证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-014 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所 从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师 中，超过 500 人 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-010 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于2024年4月2日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2024 年 3 月 21 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案需提交公司股东大会审议表决； 二、审议通过《2023 年年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大 ...

会议情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会11次，独立董事均亲自出席[5][6][16] - 2023年独立董事出席6次审计委员会、3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年3月23日召开相关会议，4月26日召开2022年年度股东大会，续聘大信会计师事务所[9][21] - 2023年12月26日召开第二届董事会第八次会议，完成董事补选及总经理聘任[9][21][34] - 2023年4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过换届选举议案[10][21] - 2023年4月26日召开第二届董事会第一次会议，审议多项议案[10][22] 合规情况 - 公司董事、高级管理人员薪酬符合实际经营及行业、地区薪酬水平，考核发放程序合规[10][22][34] - 2023年度公司关联交易属正常商业行为，未损害公司及股东利益[8][19][33] - 公司按时披露报告，未发现内部控制重大缺陷[8][20][33] 人员变动 - 2023年7月起谢进城担任公司独立董事[27]

关联交易金额 - 2023年与江苏洛克电气集团实际交易35589.19万元，预计40155.00万元，2024年预计34879.55万元[2][3][12][13] - 2023年与湖北艾博智能装备实际交易4331.42万元，预计4376.00万元，2024年预计9066.70万元[4][5][6][14][15] - 2023年与黄石市金贝乳业实际交易821.68万元，预计859.00万元，2024年预计1473.20万元[7][8][17][18] - 2023年与湖北东贝新能源实际交易2504.01万元，预计2991.00万元，2024年预计5940.83万元[9][10][11][19][20] 公司财务数据 - 2022年12月31日至2023年9月30日，公司资产总额从66215.08万元降至67228.10万元，负债从31366.39万元降至31190.31万元，净资产从34848.68万元增至36037.79万元[26] - 2022年度至2023年1 - 9月，公司营收从100936.86万元降至80877.85万元，净利润从1198.87万元降至1191.58万元，资产负债率从47.37%降至46.39%[26] 项目财务数据 - 2022年度至2023年1 - 9月，某项目营收从2656.70万元增至2926.43万元，净利润从 - 139.97万元增至87.56万元，资产负债率从62.72%降至58.26%[27] 关联方财务数据 - 2022年12月31日至2023年9月30日，湖北东贝新能源资产总额从3486.73万元降至3268.87万元，负债从1495.42万元降至1295.30万元，净资产从1991.31万元降至1973.57万元[29] - 2022年度至2023年1 - 9月，湖北东贝新能源营收从3000.86万元降至2114.59万元，净利润从265.38万元降至 - 21.47万元，资产负债率从42.89%降至39.63%[29] 其他主体财务数据 - 2022年12月31日至2023年9月30日，某主体资产总额从20330.51万元降至19945.55万元，负债从8409.11万元增至13642.53万元，净资产从11921.40万元降至6303.02万元[33] - 2022年度至2023年1 - 9月，某主体营收从3610.66万元降至2157.76万元，净利润从1499.67万元降至 - 157.31万元，资产负债率从41.36%增至68.40%[33] 关联交易相关 - 2024年4月2日，公司第二届董事会第十次会议审议通过相关关联交易议案，尚需股东大会审议通过[35] - 保荐机构认为公司关联交易合规，未损害利益，未影响独立性[36] - 公司与关联方关联交易按市场价格执行，无溢价或折扣[32] 关联方信息 - 江苏洛克电气集团注册资本4729.7185万元，为公司股东[21] - 湖北艾博智能装备注册资本8000万元，为黄石艾博科技发展有限公司全资子公司[23]

人事变动 - 董事长杨百昌因个人原因辞去董事长职务，其他职务不变[2] - 姜敏当选第二届董事会董事长，法定代表人变更为姜敏[2] - 姜敏因工作调动辞去财务负责人职务，其他任职不变[3] - 聘任朱宇杉为财务负责人[3] - 聘任付雪东为副总经理[4] 任期情况 - 上述人员任期至公司第二届董事会任期届满时止[2][3][4]

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和湖北东贝机电集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务 ...

审计委员会构成 - 第二届审计委员会由3名独立董事组成，召集人为徐晔彪[1] - 最终成员为徐晔彪、石璋铭、谢进城[6] 会议情况 - 报告期内召开6次会议，全体委员出席[2] 审计相关 - 外部审计机构为大信会计师事务所，建议续聘为2024年度审计机构[3] 报告审阅 - 审阅2022年年度及2023年各季度报告，认为财务报告合规真实[3][4] 其他审核 - 审核日常关联交易，认为符合规定，不损害股东权益[5]

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进 一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司 独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前 5 万元/ 年调整至税前 8 万元/年。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过 当月起执行。 本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步 调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及 全体股东特别是中小股东利益的情形。议案审议表决程序均符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 本事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-017 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》， ...

募集资金情况 - 非公开发行股票1亿股，每股5.88元，募集资金总额5.88亿元，净额5.7672641509亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5945.655594万元[4] - 2023年度投入募集资金10,305.16万元，累计投入51,877.36万元[25] 项目投入与效益 - 年产100万台大规格商用制冷压缩机项目累计投入6,507.49万元，进度100.12%，本年度效益1,872.04万元[25] - 年产400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目累计投入4,501.18万元，进度100.03%，本年度效益475.69万元未达预计[25] - 年产660万台高效环保节能变频电机项目累计投入2,506.01万元，进度100.24%，本年度效益1,554.08万元[25] - 高端智能铸造及加工项目累计投入21,190.04万元，进度100.00%，本年度效益111.51万元未达预计[25] 资金使用与管理 - 2022年以自筹资金预先投入募投项目2.119068亿元，已置换2.102479亿元，剩余165.89万元不再置换[12] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日实际使用5857万元[13] - 公司募集资金使用披露与实际相符，保荐机构认为2023年度存放与使用符合规定[20][21]

湖北东贝机电集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此的创意。 报告编码:京24LURV 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 任。 WUYIGE Certified Public Accountants LLF t 区 知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00038 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北东贝机电集团 ...