会议主要讨论的核心内容 - 公司概况:东北集团成立于1966年,主要从事冰箱压缩机、冷柜压缩机等业务,布局多个工业园区,形成产业链各环节之间不同产品之间战略性有机协同的格局[1] - 经营亮点: - 公司加速布局高附加值产品市场,在美洲、非洲、土耳其等新兴市场的变频产品拓展初见成效,全年变频销量和商用R290销量较去年同比增长近40%[2] - 公司积极与国内主流冰箱公司建立战略合作关系,通过加强关键技术和先进工艺的革新改造,大幅提高产品附加值[2] - 公司以精密制造加工和汽车零部件业务作为突破口,全年汽配件销量同比增长28%,持续提升创历史最高水平[2] - 公司电机业务在冰箱冷柜用压缩机电机行业内处于领先地位,全年产销量创历史新高[3] - 公司制冷公司是国内商用制冷设备头部制造商,冰淇淋机连续十年全球销量领先,高端产品全年实现销售较去年同比增长超40%[4] 经营业绩 - 2023年实现营业收入59.04亿元,同比增加10.45%[4] - 实现归属于上市公司股东的净利润18843.59万元,同比增长32.67%[4] - 截至2023年12月31日,公司总资产为67.0亿元,经营活动产生的现金流量净额为34.36亿元,同比增长346%[4][5] - 每股收益为4.20元,同比增长25.33%[4][5] - 全年生产压缩机395万台,同比增长4.84%[4][5]

会议信息 - 公司2023年度业绩说明会将于2024年06月13日15:00 - 16:30举行[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心召开[2] - 召开方式为自行视频录播和网络互动[2][4] 投资者相关 - 投资者可于2024年06月05日至06月12日16:00前预征集提问[2][4] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[5] 参会人员与联系 - 参加人员有总经理、财务总监等[4] - 联系人付雪东，电话0714 - 5415858，邮箱jtstock@donper.com[5]

公司变更 - 2024年3月13日审议通过变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] - 变更后公司注册资本为621782040元人民币[1] 其他信息 - 法定代表人为姜敏[1] - 成立日期为2002年1月18日[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[2] - 住所为湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号[2] - 公告发布时间为2024年6月1日[4]

业绩总结 - 2023年度利润分配现金总额由124,433,260.00元调至124,356,408.00元[2] - 原方案现金分红占净利润66.03%，调整后占65.99%[3][5] 股本变动 - 2024年5月24日完成384,260股限制性股票回购注销[4] - 回购注销后公司总股本由622,365,100股减至621,782,040股[4]

uanshen Law Fir 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的法律意见书 致:湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北元申律师事务所接受湖北东贝机电集团股份有限公司(以下 简称"东贝集团"或"公司")的委托,担任公司"2022年限制性股 票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《股权激励管理办法》")等有关法律法规,就公司 2022年限 制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施事宜出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所律师查阅了《湖北东贝机电集团股份 有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)》,以下简称"《激励计 划(草案)》")、公司相关董事会会议文件、独立董事独立意见、监事 会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件,对本次调整的相 关事实进行了核查和验证。 对本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 地址:武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 19 楼 电话：027-8579-9073 传真： ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-022 湖北东贝机电集团股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2022年限制性股票激励计划中20名激励对象发生异动情形，已不再具备激励资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司将前述激励对 象已获授但尚未解除限售的384,260股限制性股票进行回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 384,260 | 384,260 | 2024 | 年 | 5 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 二、本次限制性股票 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为14.58亿元，同比增长12.83%[5] - 2024年第一季度营业总收入为14.58亿元，较2023年第一季度的12.92亿元增长12.83%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4805.8万元，同比增长25.16%[5] - 2024年第一季度净利润为4829.42万元，较2023年第一季度的3973.09万元增长21.55%[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4805.80万元，较2023年第一季度的3839.88万元增长25.16%[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.0781元/股，同比增长24.32%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0781元/股，较2023年第一季度的0.0628元/股增长24.36%[21] 资产相关 - 本报告期末总资产为68.52亿元，较上年度末增长1.18%[6] - 2024年3月31日货币资金为835,369,731.92元，2023年12月31日为978,479,383.11元 [14] - 2024年3月31日应收票据为1,014,899,683.51元，2023年12月31日为812,615,576.89元 [14] - 2024年3月31日流动资产合计4,744,294,876.17元，2023年12月31日为4,654,167,783.05元 [14] - 2024年3月31日固定资产为1,656,013,584.63元，2023年12月31日为1,698,847,769.66元 [15] - 2024年3月31日非流动资产合计2,107,721,050.43元，2023年12月31日为2,118,049,260.55元 [15] - 2024年3月31日资产总计6,852,015,926.60元，2023年12月31日为6,772,217,043.60元 [15] - 2024年第一季度所有者权益合计为25.60亿元，较上一时期的25.11亿元增长1.98%[16] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计为68.52亿元，较上一时期的67.72亿元增长1.18%[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为25.31亿元，较上年度末增长1.99%[6] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为1149.25万元[7] 财务科目变动比例相关 - 在建工程变动比例为95.24%，主要因铸造攀宇工业园项目及在建生产设备投入增加[8] - 长期待摊费用变动比例为 -81.36%，主要因部分费用已摊销完毕[8] - 合同负债变动比例为49.00%，主要因订单执行进度变化[8] - 应付职工薪酬变动比例为 -73.17%，主要因计提年终奖本期发放[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为27,406 [10] - 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持股293,190,042股，持股比例47.12% [10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为14.29亿元，较2023年第一季度的12.56亿元增长13.89%[20] 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为714,356,635.36元，2023年12月31日为616,793,281.22元 [15] - 2024年3月31日应付票据为1,716,526,621.81元，2023年12月31日为1,673,437,382.07元 [15] - 2024年第一季度流动负债合计为39.79亿元，较上一时期的39.26亿元增长1.36%[16] - 2024年第一季度非流动负债合计为3.12亿元，较上一时期的3.35亿元下降6.87%[16] - 2024年第一季度负债合计为42.92亿元，较上一时期的42.61亿元增长0.71%[16] 现金流量相关 - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到现金12.35亿美元，2023年Q1为12.85亿美元，同比下降3.88%[25] - 2024年Q1收到税费返还5070.52万美元，2023年Q1为4231.58万美元，同比增长20.06%[25] - 2024年Q1经营活动现金流入小计13.02亿美元，2023年Q1为13.34亿美元，同比下降2.38%[25] - 2024年Q1经营活动现金流出小计15.20亿美元，2023年Q1为15.94亿美元，同比下降4.63%[25] - 2024年Q1经营活动产生现金流量净额为-2.18亿美元，2023年Q1为-2.60亿美元，同比增长16.14%[25] - 2024年Q1投资活动现金流入小计44.83万美元，2023年Q1为6.43万美元，同比增长597.20%[25] - 2024年Q1投资活动现金流出小计3006.05万美元，2023年Q1为4085.83万美元，同比下降26.43%[26] - 2024年Q1筹资活动现金流入小计3.18亿美元，2023年Q1为3.44亿美元，同比下降7.45%[26] - 2024年Q1筹资活动现金流出小计2.44亿美元，2023年Q1为1.06亿美元，同比增长129.00%[26] - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额为-1.70亿美元，2023年Q1为-6547.00万美元，同比下降159.58%[26]

参会情况 - 出席会议股东和代理人13人[4] - 出席股东持表决权股份303,812,230股，占比48.8313%[4] - 在任董事9人、监事3人全部出席[6] 议案表决 - 2023年年度董事会工作报告同意票303,767,430，比例99.9852%[7] - 2023年年度报告及摘要同意票303,767,430，比例99.9852%[10] - 2023年年度利润分配议案同意票303,767,630，比例99.9853%[12] - 2024年授信及担保授权议案同意票303,591,400，比例99.9273%[12] - 2023 - 2024年关联交易议案同意票2,151,400，比例90.6910%[13] - 5%以下股东对2023年利润分配预案同意票10,577,588，比例99.5801%[15] 其他 - 股东大会见证律所湖北元申，律师袁丁、罗琼[17]

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备文件公告，并 依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 4 月 2 日召开的第二届第十次董事会会 议决议召集。 2、董事会已于 2024 年 4 月 4 日于《上海证券报》及上海证券交易所指定信息披露 网站对召开本次股东大会的通知进行了公告。公司发布的公告通知载明了会议时间、会 住所：湖北省武汉市建设大道 861 号武汉图书馆 11 楼 电话：（86）27—85799073 传真：（86）27—85799739 邮编：430015 1 / 7 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 25 日在 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二 O 二四年四月 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 三、2023 | 年年度董事会工作报告 | 5 | | 四、2023 | 年年度监事会工作报告 | 14 | | 五、2023 | 年年度报告及摘要 | 17 | | 六、2023 | 年年度财务决算报告 | 18 | | 七、关于公司 | 2023 年年度利润分配的议案 | 21 | | 八、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 | | 22 | | 九、关于 2024 | 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授 | | | | 信额度内融资提供担保进行授权的议案 | 25 | | 十、关于公司 | 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交 | | | | 易预计的议案 | 34 | | | 十一、关于调整独立董事薪酬的议案 | 38 | | 十二、2023 | 年年度独立董事述职报告 | ...