本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 12 月 18 日 以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-051 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-050 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案须提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电 集团股份有限公司公司章程（2024 年 12 月修订）》。 二、《关于提请召开 2025 第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 12 月 18 日 以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-048 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 2024 年 11 月 16 日 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于2024年11月15日以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2024 年 11 月 8 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东 贝机电集团股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

股东大会信息 - 公司2024年度第二次临时股东大会于2024年11月15日14:30召开[4] - 董事会于2024年10月26日公告召开股东大会的通知[3] - 网络投票时间为2024年11月15日[3] 投票结果 - 出席会议股东所持表决权股份总数为304,482,100股[5] - 赵纯祥得票数为303,119,298票，当选为公司第二届董事会董事[9] - 中小投资者对赵纯祥的得票数为9,929,256票[10]

公司会议 - 2024年11月15日召开第二次临时股东大会，选举赵纯祥为独立董事[1] - 同日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过调整委员会委员议案[1] 人员信息 - 赵纯祥1978年6月出生，会计学博士，现任多职[4] - 2017 - 2024年任海南金盘智能科技独立董事[4] 委员会成员 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员名单确定[1] - 董事会战略委员会成员保持不变[1]

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-047 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 累积投票议案表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,482,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.9692 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方 式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月15日14:30召开[11] - 会议地点为湖北省黄石市公司会议室[11] - 主持人是董事长姜敏先生[11] - 采用会议和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[8] 人事变动 - 石璋铭因工作变动辞去独立董事等职务[15] - 赵纯祥为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[15]

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入45.59亿元，同比增长4.04%[2] - 2024年前三季度营业总收入45.59亿元，较2023年同期的43.82亿元增长3.99%[16] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比减少23.37%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6965.40万元，同比减少36.12%[4] - 2024年前三季度营业利润1.32亿元，较2023年同期的1.49亿元下降11.9%[16] - 2024年前三季度净利润1.03亿元，较2023年同期的1.38亿元下降24.99%[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0067元/股，同比减少91.76%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0070元/股，同比减少91.34%[4] - 2024年基本每股收益0.1667元/股，较2023年的0.2207元/股下降24.47%[17] - 2024年稀释每股收益0.1665元/股，较2023年的0.2194元/股下降24.11%[17] 资产相关 - 本报告期末总资产67.72亿元，较上年度末减少2.17%[4] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计4,485,799,207.85元，较2023年12月31日的4,654,167,783.05元有所下降[13] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计2,139,540,353.18元，较2023年12月31日的2,118,049,260.55元有所上升[14] - 截至2024年9月30日，公司资产总计6,625,339,561.03元，较2023年12月31日的6,772,217,043.60元有所下降[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益24.81亿元，较上年度末减少0.30%[4] - 2024年第三季度末所有者权益合计25.03亿元，较上一报告期的25.11亿元下降0.34%[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数27944户[10] - 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持股2.93亿股，持股比例47.15%，质押1.05亿股[10] - 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股293,190,042股[11] - 湖北动能二号投资合伙企业（有限合伙）持股6,972,789股，占比1.12%[11] - 王嘉苓持股6,340,080股，占比1.02%[11] - 张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港金锦二期股权投资合伙企业（有限合伙）持股5,102,040股，占比0.82%[11] - 徐家祺持股4,900,000股，占比0.79%[11] - 朱振东持股4,800,078股，占比0.77%[11] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本44.44亿元，较2023年同期的42.42亿元增长4.76%[16] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计41.22亿元，较上一报告期的42.61亿元下降3.27%[15] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计3,791,812,035.60元，较2023年12月31日的3,926,024,944.31元有所下降[14] 税金及附加相关 - 2024年前三季度税金及附加2266.47万元，较2023年同期的2891.75万元下降21.62%[16] 财务费用相关 - 2024年前三季度财务费用568.75万元，较2023年同期的1746.14万元下降67.41%[16] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，同比减少11.08%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金43.23亿元，2023年同期为45.50亿元[19] - 2024年前三季度收到税费返还1.57亿元，较2023年同期的1.39亿元增长13.43%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计45.39亿元，2023年同期为47.44亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，2023年同期为2.30亿元[19] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度处置固定资产等收回现金净额451.92万元，2023年同期为398.51万元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计1.50亿元，2023年同期为2.21亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.45亿元，2023年同期为 - 2.17亿元[20] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度取得借款收到现金9.34亿元，2023年同期为8.67亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.20亿元，2023年同期为1373.70万元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5097.16万元，2023年同期为2441.09万元[20]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合多项法律、法规和规章要求[3] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[5] 禁止担任情形 - 受证监会处罚等人员不能担任[6][7] 兼任限制 - 兼任上市公司数量及任职年限限制[7] 声明信息 - 赵纯祥于2024年10月25日作出候选人声明[10]

人员变动 - 独立董事石璋铭因工作变动申请辞职，待选新董事后生效[2] - 石璋铭未持股，无未履行承诺事项[2] 董事补选 - 第二届董事会十五次会议通过补选赵纯祥为独立董事候选人议案[3][4] - 赵纯祥任职资格需交易所审核、股东大会审议[4] 赵纯祥信息 - 1978 年 6 月生，中南财大会计学博士[5] - 曾任职海南金盘智能，现任财大财务管理系主任等[5]