审计委员会组成 - 由三至五名成员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任[6] 审计委员会职责权限 - 行使《公司法》规定的监事会职权，有多项主要职责权限[8] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 审计委员会工作要求 - 督导内部审计机构至少每半年检查一次重大事件和大额资金往来情况[16] - 至少每半年向董事会报告一次内部审计工作及重大问题[20] 审计委员会信息披露 - 公司披露年度报告时，应披露董事会审计委员会年度履职情况[20] - 董事会未采纳审计委员会审议意见，公司应披露并说明理由[20] 审计委员会会议规定 - 每季度至少召开一次会议，可按需召开临时会议[22] - 会议召开前三天通知全体委员，特殊情况可随时召开[22] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[20] - 会议决议须经全体委员过半数通过[20] - 委员可委托其他委员，独董应委托其他独董[23] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[22] - 审计部经理等可列席会议，必要时邀请董事及高管[23] - 讨论有关委员议题时，当事人应回避[24] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[25] - 会议通过的议案及表决结果书面报董事会[26]

套期保值业务原则与管理 - 公司从事期货套期保值业务目的是规避价格波动风险，遵循合法、审慎、安全、有效等原则[2] - 套期保值工作小组下设决策、风控和操作团队，各有职责[7] 额度管理 - 可对未来12个月内期货交易范围、额度及期限合理预计，授权额度使用期限不超12个月[13] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[16] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[16] - 授权额度内保值头寸盈利超出权限，对应现货敞口未了结可继续持有，了结后应平仓[15] - 套期保值工作小组每年可提出授权额度调整意见，经审议通过后按调整后额度执行[16] 操作管理 - 与期货公司开户合同需按规定审核，由法定代表人或授权人员签署[17] - 套期保值操作实行授权管理，交易指令由董事长签发[18] - 各部门、子公司应遵循交易指令，采购、销售部门及时传递信息[21] 套期保值类型 - 买入套期保值针对销售，价格确定担心原材料上涨时在期货市场买入合约[23] - 卖出套期保值针对产成品销售，价格确定担心下跌时在期货市场卖出合约[23] 交易后续 - 交易结束后，应根据交易指令平掉期货头寸或进行实物交割[23] - 每自然月结束后，风控团队对期货公司月结单与系统交易记录、保证金余额进行核对并存档[26] 风险控制 - 市场价格波动10%以上或账户资金风险度上升超过80%时，风控团队应立即报告套期保值工作小组[32] - 公司已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万元人民币时，应及时披露[37] - 公司应建立严格有效的风险管理制度，制定事前、事中及事后的风险控制措施[28] - 公司从事期货套期保值业务，应配备风险控制专业人员，制定应急处理预案[29] - 风控团队应及时进行资金风险和保值头寸价格变动风险测算[30] 审批与公告 - 对属董事会审批权限的期货套期保值业务，需事前提交董事会审议，决议后两个交易日内公告并提交文件[37] - 超出权限的，经董事会审议通过后两个交易日内公告并提交股东会审议[37] 档案管理 - 公司期货套期保值业务档案由董事长办公室负责保管，保管期限至少10年[38]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为指定联络人及高管，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 任职需具备条件并取得资格，特定情况不得担任[3][4] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，特定情形1个月内解聘[10] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[5] - 聘请证券事务代表协助，任职条件参照规定[6][7] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行，超3个月代行并6个月内完成聘任[12] 制度生效 - 制度经董事会审议批准生效，修改及解释权归董事会[15][16]

独立董事提名 - 丰林国际提名胡启为公司第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履职必需工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评候选人有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月15日[5]

离职生效规则 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞任自董事会收到报告生效[4] - 股东会可解任董事，董事会可解聘高管，决议作出即生效[5] 履职与解职期限 - 特定情形原董事履职至新董事就任，公司30日内解除相关人员职务[4][5] 移交与义务期限 - 离职人员5日内或按通知办妥移交，董事忠实义务辞任或届满后1年有效[8][9] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让及新增股份，任期届满前离职减持有限制[11] 异议复核规定 - 离职人员对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[13]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] 任职限制情形 - 最近12个月内有特定不具备独立性情形的不能担任[3] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不能担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不能担任[3] 其他任职条件 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职独立董事未超过六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年8月15日[7]

提名情况 - 丰林国际提名秦媛为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1][4] - 持股及近亲属、近12个月独立性情形影响任职[2][3] - 近36个月处罚、谴责等影响任职资格[3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4]

独立董事提名 - 提名人提名黄陈为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履职必需工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 任职限制 - 特定持股及亲属、近12月有不独立情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月15日[5]

独立董事提名 - 公司第六届董事会提名与薪酬委员会审查秦媛等三人任职资格[1] - 三人符合规定无不适宜担任情形[2] - 同意提名三人为第七届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 审查意见日期 - 审查意见日期为2025年8月15日[4]

候选人任职条件 - 具备 5 年以上法律、经济、会计等履职所需工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超 3 家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 在会计等专业岗位有 5 年以上全职工作经验[5] 独立性相关 - 不属特定股份比例股东及其亲属[2][3] - 最近 12 个月内无影响独立性情形[3] 合规情况 - 最近 36 个月未受相关处罚或谴责批评[3] 声明时间 - 声明时间为 2025 年 8 月 15 日[8]