净利润为4,535.55万元，较2021年下降72.93%[119] - 2022年公司未进行现金分红，也不进行资本公积转增股本[119] - 2022年公司劳务外包的工时总数为819,500工时，支付的报酬总额为1,928万元[118] - 2022年公司投入环保资金为1,912.59万元[129] - 2022年公司未达到现金分红标准，未分配利润主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要[120][121] - 2022年公司共召开3次临时股东大会和1次年度股东大会，审议通过33项议案[75] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员持股总数为8,121,056股，年度内股份增减变动量为0股[76] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1,068.72万元[76] - 刘一川董事长持股6,801,056股，年度内股份增减变动量为0股，税前报酬总额为60万元[76] - 王高峰董事持股1,320,000股，年度内股份增减变动量为0股，税前报酬总额为200.11万元[76] - 李红刚董事持股0股，年度内股份增减变动量为0股，税前报酬总额为41.88万元[76] - 秦媛独立董事持股0股，年度内股份增减变动量为0股，税前报酬总额为8.05万元[76] - 黄陈独立董事持股0股，年度内股份增减变动量为0股，税前报酬总额为2.87万元[76] - 胡启独立董事持股0股，年度内股份增减变动量为0股，税前报酬总额为2.87万元[76] - 林国利监事会主席持股0股，年度内股份增减变动量为0股，税前报酬总额为147.38万元[76] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1068.72万元（税前）[99] - 公司董事的报酬经董事会提名与薪酬委员会核定后，报董事会及股东大会审议批准执行；监事的报酬经公司股东大会审议批准实施；公司高级管理人员的报酬由董事会提名与薪酬委员会审核通过后报董事会审议批准实施[95] - 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案结合公司薪酬制度、管理体系、岗位、责任、经营业绩以及各项考核指标的完成情况，遵循价值导向原则，通过个人当年薪资调整与上年绩效考核结果挂钩的办法，保证了薪酬的合理性公平性[96] - 2022年公司召开多次董事会会议，审议通过了多项议案，包括财务报告、内部控制、贷款额度、担保额度、利润分配等[101] - 2022年公司进行了董事会换届选举，选举了新的董事会成员和各委员会委员[102] - 公司2022年进行了多次董事会会议，审议通过了包括季度报告、半年度报告、募集资金使用情况等议案[102] - 公司2022年进行了董事会换届选举，选举了新的董事会成员和各委员会委员[103] - 公司2022年进行了多次董事会会议，审议通过了包括季度报告、半年度报告、募集资金使用情况等议案[103] - 公司2022年进行了董事会换届选举，选举了新的董事会成员和各委员会委员[103] - 公司2022年进行了多次董事会会议，审议通过了包括季度报告、半年度报告、募集资金使用情况等议案[103] - 公司2022年进行了董事会换届选举，选举了新的董事会成员和各委员会委员[103] - 公司2022年进行了多次董事会会议，审议通过了包括季度报告、半年度报告、募集资金使用情况等议案[103] - 公司2022年年度报告[104] - 董事会下设专门委员会情况[104] - 审计委员会在2022年召开8次会议[104][105][106][107][108][109][110][111] - 提名与薪酬委员会在2022年召开5次会议[112][113] - 公司员工总数为1,205人[115] - 公司员工专业构成包括生产人员798人，销售人员41人，技术人员210人，财务人员53人，行政人员103人[116] - 公司员工教育程度中大学本科（含）以上211人，大学本科以下994人[116] - 公司实行宽幅薪酬管理，员工岗位分生产、专业技术、管理三大序列[116] - 公司为员工提供五险一金、大病医疗险、雇主责任险、工作餐、免费住宿、各类津贴等福利[116] - 2022年公司重点围绕人造板生产工艺、化工工艺、安全环保、营销能力提升、品牌建设、信息建设等方面开展培训工作[117] - 2022年公司董事会审计委员会增强内控制度执行力和内控管理有效性，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环[125] - 2022年公司结合行业特点和业务拓展实际经营情况，继续在财务、重要人事任免、营销、物流、大宗物资采购方面进行集团集中管控[126] - 2022年公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[127] - 2022年公司修订37项管理制度，新增2项管理制度，废止5项管理制度[124] - 2022年公司总投入53.25万元用于疫情防控、奖教助学、困难户慰问、修路、扶贫等捐赠款[145] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均已严格履行[147] - 公司承诺不越权干预丰林集团的经营管理活动，不侵占丰林集团利益[152] - 公司资产或项目存在盈利预测，但报告期仍处在盈利预测期间，未达到原盈利预测[153] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[154] - 报告期内无违规担保情况[154] - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》[155] - 报告期内试运行销售营业收入为64,130,353.67元，营业成本为66,211,516.82元[156] - 公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为80万元[156] - 公司与索菲亚家居股份有限公司及其子公司的日常关联交易金额预计为43,000万元[158] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.18亿元，报告期末对子公司担保余额合计为5.68亿元[162] - 公司担保总额占净资产的比例为20.19%[162] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[164] - 截至报告期末普通股股东总数为28,712户，年度报告披露日前上一月末为28,569户[165] - FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED持有公司458,946,000股，占比40.06%[166] - 公司回购专户持有公司股份24,708,384股，持有比例2.16%[167] - 刘一川为公司实际控制人，通过香港中央结算有限公司持有公司6,801,056股，占公司总股本的0.59%[168] - 刘一川先生与丰林（国际）控股签订文件，拟将持有的100%丰林国际股权转让给刘一川先生[170] - 公司主要从事刨花板和中密度纤维板的生产与销售，2022年营业收入为2,052,675,537.74元[174] - 2022年12月31日，公司商誉账面余额为71,835,524.10元，商誉减值准备为35,671,686.00元[175] - 公司管理层对商誉于每年年末进行减值测试，并在识别出减值迹象时进行减值测试[175] - 公司管理层通过比较商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试[175] - 公司管理层在预测