独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[3] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[4] - 有证券期货违法犯罪等情况的候选人不得被提名[6] - 独立董事连续任职时间不得超过6年[9] 独立董事提名与补选 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事辞职等致比例不符等情况，公司应60日内完成补选[11] 独立董事履职规范 - 提前解除职务公司应披露理由依据[10] - 不符合条件应停止履职并辞职[11] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[14] - 召开专门会议应提前3日通知并提供资料[16] - 董事会专门委员会会议原则上提前3日提供资料[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[19] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及资料至少保存10年[20] 独立董事决策事项 - 履职需全体独立董事过半数同意的事项有独立聘请中介机构等[13] - 经专门会议审议并过半数同意提交董事会的事项有关联交易等[15] 独立董事权益保障 - 两名以上独立董事要求延期开会或审议，董事会应采纳[13] - 董事会秘书应确保独立董事信息畅通等[24] - 公司应保证知情权并通报运营情况[24] - 应健全与中小股东沟通机制[24] - 行使职权遇阻碍可报告相关部门[24] - 公司应给予津贴并披露[25] - 不得从公司及其相关方取得其他利益[25] - 公司可建立责任保险制度[25] 独立董事年报职责 - 应在年报编制和披露中勤勉尽责[27][28] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[31]

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人王建优，已充分了解并同意由提名人中国长江航运集团有 限公司提名为招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任招商局南京油运股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国长江航运集团有限公司,现提名王建优为招商局南 京油运股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任招商局南京油运 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与招 商局南京油运股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; ( ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-016 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- ...

股份回购 - 2023年12月25日董事会、2024年1月11日股东大会审议通过回购议案[3] - 拟用1 - 1.5亿元自有资金回购，价格不超4.2元/股，期限12个月[4] - 2024年1月12日首次实施回购，2月27日完成[5] - 回购5092.77万股，占总股本1.0495%，用资1.49999882亿元[5] - 最高3.12元/股，最低2.69元/股，均价2.9453元/股[5] 股份注销 - 2024年2月29日注销回购股份并办理工商变更[8] - 注销前48.52783848亿股，注销后48.01856148亿股[9] 交易情况 - 2023年12月25日至公告前，董监高等无买卖公司股票情况[7]

招商局南京油运股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理王桂付先生的书面辞职报告。因工作变动，王桂付先生申请辞去公司副 总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。截至本公告日，王桂付先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-009 1 王桂付先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王 桂付先生表示衷心的感谢。 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-006 招商局南京油运股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 12 日披露了回购报告书。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元。回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 1 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-005 招商局南京油运股份有限公司 首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 12 日披露了回购报告书。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元。回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024年1月12日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份2,000,000股， 已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.04%，购买的最高价为 3.05 元/股、最 低价为2.97元/股，已回购资金总额为人民币 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-002 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,533,695,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6044 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长张翼先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-003 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 招商局南京油运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 5.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根 1 本次回购股份的相关议案已经招商局南京油运股份有限公司（以下简称 "公司"或"招商南油"）于 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议通过； 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格：本次拟回购的股 份将予以注销减少注册资本；拟用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元；回购股份的实施期限为自股 东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月；回购价格为不超 过 4.20 元/股； 回购资金来源：公司自有资金； 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 ...