人事变动 - 宋吉述因工作调整辞去董事会秘书职务，继续担任董事、总经理[1] - 公司同意聘任谢志坚为副总经理、董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 谢志坚暂未完成上交所董事会秘书任前培训，承诺参加最近一期培训并取证明[2] - 谢志坚履历丰富，有多项任职经历及荣誉[5]

会议安排 - 公司于2024年7月18日发第五届董事会第十九次会议通知[2] - 该会议于2024年7月23日召开[2] 会议情况 - 应参加表决董事11人，实际参加11人[2] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》[3] - 议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[3]

担保情况 - 公司拟为凤凰新云5000万元授信提供不超4800万元担保，期限1年，保证期间3年[3] - 保证范围为4800万元本金及相关费用[7] - 保证方式为连带责任保证[8] 财务数据 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额2800万元，占比0.15%[4] - 2023年末凤凰新云资产负债率48.81%，2024年3月末降至45.95%[6] - 2023年凤凰新云营收15957.64万元，净利润1833.43万元[6] - 2024年Q1凤凰新云营收5280.34万元，净利润1207.51万元[6] 公司信息 - 凤凰新云成立于2019年，注册资本25000万元，凤凰传媒持股96%[5] - 截至公告披露日，公司无逾期担保情形[13]

会议安排 - 公司于2024年7月4日发第五届董事会第十八次会议通知[2] - 2024年7月10日召开第五届董事会第十八次会议[2] 会议审议 - 会议审议通过为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云4800万元授信提供担保议案[3] - 担保议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[3] 参会情况 - 会议应参加表决董事11人，实际参加11人[2]

利润分配 - 2023年年度每股现金红利0.5元[2] - 以2,544,900,000股为基数，共派发现金红利1,272,450,000元[4] 时间安排 - 2024年7月11日为A股股权登记日，7月12日为除权（息）日和现金红利发放日[2][6] - 利润分配方案于2024年5月16日经2023年年度股东大会审议通过[3] 税收政策 - 自然人股东及基金持股超1年暂免个税，每股派0.5元[9] - QFII及港投按10%税率，税后每股派0.45元[10][11] - 其他机构和法人不代扣，每股派0.5元[12] 发放方式 - 江苏凤凰和中移投资现金红利公司直放[8] - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司发放[7]

总体业绩情况 - 公司2023年实现营业收入136.45亿元,同比增长0.36%,创历史新高[7][9] - 归属上市公司股东的净利润29.51亿元,扣非净利润20.74亿元,均创历史新高,在行业中位居前列[7][17] - 公司持续提高收入质量,主动压缩利润低风险大的业务,体现在利润增长上[11][13][15] - 公司积极回馈股东,近三年平均现金分红比例超过55%,远超行业水平[20][22][23] - 公司资产结构持续优化,现金类资产和优质物业资产占比较高,商誉等风险因素大幅降低[29][80][83][84] 主要业务亮点 - 教育出版业务保持高位增长,温州一生公司18套国标教材全部通过教育部审核[35][36][37][38][39] - 图书出版业务在生活文学、学术文化教育等主要类别保持行业领先地位[41][42][43] - 新媒体融合发展取得成效,新媒体账号用户超2000万,助推图书营销和数字业态发展[51][52][54][55][56] - 数字化内容平台如凤凰书院、凤凰医学等用户数超2200万,线上线下融合服务模式提升经济效益[57][58] - 转型业务学科网保持高速增长,营收和利润增幅均超过15%,为公司数字教育转型提供基础[62][63][64][67][68] - 商业广场业务经营出现拐点,收入增长、亏损减少,未来有望进一步改善[70][71][72][73][74][75]

会议主要讨论的核心内容 公司总体业绩情况 - 公司2023年实现营业收入136.45亿元,同比增长0.36%,归属上市公司股东的净利润29.51亿元,同比增长41.8%[1][2] - 扣非净利润20.74亿元,同比增长15.79%,近6年平均增长率超过15%,体现出公司经营效率提升和主营业务盈利能力持续增强[2][3] - 公司资产质量优良,现金类资产和优质物业资产占比较高,不存在大额商誉等风险[4][9] 主要业务亮点 - 教育出版业务保持行业领先优势,18套国标教材全部通过教育部审核[5] - 一般图书零售市场占有率位居行业第三,在主要类别图书市场表现突出[5] - 融合发展业务发展迅速,新媒体影响力持续提升,数字化内容平台用户超2000万[6][7] - 转型业务如学科网保持高速增长,商业广场经营出现拐点[8][9] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

业绩说明会安排 - 召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 问题征集时间为2024年5月30日至6月5日16:00前[2] - 召开时间为2024年6月6日下午15:00 - 16:30[4] - 召开地点为上交所上证路演中心[4] - 召开方式为视频录制及网络文字互动[3] 参会及参与方式 - 参会人员包括董事长章朝阳等[5] - 投资者可在2024年6月6日15:00 - 16:30在线参与[6] - 投资者可在2024年5月30日至6月5日16:00前提问[6] 公司联系方式 - 联系电话为025 - 83651217[7] - 联系邮箱为yangwei03@ppm.cn[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为20人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,901,187,599股，占公司有表决权股份总数的比例为74.7057%[2] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多个议案同意票数比例超99%[5] - 《公司2024年度财务预算报告》同意票数1,888,220,198，比例99.3179%[7] - 《2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》同意票数37,318,474，比例77.0925%[8] - 《与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》同意票数291,808,474，比例96.3390%[8] - 《修订公司〈章程〉的议案》同意票数1,888,335,615，比例99.3240%[9] - 《公司〈未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划〉的议案》同意票数1,887,237,288，比例99.2662%[9] - 现金分红表决中，持股5%以上普通股股东同意票数1,852,780,258，比例100%[11] - 涉及重大事项，5%以下股东对《公司2023年度利润分配的议案》同意票数48,290,941，比例99.7595%[11] - 聘请公司2024年度审计机构议案赞成票48,207,541，占比99.5872%[11] - 选举董事议案赞成票48,226,541，占比99.6265%[12] 会议相关安排 - 本次会议共审议12项议案，议案9为特别决议议案，其余为普通议案[13] - 第7项议案关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及中移投资控股有限责任公司回避表决[13] - 第8项议案关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决[13] - 第6、7、8、9、10、11、12项议案对中小投资者单独计票[13] 律师意见 - 本次股东大会见证律师事务所为江苏同与泽律师事务所，律师为李美柯、郭爽[14] - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[14]

会议安排 - 2024年4月22日提议召开2023年年度股东大会，4月23日发通知[3] - 2025年5月16日现场会议9:30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[4][5] 参会情况 - 20名股东和代理人出席，代表1,901,187,599股，占比74.7057%[6] 会议审议 - 2024年5月7日公告审议议案[8] - 审议通过12项议案，关联股东回避表决[8][9][10] 表决规则 - 特别决议需三分之二以上通过，普通决议二分之一以上[10] 决议效力 - 股东大会程序及结果合规，决议合法有效[12]