独立董事提名人声明 提名人湖北东贝机电集团股份有限公司董事会，现提名赵纯祥先生为湖北东 贝机电集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任湖 北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北东贝机电集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 ...

该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上海证券 交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年三季度报告》。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-042 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 该议案尚须提交公司股东 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年11月15日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年11月8日[16] - 会议登记时间为2024年11月15日上午9:00 - 11:30，下午1:30 - 14:30[17] 议案相关 - 议案于2024年10月25日经第二届董事会第十五次会议审议通过，2024年10月26日披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1个[10] 选举相关 - 应选独立董事1人[8] 表决权相关 - 股权登记日收盘持有100股股票，议案4.00有500票表决权[25] - 股权登记日收盘持有100股股票，议案5.00有200票表决权[25] - 股权登记日收盘持有100股股票，议案6.00有200票表决权[25] - 投资者可在议案4.00以500票为限按意愿表决[25] - 投资者可将500票集中投给某候选人[25] - 投资者可将500票按任意组合分散投给候选人[25] 其他 - 本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理[20] - 委托他人出席股东大会需填写授权委托书[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年10月25日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年10月12日书面或邮件发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 与会监事审议通过《2024年三季度报告》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,800 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日 起 12 个月，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了专项的核查意见。 截至 2024 年 10 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的非公开发 行股票的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况 通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-040 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 1 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-041 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 股东 | 是否为第一大股 | | 解除质押股 | 本次解除质押占其 | 占公司总 | 质押 | 质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 东 | 数（股） | 所持股份比例(%) | 股本比例 | 开始日期 | 解除日期 | 质权人 | | | 及一致行动人 | | | | (%) | | | | | | | | | | | | | 上海海通证券 | | 汇智 | | 是 | 24,600,000 | 8.39% | 3.96% | 2023/11/21 | 2024/10/18 | 资产管理有限 | | 合伙 | | | | | | | | 公司 | 1 股东 名称 是否为 控股 股东 本次质押股数 是否为 ...

业绩说明会安排 - 2024年10月10日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为网络文字互动[2][3][4] 预征集问题 - 2024年9月26日至10月9日16:00前可预征集[2][4] - 通过上证路演中心或发邮件至jtstock@donper.com[2][4] 其他信息 - 参加人员有总经理、财务总监朱宇杉等[4] - 联系人付雪东，电话0714 - 5415858，邮箱jtstock@donper.com[5] - 2024年8月22日发布半年度报告及摘要[2]

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-037 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 9 月 14 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权； 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东 贝机电集团股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 25 日 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-038 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日 召开公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于计提信用减值损失的议案》，具体内容如下： 一、公司计提信用减值损失的基本情况 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、真实、公允地反映公司财务状 况和经营成果，按照谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提相应的 信用减值损失。 （二）董事的审议和表决情况 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》。 公司董事会认为：公司此次计提信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企 业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。 单项计提应收款项坏账准 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-036 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 9 月 14 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司 章程》的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上 海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于计提信 用减 ...