公司治理 - 公司拟修订《章程》第一百二十六条[1] - 修订后党委书记可单独配备[2] - 修订《章程》议案已通过第五届董事会第十六次会议审议[3] - 修订《章程》议案尚需提交股东大会审议[3]

2023年履职情况 - 独立董事出席10次董事会会议和1次股东大会[1] - 召集召开提名委员会4次会议[3] - 现场累积工作时间15天[6] 履职动作 - 对内控、关联交易等发表独立意见[1] - 听取汇报确保年报披露[2] - 审查提名人资格提供意见[3] - 审核议案关注中小股东利益并表决[4][5] - 督促做好信息披露工作[5] 2024年展望 - 继续履行维护公司和中小投资者权益职责[8]

股东大会时间 - 2024年5月16日9点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[6] - 股权登记日为2024年5月9日[16] 会议地点 - 现场会议在南京市湖南路1号凤凰广场B座2901会议室[3] - 会议登记地点在南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部[20] 会议登记 - 会议登记时间为2024年5月13日9:00－11:30、14:00－17:00[20] 议案情况 - 本次股东大会审议12项议案[8][9] - 议案7、8涉及关联股东回避表决[10] - 特别决议议案为议案9[12] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9、10[12]

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、 资质条件 天衡会计师事务所前身为 1985 年成立的江苏会计师事 务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计 师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会 计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批 获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、 注册会计师 419 名、从业人员总数 817 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 222 名，是国内最具综合实力的 会 ...

募资情况 - 2011年11月21 - 22日首次公开发行A股50900万股，每股8.8元，募资44.792亿元，净额43.18450704亿元[1] 项目投资 - 实体网等4项目使用总投资额320958万元，A股募资276357万元[4] - “ERP建设项目”募资20059万元，原计划建设期2年[5] 项目进展 - 截至2023年12月31日，“ERP建设项目”已用募资16519.15万元，未用3539.85万元[5] - “ERP建设项目”拟延期至2024年12月31日[5] 决策审批 - 公司相关会议审议通过“ERP建设项目”延期议案[9] - 保荐机构对项目延期无异议[10]

报告公司投资评级 - 凤凰传媒的投资评级为“买入（维持）”[序号][1] 报告的核心观点 - 凤凰传媒2023年营收136.5亿元，同比增长0.4%；归母净利润29.6亿元，同比增长42.0%，主要得益于应收账款及存货控制合理、结构优化，以及信用减值损失和资产减值损失的减少。扣非归母净利润为20.6亿元，同比增长14.8%[序号][1] - 大股东承诺12个月内不减持公司股份，并提议每10股派发现金红利5.00元（含税）[序号][1] - 公司积极布局智慧教育业务，探索AI+MR，如学科网合作学校近4万所，注册用户5500万，以及厦门创壹公司开发的虚拟现实三维互动教学平台，服务院校客户超过3000家[序号][1] - 预计2024-2025年实际税率将有所提升，归母净利润预测从24.5/26.3亿元下调至18.8/19.8亿元，并预计2026年归母净利润为21.5亿元。维持“买入”评级[序号][1] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 - 营业总收入预测：2022年为13,596百万元，2023年为13,651百万元，2024年预测为14,383百万元，2025年预测为15,159百万元，2026年预测为15,980百万元。同比变化分别为8.62%、0.41%、5.36%、5.40%、5.42%[序号][1] - 归母净利润预测：2022年为2,082百万元，2023年为2,956百万元，2024年预测为1,876百万元，2025年预测为1,983百万元，2026年预测为2,148百万元。同比变化分别为-15.26%、41.98%、-36.54%、5.71%、8.35%[序号][1] - EPS预测：2022年为0.82元/股，2023年为1.16元/股，2024年预测为0.74元/股，2025年预测为0.78元/股，2026年预测为0.84元/股[序号][1] - P/E比率：2022年为14.28，2023年为10.06，2024年预测为15.85，2025年预测为14.99，2026年预测为13.84[序号][1] 财务预测表 - 资产负债表预测：2022年总资产为29,702百万元，2023年预测为30,873百万元，2024年预测为33,754百万元，2025年预测为36,072百万元[序号][2] - 利润表预测：2022年营业总收入为13,596百万元，2023年预测为13,651百万元，2024年预测为14,383百万元，2025年预测为15,159百万元[序号][2] - 现金流量表预测：2022年经营活动现金流为2,507百万元，2023年预测为2,873百万元，2024年预测为3,657百万元，2025年预测为2,746百万元[序号][2] - 重要财务与估值指标：2022年每股净资产为6.78元，2023年预测为7.44元，2024年预测为8.18元，2025年预测为8.96元[序号][2]

为维护江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒""公司"） 全体股东利益，公司及控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤 凰集团"）基于对未来发展前景的信心及价值的认可，采取措施积极实施"提质 增效重回报"行动。凤凰集团于3月6日出具了《关于承诺不减持江苏凤凰出版传 媒股份有限公司股份暨2023年度现金分红提议的函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺不减持公司股份 凤凰集团向全体投资者承诺：自 2024 年 3 月 6 日起至 2025 年 3 月 5 日止 12 个月内，凤凰集团不以任何方式减持所持有的公司股份，上述承诺期间内该 部分股份因送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持 承诺。在上述承诺期间，若凤凰集团违反承诺减持公司股份，则因减持公司股份 所得收益全部归公司所有。 二、2023 年度现金分红提议 根据相关法律法规、规范性文件，为提高股东回报，与全体股东共享公司经 营发展成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证凤凰传媒正常经营 和长远发展的前提下，凤凰集团提议：以凤凰传媒 2023 年末的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元 ...

资产转让 - 公司拟转让凤凰数据65%股权和凤凰新云96%股权[2] - 挂牌转让底价为49,218.67万元[2] 转让进程 - 2023年6月29日董事会通过转让议案[2] - 2023年8月11日正式挂牌，2024年2月1日挂牌期满[3] 结果与后续 - 未征集到意向受让方，交易终结，将对资产做安排[3][4]

证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒 公告编号：2023-047 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开了第五届董事会第十四次会议，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。 根据公司《章程》有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核， 同意聘任袁楠、秦俊俊为公司副总经理，陈敏为公司财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本次聘任事项发表了 同意的独立意见。 袁楠、秦俊俊及陈敏与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 袁楠、秦俊俊及陈敏个人简历详见本公告附件。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十八日 1 附件： 袁楠女士简历如下：女，1974 年 5 月出 ...

人事变动 - 金国华、徐云祥、吴小毓因工作调整申请辞职[1] - 三人辞职后不再担任公司其他职务[1] - 董事会指定宋吉述代行董事会秘书职责[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[1] 致谢 - 董事会对三人贡献表示感谢[2]