证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-046 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任 高级管理人员的公告》（2023-047）。 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开 第五届董事会第十四次会议的通知。 公司第五届董事会第十四次会议于 2023 年 12月 18 日以现场会议结合通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了《关于聘任 公司高级 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-043 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开 第五届董事会第十三次会议的通知。 公司第五届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场会议结合通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案： 1、关于聘任公司总经理的议案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任 公司总经理的公告》（2023-044） ...

人事变动 - 2023年12月7日公司审议通过聘任宋吉述为总经理议案[2] - 宋吉述任期至本届董事会任期届满[2] 人员履历 - 宋吉述1969年1月出生，毕业于南大中文系，硕士学历[3] - 2015年4月起任公司副总经理，2023年10月任集团党委委员[3] - 宋吉述获多项人才称号及奖项[3]

证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒 公告编号：2023-042 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理、总 编辑徐海先生因工作调整，向公司董事会申请辞去副总经理职务，公司董事会同 意徐海先生的辞职申请。辞去副总经理职务后，徐海先生仍继续担任公司董事、 总编辑职务。 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十二月四日 1 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-041 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对马青海先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十二月四日 1 附件：王琨女士简历 王琨女士，中金公司投资银行部执行总经理，硕士研究生学历，保荐代表人，从 事投资银行业务多年，曾作为核心成员参与新华网、兆易创新、芒果超媒等多家公司 的上市发行、再融资或资产重组工作，在投行业务方面具有较为丰富的经验。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）近日收到 公司首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称 "中金公司"）送达的《关于更换江苏凤凰出版传媒股份有限公司持续督导保荐代表 人的函》。中金公司原委派的持续督导保荐代表人为马青海先生和孙雷先生，现因马 青海先生工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人。中金公司决 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-040 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第七次会议和 2023 年 6 月 27 日召开的 2022 年年度股东 大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事 务所（普通有限合伙）（以下简称"天衡事务所"）为公司 2023 年度财务审计和内部 控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关 于拟续聘会计事务所的公告》（2023-021）。 2023 年 11 月 30 日，公司收到天衡事务所发来的《关于质量控制复核人变更的告 知函》，现就相关事项公告如下： 一、本次变更项目质量复核人员的情况 天衡事务所作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，原委派吴景亚为 项目 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-039 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://eseb.cn/19u8vQ4iLKM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 16 日前访问网址 1、会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00 2、召开方式：网络文字互动 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会类型 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为24.72亿人民币，同比下降3.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.14亿人民币，同比下降7.25%[4] - 2023年第三季度公司净利润为180.51亿人民币，同比增长1.37%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26.24亿人民币，同比增长114.39%[4] - 公司销售增加及收回以前年度货款导致经营活动产生的现金流量净额增加114.39%[10] - 经营活动现金流入小计为111.97亿人民币，同比增长12.48%[20] - 经营活动现金流出小计为85.72亿人民币，同比减少1.60%[21] - 投资活动现金流出小计为123.66亿人民币，同比减少16.20%[21] - 筹资活动现金流出小计为144.50亿人民币，同比增长2.84%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-303.62亿人民币，同比减少57.19%[21] 资产负债表 - 总资产为306.80亿人民币，同比增长3.29%[5] - 公司流动资产总额为12,687,925,147.57元，较上年同期下降了32.6%[14] - 公司非流动资产总额为17,991,938,119.44元，较上年同期增长了65.6%[15] - 公司流动负债合计为11,234,540,942.50元，较上年同期增长了5.0%[15] - 公司非流动负债合计为1,357,857,468.88元，较上年同期下降了5.9%[16] - 公司资产总计为30,679,863,267.01元，较上年同期增长了3.3%[16] 其他 - 基本每股收益为0.0843元，同比下降7.26%[5] - 公司的前十名股东中，江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有62.8%的股份[11] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为6,531,009.68元[6] - 公司购买大额存单导致货币资金减少47.82%[6] - 公司购买长期大额存单导致其他非流动资产增加617.83%[8] - 公司营业总收入为9,651,105,205.52元，与上年同期基本持平[16] - 公司营业总成本为7,872,652,347.75元，较上年同期下降了1.2%[17] - 公司营业利润为1,805,968,308.13元，较上年同期略有增长[17] - 综合收益总额为182.24亿人民币，同比增长0.13%[19] - 公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]

出版业务 - 销售码洋本期752590.57万元，增长率5.97%[2] - 营业收入本期333948.83万元，增长率2.78%[2] - 毛利率本期36.00%，增加0.67个百分点[2] 发行业务 - 销售码洋本期1069612.00万元，增长率0.56%[2] - 营业收入本期757952.58万元，增长率1.06%[2] - 毛利率本期31.27%，增加0.32个百分点[2]

公司基本情况 - 公司名称为江苏凤凰出版传媒股份有限公司，简称凤凰传媒[9] - 公司成立于1999年4月2日，主要从事图书出版物及音像制品的出版、发行及文化用品销售[66] 财务表现 - 公司营业收入为71.79亿元，同比增长1.66%；净利润为15.60亿元，同比增长3.62%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为15.81亿元，同比增长43.55%[10] - 公司2023年半年度报告显示，归属于上市公司股东的净资产为17,568,374,743.07元，总资产为30,091,802,365.56元，分别比上年度末增长了1.77%和1.31%[11] - 基本每股收益为0.6128元，较去年同期增长了3.62%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.5923元，较去年同期增长了11.71%[11] 主营业务 - 公司主营业务包括图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版和发行，同时积极拓展智慧教育、数据中心、影视、职业教育等产业，形成新旧媒体融合的产业布局[13] - 公司拥有6家国家一级出版社，品牌影响力显著，在国内出版集团中排名第二，教育产品优势突出，市场占有率居全国第2位[14] - 公司连续多年销售码洋超百亿元，销售总量、利润、资产等主要经济指标居全国同行前列[15] 战略合作与发展 - 公司把智慧教育业务作为核心战略之一，与省教育厅建立战略合作关系，推动教育信息化[15] - 公司积极践行融合发展战略，布局数据中心、新媒体、文化消费综合体等新兴产业[15] - 公司与中国移动签署战略合作协议，推动文化数字出版、智慧教育与5G、大数据、云计算等数字技术的融合[17] 资产负债情况 - 公司本期资产中货币资金占比减少至8.04%[20] - 公司本期应收账款占比增加至3.75%[21] - 公司本期存货占比减少至3.97%[22] - 公司一年内到期的非流动资产占比增加至18.51%[23] - 公司长期待摊费用占比减少至1.21%[25] - 公司应付账款占比减少至17.13%[27] - 公司其他应付款占比增加至6.41%[28] 现金流量 - 公司本期营业收入为717.86亿元，同比增长1.66%[18] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为15.81亿元，同比增长43.55%[18] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,580,767,984.23元，较去年同期增加[1] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-5,390,576,219.12元，较去年同期下降[1] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-139,310,287.36元，较去年同期下降[1] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-3,948,770,408.54元，较去年同期下降[1]