经核查独立董事徐晔彪、石璋铭、谢进城的任职经历、持股情况及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 湖北东贝机电集团股份有限公 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,湖北 东贝机电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-019 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

关联交易情况 - 2023年与江苏洛克电气实际关联交易35589.19万元，预计40155.00万元[6] - 2023年与湖北艾博智能装备实际关联交易4331.42万元，预计4376.00万元[8] - 2023年与黄石市金贝乳业实际关联交易821.68万元，预计859.00万元[10] - 2023年与湖北东贝新能源实际关联交易2504.01万元，预计2991.00万元[13] - 2024年与江苏洛克电气预计关联交易34879.55万元[14] - 2024年与湖北艾博智能装备预计关联交易9066.70万元[16] - 2024年与黄石市金贝乳业预计关联交易1473.20万元[18] - 2024年与湖北东贝新能源预计关联交易5940.83万元[19] 关联方财务数据 - 2022年底至2023年9月底，湖北东贝新能源资产总额从20330.51万元降至19945.55万元[25] - 2022年底至2023年9月底，湖北东贝新能源负债总额从8409.11万元升至13642.53万元[25] - 2022年底至2023年9月底，湖北东贝新能源资产负债率从41.36%升至68.40%[25] - 2022年至2023年1 - 9月，湖北东贝新能源营业收入从3610.66万元降至2157.76万元[25] - 2022年至2023年1 - 9月，湖北东贝新能源净利润从1499.67万元降至 - 157.31万元[25] - 2022年底至2023年9月底，黄石市金贝乳业资产总额从66215.08万元升至67228.10万元[28] - 2022年底至2023年9月底，黄石市金贝乳业负债总额从31366.39万元降至31190.31万元[28] - 2022年底至2023年9月底，黄石市金贝乳业资产负债率从47.37%降至46.39%[28] - 2022年至2023年1 - 9月，黄石市金贝乳业营业收入从100936.86万元降至80877.85万元[28] - 2022年至2023年1 - 9月，黄石市金贝乳业净利润从1198.87万元降至1191.58万元[28] 关联方注册资本 - 湖北东贝新能源有限公司注册资本11000万元[24] - 湖北艾博智能装备有限公司注册资本8000万元[24] - 江苏洛克电气集团有限公司注册资本4729.7185万元[27] - 黄石市金贝乳业有限公司注册资本1500万元[28] 其他 - 2024年4月2日公司多项会议通过2023年关联交易执行情况及2024年预计议案[4][5] - 公司与关联方关联交易按市场价格执行，无溢价或折扣[22][23][31] - 关联交易是公司发展战略和生产经营需要，对2023年及未来财务、经营无重大影响[32]

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-011 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 2 日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权； 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经 ...

独立董事：徐晔彪、石璋铭、谢进城 2024 年 4 月 2 日 一、审议通过《关于公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常 关联交易预计的议案》； 经审查，我们认为：本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合 市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤 其是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议 由独立董事徐晔彪先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了 如下决议： ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-008 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，现将相关内容公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于2024年3月13日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 同意公司以自有资金回购注销2022年限制性股票激励计划中20名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计384,260股。上述回购注销实施完毕后，公 司总股本将由622,166,300股变更为621,782,040股，公司注册资本将由人民币 622,166,300元变更为人民币621,782,040元。 二、《公司章程》修订情况 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-007 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2022年限制性股票激励计划中20名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计384,260股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由622,166,300股变 更为621,782,040股，公司注册资本将由人民币622,166,300元变更为人民币 621,782,040元。 具体内容详见公司2024年3月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回 购价格的公告》（公告编号：2024-006）及《湖北东贝机电 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 公 司 章 程 （2024年 3月修订） 第五条公司住所：湖北省黄石经济技术开发区▪铁山区金山大道东 6 号。邮 编：435000。 第六条公司注册资本为人民币621,782,040元。 | | | | | | 第一章 总则 第一条为维护湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称公司）股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）等法律法规以及其他有关规定，制订本章 程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 的 前身为黄石东贝机电集团有限责任公司，于 2020 年 5 月 16 日整体变更为股份有限 公司，黄石东贝机电集团有限责任公司的全体股东即为公司的发起人。公司于 2020 年 5 月 16 日依法在黄石市市场监督管理局经济技术开发区分局注册登记，统一 社会信用代码为：91420200736837639B。 第三条公司于 2020 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会") 《关 ...

湖北元申律师事务所 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的 法律意见书 [2024]元申意字第 0032 号 湖北东贝机电集团股份有限公司： 湖北元申律师事务所接受湖北东贝机电集团股份有限公司(以下 简称"东贝集团"或"公司"）的委托，担任公司"2022年限制性股票激励 计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《股权 激励管理办法》"）等有关法律法规，就公司 2022 年限制性股票激励 计划部分限制性股票回购注销及价格调整事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师查阅了《湖北东贝机电集团股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划》,以下简称"《激励计划》"). 公司相关董事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认为需要审 查的其他文件，对本次调整的相关事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《股权激励管理办 法》《律师事务所从事证 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-004 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 20 名 激励对象已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会决定回购注销上述激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 384,260 股。 2023 年 6 月 8 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，根据公司 2021 年年度股东大会的授权及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关 规定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整后的回购价格 为 3.00 元/股。 本议案无需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东 贝机电集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 一、董事会会议召开情况 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...